COREDO je předním odborníkem ve finančním sektoru a náš AML tým má zkušenosti se spoluprací s klienty po celém světě. Řídíme se zásadou kontinuálního vzdělávání – naši odborníci neustále sledují a osvojují si všechny inovace v oblasti AML a aktivně aplikují získané znalosti v praxi. Nabízíme pomoc při implementaci a podpoře individuálního AML systému pro vaše služby, v souladu se všemi zákonnými požadavky a předpisy.
Nabízíme vám vývoj celého AML systému na klíč, včetně konfigurace procesů identifikace a kontroly klientů, monitorování transakcí, hodnocení rizik, školení zaměstnanců, detekce podezřelých obchodů apod. Celý systém vyvineme v souladu s typem Vaší činnosti, AML zákonem a individuálními přáními.
AML předpisy jsou základem pro správné pochopení a uplatňování AML zásad, jelikož představují podrobné pokyny pro vás a vaše zaměstnance. Správné AML předpisy musí nejen splňovat požadavky stanovené AML zákonem, ale být také srozumitelné a praktické.
Pokud již máte vlastní AML předpisy, jsme připravení provést odborné hodnocení, abychom prověřili, zda jsou vaše předpisy v souladu s platnou legislativou, identifikovali možné nedostatky a případně vám navrhli způsoby jejich zlepšení.
Proces onboardingu je důležitou součástí obchodních vztahů, jelikož v této fázi musíte poznat svého klienta a pochopit, proč chce spolupracovat právě s vámi, aby se zabránilo zneužití vašich služeb. Stejně důležité však je, aby byl proces onboardingu client-friendly, tj. aby se orientoval na klienta. Jsme připravení nastavit proces onboardingu, který bude na jedné straně pohodlný a snadný pro vaše klienty a na straně druhé vám umožní provést všechny nezbytné postupy stanovené zákonem.
Pomůžeme vám lépe porozumět právním požadavkům a vysvětlíme vám složité právní pojmy jednoduchými slovy. Předpokladem úspěšného splnění úkolů je jejich správné pochopení.
Náš systém školení zaměstnanců je postaven především na praktické stránce AML procesů. Musíte nejen znát zásady AML, ale také pochopit, proč je tak důležité je uplatňovat v praxi. Školení zaměstnanců je navíc nepřetržitý proces, proto vám nabízíme nejen základní kurz pro vaše zaměstnance, ale také semináře v případě inovací v oblasti AML.
Naše služby zahrnují také provádění AML kontrol klientů (Customer Due Diligence) v souladu s vašimi interními předpisy a postupy stanovenými AML zákonem.