Naše oddělení bude analyzovat stávající pravidla AML zavedená ve vaší společnosti.
Porovnáme interní pravidla AML s globálními a místními předpisy.
Srovnání se zákony a předpisy nám pomůže identifikovat všechny nedostatky v politice AML vaše společnosti.
Sestavíme personalizovaný seznam doporučení pro zlepšení zásad AML ve vaší firmě.
Každá objednávka a funkce každé společnosti v procesu auditu AML jsou velmi individuální. Při nastavování podmínek a cen za služby v oblasti AML tedy vycházíme z několika faktorů: velikosti vaší společnosti, velikosti a míry rizika vaší klientské základny, stávajících pravidel AML. Při výpočtu hraje důležitou roli spolupráce s podpůrnými službami. V závislosti na kvalitě jejich služeb nabývá naše práce různé míry složitosti (například služby vysoce kvalitního servisu ověřování transakcí zjednodušují proces auditu AML).
Rozsáhlé zkušenosti a neustálá aktualizace znalostí v oblasti AML
Poskytování služeb zákazníkům po celém svě
• Nepřetržitý kontakt s regulátory AML z různých zemí
Doplňková služba přípravy právního stanoviska