Ochrana proti praní špinavých peněz (AML) zahrnuje postupy a procesy, které společnost implementuje na základě zákona. Jejich cílem je zabránit zločincům maskovat nelegálně získané peníze jako oprávněný příjem a dále je užívat. Mezinárodní organizace, jako je Mezinárodní měnový fond (MMF) nebo Financial Action Task Force (FATF), jakož i vládní agentury, vytvářejí a prosazují předpisy pro boj proti praní peněz a financování terorismu. Podle těchto pravidel jsou finanční instituce povinny monitorovat činnosti směrované k prevenci a odhalování praní peněz nebo financování terorismu. Naše oddělení AML pomáhá společnostem v této záležitosti.
Nejste připraveni provádět kontroly AML sami? Rádi se postaráme o nastavení procesů AML ve vaší společnosti. Naši odborníci mají rozsáhlé zkušenosti v sestavení AML předpisů a hloubkovou kontrolou klienta v Evropě a dalších regionech a také s ověřování rizikových aktivit (včetně devizových trhů, sázkových a hazardních her a seznamek).
SEKCE AML PODPORY
Audit AML zahrnuje vyhodnocení systémů a předpisů, které společnost nastaví, aby zabránila praní špinavých peněz. Při auditu jsou porovnávána interní pravidla společnosti s legislativními normami místní jurisdikce a mezinárodními požadavky. Na základě výsledků auditu jsou připravena doporučení ke zlepšení interních zásad boje proti praní peněz.
