Devizové licence v České republice

Jaké je pořadí naší práce:

1) Záloha (50 %).

• Získání kvalifikovaného elektronického certifikátu a registrace v systému České národní banky.
• Shromažďování údajů o žadateli a zúčastněných osobách.
• Předložení potřebných dokumentů České národní bance.

Časový plán: Přibližně 1-2 týdny. Poznámka: Časový rámec pro podání žádosti o licenci závisí na rychlosti výměny informací mezi námi.

2) Platba na základě žádosti u České národní banky (30 %).

Jakmile předáme všechny potřebné dokumenty České národní bance, neprodleně vám zašleme potvrzení, že žádost byla předložena k posouzení.

Zpracování dokumentů je přímo závislé na vytíženosti referentů České národní banky.

Časový rámec: Přibližně 1 až 2 měsíce.

3) Platba po obdržení potvrzení o licenci (20 %).

Tuto platbu je třeba provést, jakmile vám poskytneme úřední doklad o tom, že žadatel získal v České republice výměnnou licenci.

Jaké jsou požadavky na žadatele, ředitele a příjemce?

Pro získání směnárenské licence v České republice musí být posouzena důvěryhodnost a bezúhonnost těchto osob.

• astěžovatel,
• manažeři (nadřízení),
• skutečný vlastník.

1) bezúhonnost je potvrzena výpisem z rejstříku trestů pro každou z výše uvedených osob (ze země, jejímž je občanem, a ze země, kde osoba pobývala déle než 6 měsíců v posledních 3 letech),

2) důvěryhodnost osob se potvrzuje informacemi o profesní a obchodní pověsti osoby za posledních 10 let a týká se mimo jiné následujících rozhodnutí:

a. pravomocné rozhodnutí o uložení sankce za správní delikt nebo srovnatelné zahraniční rozhodnutí související s výkonem práce, funkce nebo podnikatelské činnosti osoby;
b. pravomocné rozhodnutí o úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku takové osoby;
c. rozhodnutí o pozastavení nebo odnětí povolení (licence) k podnikání nebo jiné činnosti, s výjimkou případů, kdy k odnětí dojde na žádost samotného držitele povolení (licence);
d. odmítnutí získat souhlas soudu nebo správního orgánu ke zvolení nebo jmenování do funkce nebo k nabytí kvalifikovaného podílu nebo kontroly nad osobou, pokud je takový souhlas vyžadován, a
e. rozhodnutí o vyloučení osoby z profesního sdružení, komory nebo asociace.

3. Dále je třeba předložit doklad o vzdělání a kvalifikaci vedoucího pracovníka žadatele, který směnárnu skutečně řídí.

Všechny dokumenty musí být předloženy dozorovému úřadu v češtině.