Školení oddělení AML- COREDO

ÚČEL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Růst finanční sféry není možný bez stálého přílivu odborných pracovníků. Moderní trendy v boji proti finanční kriminalitě zvyšují nároky nejen na úroveň kvalifikace, ale také na šíři odborného pole specialisty. Objem informací potřebných pro odbornou činnost pracovníka se rychle zvyšuje, což předpokládá jeho schopnost vyhledávat a využívat nové technologie práce, aplikovat je v praxi a také formovat schopnost neustálého sebevzdělávání.

Školící program od specialistů COREDO je rychlý, snadný a účinný způsob, jak vyškolit kvalifikované odborníky a zvýšit jejich povědomí o problematice AML. Dobře vyškolení zaměstnanci pomohou organizacím plnit jejich regulační povinnosti a předcházet negativním dopadům rizik praní špinavých peněz a financování terorismu.

Pro koho je školení AML vhodné?

Všichni odborníci v oblasti AML, kteří usilují o certifikaci dle právních předpisů

Profesionálové, kteří již pracují v oblasti AML a chtějí si rozšířit své znalosti a dovednosti, aby dosáhli vynikajícího kariérního výsledku

Společnosti, které chtějí vyškolit nebo zlepšit dovednosti svých AML specialistů a ověřit úroveň jejich kvalifikace příslušným certifikátem

Začátečníci, kteří mají zájem o získání základních znalostí pro dobrý start své kariéry v oblasti AML

ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ

Tento školicí program je vhodný pro společnosti, které v rámci své činnosti poskytují různorodé finanční služby a jejichž činnost se řídí právními předpisy v oblasti boje proti praní špinavých peněz:

Poskytovatelé platebních služeb (Payment Services Providers/Money Services Business).
Vydavatelé elektronických peněz (Electronic Money Issuers).
Společnosti obchodující s kryptoměnami (Virtual Services Providers).
A další představitelé této sféry.

Cílem vzdělávacího procesu je především zvýšit schopnost vašich zaměstnanců porozumět nuancím a specifikům AML problematiky a získané znalosti aplikovat v praxi.

Školení je důležitou součástí vašeho AML programu. Proškoleni by měli být nejen zaměstnanci, kteří ve firmě přímo vykonávají AML funkce, ale i vedení firmy a další zaměstnanci, kteří zajišťují chod firmy.

Mezi základní školení patří:

Školení o základních pojmech v oblasti AML.
Školení o požadavcích na interní procesy společnosti.
Školení o zásadách tvorby systému interních předpisů.
Školení o vyhodnocování rizik společnosti.
Školení o požadavcích na interakci s statními nebo jinými orgány či subjekty.
Školení o požadavcích na uchovávání informací.
Školení o požadavcích na provádění procesu identifikace.
Školení o požadavcích na provádění kontroly klienta.
Školení o požadavcích na provádění procesu oznamování podezřelých aktivit.

V ČEM VYŠKOLÍME VAŠE ZAMĚSTNANCE?

Po absolvování kurzu budete schopni:

Оrientovat se ve vnitřních předpisech, AML zákoně a dalších právních předpisech a využívat tyto dokumenty při řešení vzniklých problémů.
Osvojit si zásady identifikačních procesů a správné kontroly klientů v souladu s právními požadavky AML zákona a zásadami KYC/KYB.
Naučit se správně analyzovat informace o klientovi a jeho aktivitách.
Naučit se určovat rizikový profil a identifikovat existující rizikové faktory klienta.
Naučit se principy tvorby základních AML nástrojů – systém hodnocení rizik, Customer Due Diligence, KYC dotazník atd.
Naučit se zásady nastavení spouštěcího systému.
Naučit se identifikovat neobvyklé a podezřelé aktivity klienta.
Vybudovat metody a zásady obrany proti rizikům praní špinavých peněz a financování terorismu.
Stanovit povinnosti zaměstnanců a uplatňovat přístup k boji proti praní peněz a financování terorismu založený na riziku.
Naučit se přizpůsobit opatření a iniciativy přijaté různými organizacemi pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu interním potřebám společnosti.

KOMPLEXNÍ ŠKOLENÍ

Tento školicí program je určen pro ty, kteří se chtějí seznámit s konkrétními otázkami AML, případovými studiemi nebo zlepšit stávající systém AML. Školící program je nastaven individuálně, na základě konkrétních témat a aspektů AML procesů, včetně těch, které jsou identifikovány ve vaší společnosti.

Oblasti komplexního školení:

Podrobné studium problematiky procesů identifikace klienta.
Podrobné studium problematiky procesu kontroly klienta.
Podrobné studium problematiky hodnocení rizik klienta (včetně kritérií informací a dokumentů získaných od klienta).
Podrobné studium problematiky vnitropodnikových procesů.
Řešení vašich případů.
Další požadavky dle dohody.

Přečíst vše

DŮLEŽITÉ RYSY NAŠEHO ŠKOLICÍHO PROGRAMU

Hlubší pochopení postupů, problémů a řešení v oblasti AML

Lepší pochopení úkolům a důvěra v jejich úspěšné splnění

Schopnost řádně vést evidenci činnosti a transakce klientů

Zlepšení schopnosti vést, rozvíjet a motivovat kolegy

Kromě toho vám náš školicí program pomůže splnit požadavky regulátora na certifikaci vašich AML odborníků.

METODIKA ŠKOLENÍ

Vzdělávací program je zaměřen na výsledky a praxi. Odborníci COREDO poskytnou účastníkům všechny důležité informace a následně jim pomohou si je osvojit prostřednictvím diskuze a praxe. Pro posílení účinnosti školení jsou do programu školení zahrnuty pomocné materiály, případové studie, skupinové živé instruktáže, prezentace a související úkoly. Účastníci školení navíc získají přehled o osvědčených postupech v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

V programu je vyhrazen dostatek času na Q&A relaci, kde budou moci účastníci klást školiteli otázky a dostávat na ně odpovídající odpovědi. Toto školení poskytne a posílí klíčové aspekty problematiky AML v inspirujícím a zajímavém vzdělávacím prostředí.

FORMA ŠKOLENÍ

Školící program může být organizován buď jako individuální přednášky v kanceláři COREDO v Praze, nebo jako online školení. Aby se účastník mohl zúčastnit online školení, musí mít k dispozici příslušný software: Google Meets a vhodné připojení k internetu. Kromě toho mohou specialisté společnosti COREDO za poplatek poskytnout školení přímo ve vaší kanceláři.

ROZSAH A CENA ŠLONENÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ:

Rozsah školení – 3 prezentační bloky:

Obecné aspekty AML (3 hodiny) – prezentace materiálu a zodpovězení dotazů. Poznámka: na konci prvního bloku budete mít k dispozici test, který zhodnotí vaše znalosti probírané látky.
Due Diligence klienta – praktické aspekty (4 hodiny) – prezentace materiálu, odpovědi na otázky a diskuse o výsledcích testu k prvnímu bloku. Poznámka: na konci druhého bloku budete mít k dispozici test, který zhodnotí vaše znalosti probrané látky.
Úvod do regulace – kryptoměny atd. (2 hodiny) – prezentace materiálu, odpovědi na otázky a diskuse o výsledcích testu pro druhý blok. Poznámka: na konci třetího bloku dostanete test, který zhodnotí vaše znalosti probrané látky.

Poznámka: po absolvování školení získáte další 1 hodinu konzultace, během níž budete moci probrat všechny otázky školení.

Celková doba školení	Cena školení
10 hodin**	720 EUR + DPH*	Objednat

*Poznámka: v rámci základního školení je možné absolvovat skupinové školení, cena za každou další osobu ve skupině je 200 EUR + DPH/osoba.

**Poznámka: na individuální bázi budeme schopni doplnit program školení o další aspekty, které jsou nad rámec programu. Cena za každou další hodinu školení je 100 EUR + DPH/hod.

Komplexní školení:

Celková doba školení	Cena školení
od 10 do 15 hodin	130 EUR + DPH/hodina*	Objednat

*Poznámka: časové náklady na program hloubkového školení se určují individuálně v závislosti na tom, které aspekty problematiky si klient přeje pokrýt.

Teoretická část

V teoretické části bude muset účastník absolvovat test, který se skládá z otevřených a uzavřených otázek. V teoretické části musí odborník prokázat znalost základních principů boji proti praní špinavých peněz a schopnost se orientovat v právním a regulačním rámci.

Praktická část

V praktické části bude muset odborník analyzovat případ, identifikovat rizika a popsat nezbytná opatření v boji proti praní špinavých peněz. Během praktické části by měl odborník prezentovat výsledky své kontroly.

CERTIFIKÁT

Hlavním požadavkem regulačních orgánů na odborníka v oblasti AML jsou dostatečné znalosti a dovednosti v této oblasti, včetně znalosti platné legislativy. Požadované znalosti a dovednosti by měly být vždy zdokumentovány.

Po úspěšném absolvování školicího programu a složení testu obdrží každý účastník osobní certifikát.

Zkontrolujte certifikát

Pro více informací nás kontaktujte na číslech uvedených na webových stránkách nebo zanechte svůj dotaz prostřednictvím online formuláře

ŠKOLENÍ ODDĚLENÍ AML