COREDO > Podnikové služby > OSINT Ověření

OSINT Ověření

OSINT Ověření: prověrka protistran a partnerů z otevřených zdrojů

OSINT (Open-Source Intelligence) je analýza veřejně dostupných zdrojů za účelem posouzení rizik protistrany. Tato metoda umožňuje identifikovat spřízněné osoby, soudní spory a varovné signály, které nejsou při běžné prověrce viditelné. Využívá se v rámci rozšířené hloubkové kontroly (Enhanced Due Diligence – EDD) a požadavků AML EU a FATF.

Získejte konzultaci

Cena služby
od 200 EUR

Jurisdikce, ve kterých pracujeme

COREDO provádí OSINT-ověření pro společnosti ve 14 jurisdikcích: Česká republika, Estonsko, Polsko, Litva, Lotyšsko, Velká Británie, Německo, Francie, Španělsko, Nizozemí, Kypr, Malta, Hongkong, Singapur.

OSINT-metodologie je univerzální a zahrnuje analýzu otevřených zdrojů bez ohledu na místní regulátora.

Srovnávací tabulka OSINT služeb

Typ ověření	Cena	Lhůta	Pokrytí
Standardní audit	200 EUR	3–5 dní	Registry, licence, PEP, sankce
Prohloubený audit	500 EUR	5–10 dní	+ soudní spory, média, finanční rizika
Předplatné (jednoduché)	25 EUR	1–3 dní	Od 500 EUR/měsíc
Předplatné (složité)	50 EUR	1–3 dní	Od 500 EUR/měsíc

Případové studie a příklady

Případ 01M&A transakce v ČR.

Rakouský investor akvírující českou společnost v M&A transakcí potřeboval OSINT screening všech vedoucích pracovníků. COREDO provedla hlubokou OSINT analýzu a identifikovala riziko soudních sporů se třetí stranou. Toto riziko změnilo strukturu dohody a ochránilo investora.

Případ 02Průběžné EDD monitorování na Kypru.

Kyperský poskytovatel platebních služeb (PSP) potřeboval Enhanced Due Diligence pro 200+ korporátních klientů opakovaně. COREDO implementovala měsíční OSINT předplatné (500 EUR/měsíc) s cílenými prověrkami při každém onboardingu nového klienta. Řešení přineslo 30% snížení compliance nákladů oproti jednorázovým auditům při zachování plného regulatorního pokrytí dle EU AML požadavků.

Případ 03Privátní banka ve Švýcarsku.

Švýcarská banka obsluhující high-net-worth klienty potřebovala EDD OSINT pro klienty s více než 10M aktiv. COREDO provedla komplexní OSINT analýzy a snížila compliance rizika o 35% lepší identifikací skrytých rizik.

Prodiskutujte svou akvizici

Co ověřujeme

COREDO provádí dva typy OSINT-ověření:

I. Komplexní audit společností (Due Diligence)

Jednorázové prověrky právnických osob pro posouzení rizik před transakcí, partnerstvím nebo investicí:

Standardní audit (200 EUR): ověření v státních registrech, kontrola činnosti a licencí, analýza reputace, odhalení podnikatelské struktury, ověření vedení a skutečných vlastníků podle sanačních seznamů a registrů PEP.

Prohloubený audit (500 EUR): standardní balíček plus ověření vazeb na kriminální struktury, hluboká OSINT-analýza ekonomické aktivity a posouzení finančního stavu na základě otevřených údajů.

II. Cílené OSINT-ověření na požádání

Operativní zpravodajství o konkrétních objektech: kandidáti na pozici, zaměstnanci, dodavatelé, zhotovitelé, partneři, klienti.

Formát	Poplatek za předplatné	Jednoduché ověření	Složité ověření
Měsíční předplatné	500 EUR/měsíc	25 EUR	50 EUR
Balíček s předplacením	500 EUR (depozit)	50 EUR	90 EUR

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Kdo potřebuje OSINT-ověření

Služba je požadována v následujících případech:

licencované finanční společnosti (EMI, PSP, CASP), které mají povinnost provádět zesílenou kontrolu klienta klientů zvýšeného rizika;

investiční fondy a správní společnosti — ověření investičních objektů;

společnosti před M&A-transakcemi — due diligence cílové společnosti, jejího vedení a skutečných vlastníků;

podnikání při vstupu do nové jurisdikce — prověrka místních partnerů a protistran;

HR-oddělení — prověrka kandidátů na klíčové pozice.

Co dostáváte

Na základě ověření COREDO poskytuje strukturovanou zprávu ve formátu PDF, která obsahuje: shrnutí ověření, identifikovaná rizika s klasifikací podle závažnosti, detaily o každém zdroji informací, doporučení pro další kroky. Zpráva může být použita jako interní dokument compliance nebo jako příloha k AML-dokumentaci.

Proces práce

Specifikace úkolu

určení objektu ověření (společnost, fyzická osoba), hloubky analýzy a termínů.

01

Sběr údajů

analýza státních registrů, soudních databází, sanačních seznamů, registrů PEP, médií a otevřených finančních údajů.

02

Analytika

systematizace shromážděných údajů, odhalení vztahů, posouzení rizik, formulace závěrů.

03

Zpráva

příprava strukturované PDF-zprávy s doporučeními. Standardní lhůta — 3–5 pracovních dní.

04

Naši experti

Grigorii Lutcenko

Vedoucí compliance společnosti COREDO od prosince 2020, specializuje se na finanční vyšetřování. Grigorij koordinuje OSINT-ověření v rámci compliance-programů, vyvíjí metodiku analýzy otevřených zdrojů a zajišťuje odhalení skrytých rizik. Vzdělání: Metropolitan University Prague.

Pavel Kos

Vedoucí právník COREDO se specializací na právní zajištění due diligence a M&A-operací. Pavel provádí právní expertizu protistran, vyvíjí strukturu komplexních auditů a poskytuje konzultace ohledně dokumentačního zajištění transakcí. Vzdělání: University of Finance and Administration, Prague.

Výhody COREDO

Transparentní tarify

pevná cena auditu: 200 EUR (standardní) a 500 EUR (prohloubený), bez skrytých přirážek.

Předplatné pro pravidelné ověření

měsíční předplatné s výhodnou cenou jednotlivých ověření (od 25 EUR za jednoduché).

Integrace s compliance

OSINT-ověření doplňují identifikaci a kontrolu klienta, audit AML a právní due diligence.

Zkušenosti od 2016

9+ let práce s licencovanými finančními společnostmi ve 14+ jurisdikcích.

Strukturovaný výsledek

PDF-zpráva s klasifikací rizik, vhodná pro podání regulátorovi nebo použití v compliance-dokumentaci.

Kontaktujte nás

OSINT-ověření pro jurisdikce mimo EU

Metodologie OSINT je univerzálně aplikovatelná pro zajištění souladu s normami a provádění due diligence v globálních jurisdikcích. Dva klíčové regiony mimo EU vyžadují specializovaný přístup k OSINT:

Kanada

Prověřování společností a finančních institucí z hlediska souladu s federálními standardy.

Monitorování FINTRAC: Identifikace varovných signálů („red flags“) a skutečných majitelů pro přípravu hlášení o podezřelých operacích (STR).
Audit dle OSFI B-10: Verifikace technologických partnerů a dodavatelů prostřednictvím veřejných rejstříků a exekučních titulů.
Korporátní screening: Ověření právního statusu ve federálním rejstříku CBCA a provinčních seznamech.
Kontrola sankcí: Křížová kontrola podle seznamů SEMA.

Cena: 250 EUR (zahrnuje rejstřík CBCA, rizika FINTRAC a screening sankcí).

Dubaj a SAE

Komplexní prověrka krypto subjektů, fintechu a tradičních finančních struktur v Dubaji (DIFC) a Abú Dhabí (ADGM).

Licencování VARA: Prověření beneficientů a regulační historie pro získání nebo prodloužení krypto licencí.
EDD pro DIFC a ADGM: Screening v databázích výkonu rozhodnutí (Enforcement), rejstřících ředitelů a seznamech PEP.
Kontrola Centrální banky SAE: Prověřování protistran podle interních sankčních seznamů a historických porušení.
Ověření identity: Křížová kontrola firemních údajů prostřednictvím systémů EIRS a Emirates ID.
Globální sankce: Screening podle seznamů OSN, OFAC a specifických seznamů GCC.

Cena: 280 EUR (zahrnuje VARA, Centrální banku SAE, registry DFSA/ADGM a sankce GCC).

Často kladené otázky

V čem se liší OSINT-ověření od standardního KYC?

KYC je formální identifikace a ověření klienta podle stanovené procedury. OSINT jde hlouběji: analýza otevřených zdrojů odhaluje skryté vztahy, soudní spory, negativní publikace a finanční rizika, která standardní registrační prověrka neodhalí.

Které zdroje údajů COREDO používá?

Státní registry právnických osob, soudní a rozhodčí databáze, mezinárodní sanční seznamy (OFAC, EU, OSN), registry PEP, mediální archivy a publikace, veřejné finanční údaje, sociální sítě a profesionální platformy.

Jak dlouho ověření trvá?

Standardní audit (200 EUR) se provádí během 3–5 pracovních dní. Prohloubený audit (500 EUR) — 5–10 pracovních dní. Cílené ověření podle předplatného — 1–3 pracovní dny v závislosti na složitosti.

Lze zprávu použít pro regulační účely?

Ano. Zpráva COREDO je strukturována v souladu s požadavky AML-dokumentace a může být použita jako příloha k zesílené kontrole klienta, compliance-zprávám nebo materiálům pro regulátora.

Objednat konzultaci

Objednejte si OSINT-ověření protistrany nebo partnera — provedeme analýzu a připravíme zprávu s doporučeními.

+420 228 886 867 · info@coredo.eu · K Červenému dvoru 3269/25a, Praha, 130 00