AML audit

Posouzení systémů AML
Posouzení systémů AML

Naše oddělení bude analyzovat stávající pravidla AML zavedená ve vaší společnosti.

Srovnání s normami
Srovnání s normami

Porovnáme interní pravidla AML s globálními a místními předpisy.

Srovnání se zákony a předpisy nám pomůže identifikovat všechny nedostatky v politice AML vaše společnosti.
Srovnání se zákony a předpisy nám pomůže identifikovat všechny nedostatky v politice AML vaše společnosti.

Hledání mezer

Seznam doporučení
Seznam doporučení

Sestavíme personalizovaný seznam doporučení pro zlepšení zásad AML ve vaší firmě.

PODMÍNKY A CENY

Každá objednávka a funkce každé společnosti v procesu auditu AML jsou velmi individuální. Při nastavování podmínek a cen za služby v oblasti AML tedy vycházíme z několika faktorů: velikosti vaší společnosti, velikosti a míry rizika vaší klientské základny, stávajících pravidel AML. Při výpočtu hraje důležitou roli spolupráce s podpůrnými službami. V závislosti na kvalitě jejich služeb nabývá naše práce různé míry složitosti (například služby vysoce kvalitního servisu ověřování transakcí zjednodušují proces auditu AML).

PODMÍNKY A CENY

PROČ MY

Rozsáhlé zkušenosti a neustálá aktualizace znalostí v oblasti AML

Rozsáhlé zkušenosti a neustálá aktualizace znalostí v oblasti AML

Poskytování služeb zákazníkům po celém svě

Poskytování služeb zákazníkům po celém svě

• Nepřetržitý kontakt s regulátory AML z různých zemí

• Nepřetržitý kontakt s regulátory AML z různých zemí

 Doplňková služba přípravy právního stanoviska

Doplňková služba přípravy právního stanoviska

KDO VYUŽÍVÁ NAŠE SLUŽBY

  • Úvěrové instituce
  • Finanční instituce
    • Platební instituce
    • Vydavatelé elektronických peněz
    • Směnárny kryptoměn
    • Poskytovatelé vazebních peněženek
  • Rizikové činnosti
    • Poskytovatelé služeb hazardních her / sázek
    • Forex
  • Ostatní klienti
    • Auditoři, účetní a daňoví poradci
    • notáři a další nezávislí právníci, pokud jsou zapojeni do jakýchkoli finančních nebo realitních transakcí
    • Svěřenecké fondy nebo správcovské společnosti
    • Realitní makléři (pokud je měsíční nájem 10 000 eur a více)
    • Obchodníci s uměním.
ZANECHTE NÁM KONTAKTNÍ ÚDAJE
A ZÍSKEJTE KONZULTACI ZDARMA