Podpora AML

AML KONZULTACE

Nejste si jisti v otázkách AML? Potřebujete rozsáhlou radu, abyste se mohli ponořit do tématu AML? Náš tým pracuje v této oblasti tři roky a rád se s vámi podělí o své cenné zkušenosti. Kromě toho neustále sledujeme změny v legislativě a víme, jak se přizpůsobit podmínkám různých jurisdikcí.

AML KONZULTACE

PŘÍPRAVA POSTUPŮ AML NA KLÍČ

Po analýze počátečních dat o procesech AML ve vaší společnosti jsme připraveni poskytnout hotové řešení pro postupy AML – nemusíte se o nic starat. Náš tým vezme v úvahu všechny funkce vaší společnosti. Kromě toho nám neunikne jediný detail, pokud jde o soulad AML s pravidly vaší jurisdikce a pravidly stanovenými mezinárodními organizacemi.

PŘÍPRAVA POSTUPŮ AML NA KLÍČ

Služba přípravy AML procedur na klíč vám umožňuje nastavit a automatizovat mnoho procesů. Komplexní řešení AML pomůže vaší společnosti v procesech, jako je monitorování, registrace a sledování transakcí. Naše služby poskytují finančním institucím příležitost snížit náklady na dodržování požadavků AML a zlepšit efektivitu těchto procesů.

ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Pro úspěšnou integraci nově zavedených postupů AML je školení zaměstnanců vaší společnosti nesmírně důležitým krokem. Bezchybné dodržování předpisů AML vyžaduje podrobnou analýzu a hluboké porozumění procesům. Naše zkušenosti ukazují, že kombinace promyšleného návrhu postupů AML a rozsáhlého školení personálu má za následek úspěšné dodržování požadavků AML.

ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Postup školení zahrnuje přípravné kroky, jako je seznámení s aktivitami společnosti a dříve zavedenými pravidly AML. Teprve poté se naši odborníci připraví a odsouhlasí vzdělávací program. V závislosti na individuálních vlastnostech provádíme jednorázové školení nebo kurz.

AML OUTSOURCING

Interní dodržování postupů AML pro vaši společnost není možné? Tento problém umíme překonat. Rádi se staneme vaším AML týmem a budeme tyto funkce provádět místo interních zaměstnanců. Toto řešení nejenže vaše zaměstnance se zbaví starostí s tréninkem postupů AML, ale díky bohatým zkušenostem v této oblasti vám také umožňuje získat zaručeně vysokou úroveň kontrol a procesů AML.

AML OUTSOURCING

Tato nabídka služeb je velmi rozsáhlá. Zahrnuje seznámení se s pravidly AML a zaměstnanci vaší společnosti, nastavení nového schématu AML a systému monitorování transakcí. Samozřejmě také pečlivě přistupujeme k analýze rizik a připravujeme zprávu o klientech, provádíme identifikaci a ověřování během onboardingu a pokračujeme v pravidelných kontrolách během spolupráce.

KDO VYUŽÍVÁ NAŠE SLUŽBY

  • Úvěrové instituce
  • Finanční instituce
    • Platební instituce
    • Vydavatelé elektronických peněz
    • Směnárny kryptoměn
    • Poskytovatelé vazebních peněženek
  • Rizikové činnosti
    • Poskytovatelé služeb hazardních her / sázek
    • Forex

 

  • Ostatní klienti
    • Auditoři, účetní a daňoví poradci
    • notáři a další nezávislí právníci, pokud jsou zapojeni do jakýchkoli finančních nebo realitních transakcí
    • Svěřenecké fondy nebo správcovské společnosti
    • Realitní makléři (pokud je měsíční nájem 10 000 eur a více)
    • Obchodníci s uměním.

NAŠE ZKUŠENOSTI

Komplexní servis v záležitostech boje proti praní peněz

Komplexní servis v záležitostech boje proti praní peněz

Práce na mezinárodní scéně

Práce na mezinárodní scéně

Průběžná aktualizace globálních a místních požadavků na boj proti praní peněz

Průběžná aktualizace globálních a místních požadavků na boj proti praní peněz

Roky zkušeností v oblasti AML

Roky zkušeností v oblasti AML

ZANECHTE NÁM KONTAKTNÍ ÚDAJE
A ZÍSKEJTE KONZULTACI ZDARMA