Nejste si jisti v otázkách AML? Potřebujete rozsáhlou radu, abyste se mohli ponořit do tématu AML? Náš tým pracuje v této oblasti tři roky a rád se s vámi podělí o své cenné zkušenosti. Kromě toho neustále sledujeme změny v legislativě a víme, jak se přizpůsobit podmínkám různých jurisdikcí.
Po analýze počátečních dat o procesech AML ve vaší společnosti jsme připraveni poskytnout hotové řešení pro postupy AML – nemusíte se o nic starat. Náš tým vezme v úvahu všechny funkce vaší společnosti. Kromě toho nám neunikne jediný detail, pokud jde o soulad AML s pravidly vaší jurisdikce a pravidly stanovenými mezinárodními organizacemi.
Služba přípravy AML procedur na klíč vám umožňuje nastavit a automatizovat mnoho procesů. Komplexní řešení AML pomůže vaší společnosti v procesech, jako je monitorování, registrace a sledování transakcí. Naše služby poskytují finančním institucím příležitost snížit náklady na dodržování požadavků AML a zlepšit efektivitu těchto procesů.
Pro úspěšnou integraci nově zavedených postupů AML je školení zaměstnanců vaší společnosti nesmírně důležitým krokem. Bezchybné dodržování předpisů AML vyžaduje podrobnou analýzu a hluboké porozumění procesům. Naše zkušenosti ukazují, že kombinace promyšleného návrhu postupů AML a rozsáhlého školení personálu má za následek úspěšné dodržování požadavků AML.
Postup školení zahrnuje přípravné kroky, jako je seznámení s aktivitami společnosti a dříve zavedenými pravidly AML. Teprve poté se naši odborníci připraví a odsouhlasí vzdělávací program. V závislosti na individuálních vlastnostech provádíme jednorázové školení nebo kurz.
Interní dodržování postupů AML pro vaši společnost není možné? Tento problém umíme překonat. Rádi se staneme vaším AML týmem a budeme tyto funkce provádět místo interních zaměstnanců. Toto řešení nejenže vaše zaměstnance se zbaví starostí s tréninkem postupů AML, ale díky bohatým zkušenostem v této oblasti vám také umožňuje získat zaručeně vysokou úroveň kontrol a procesů AML.
Tato nabídka služeb je velmi rozsáhlá. Zahrnuje seznámení se s pravidly AML a zaměstnanci vaší společnosti, nastavení nového schématu AML a systému monitorování transakcí. Samozřejmě také pečlivě přistupujeme k analýze rizik a připravujeme zprávu o klientech, provádíme identifikaci a ověřování během onboardingu a pokračujeme v pravidelných kontrolách během spolupráce.
Komplexní servis v záležitostech boje proti praní peněz
Práce na mezinárodní scéně
Průběžná aktualizace globálních a místních požadavků na boj proti praní peněz
Roky zkušeností v oblasti AML