AML poradenství. AML podpora a audit

STRUČNĚ O AML

Ochrana proti praní špinavých peněz (AML) zahrnuje postupy a procesy, které společnost implementuje na základě zákona. Jejich cílem je zabránit zločincům maskovat nelegálně získané peníze jako oprávněný příjem a dále je užívat. Mezinárodní organizace, jako je Mezinárodní měnový fond (MMF) nebo Financial Action Task Force (FATF), jakož i vládní agentury, vytvářejí a prosazují předpisy pro boj proti praní peněz a financování terorismu. Podle těchto pravidel jsou finanční instituce povinny monitorovat činnosti směrované k prevenci a odhalování praní peněz nebo financování terorismu. Naše oddělení AML pomáhá společnostem v této záležitosti.

Podpora AML

Nejste připraveni provádět kontroly AML sami? Rádi se postaráme o nastavení procesů AML ve vaší společnosti. Naši odborníci mají rozsáhlé zkušenosti v sestavení AML předpisů a hloubkovou kontrolou klienta v Evropě a dalších regionech a také s ověřování rizikových aktivit (včetně devizových trhů, sázkových a hazardních her a seznamek).

SEKCE AML PODPORY

Ověřování při onboardingu
Profilování rizik
Nastavení kritérií pro sledování transakcí
Pravidelné kontroly

Zjistit víc

Individuální řešení AML auditu pro podniky

Audit AML zahrnuje vyhodnocení systémů a předpisů, které společnost nastaví, aby zabránila praní špinavých peněz. Při auditu jsou porovnávána interní pravidla společnosti s legislativními normami místní jurisdikce a mezinárodními požadavky. Na základě výsledků auditu jsou připravena doporučení ke zlepšení interních zásad boje proti praní peněz.

Zjistit víc

ODDĚLENÍ AML

Grigorii Lutcenko

Vedoucí oddělení AML

Egor Pykalev

AML konzultant

Panchenko Anna

AML konzultant

Pavel Batsulin

AML konzultant

ZANECHTE NÁM KONTAKTNÍ ÚDAJE
A ZÍSKEJTE KONZULTACI