AML audit od společnosti Coredo. Objednat AML audit

Audit proti praní špinavých peněz (AML) je komplexní kontrola dodržování regulačních norem, které mají zabránit finančním trestným činům, jako je praní špinavých peněz a financování terorismu. Poskytuje nezávislé posouzení účinnosti zásad a postupů společnosti v oblasti boje proti praní špinavých peněz.

Ve společnosti COREDO si uvědomujeme, že každá firma je jedinečná. Proto nabízíme individuální služby AML auditu přizpůsobené konkrétním potřebám a charakteristikám společnosti. Naším cílem je pomoci zajistit plný soulad s předpisy AML, zmírnit rizika a posílit vaši pověst na trhu.

Posouzení systémů AML

Naše oddělení bude analyzovat stávající pravidla AML zavedená ve vaší společnosti.

Srovnání s normami

Porovnáme interní pravidla AML s globálními a místními předpisy.

Hledání mezer

Srovnání se zákony a předpisy nám pomůže identifikovat všechny nedostatky v politice AML vaše společnosti.

Seznam doporučení

Sestavíme personalizovaný seznam doporučení pro zlepšení zásad AML ve vaší firmě.

Individuální ceny a podmínky

Naše ceny a podmínky jsou individuální stejně jako podnikání našich klientů. Zohledňujeme několik faktorů, abychom každému poskytli řešení auditu AML na míru. Mezi tyto faktory patří velikost společnosti, rozsah a míra rizika klientské báze společnosti a stávající AML protokoly.

Cena za naši roční službu AML auditu začíná od 3 000 eur. Audit obvykle trvá 30-40 dní, počínaje obdržením všech požadovaných dokumentů a informací.

Vezměte prosím na vědomí, že lhůty a ceny se mohou lišit v závislosti na několika faktorech, včetně:

Počet klientů, kterým společnost poskytuje služby
Rozsah poskytovaných služeb
Složení představenstva společnosti
Velikost společnosti, včetně počtu zaměstnanců
Regulační orgán, kterému společnost podléhá

Snažíme se poskytnout komplexní a spravedlivou strukturu cen, která odráží složitost a rozsah podnikatelské činnosti.

Význam auditu AML

Audit AML není jen regulatorním požadavkem – je to zásadní součást udržení integrity a reputace každé společnosti. Zde je několik důvodů, proč je AML audit tak důležitý:

Dodržování předpisů: AML audit pomáhá společnosti plnit regulatorní požadavky a dodržovat zákony.

Bankovní vztahy: Banky často vyžadují externí kontrolu či audit, aby se ujistily, že určitý podnik účinně řídí rizika finanční kriminality. AML audit může pomoci navázat a udržet bankovní vztahy.

Regulatorní oprávnění: Přestože audit AML není nutnou podmínkou pro udělení povolení FCA ani žádného jiného orgánu, může pomoci identifikovat případná rizika nebo problémy, které by mohl regulační orgán odhalit, a umožnit tak společnosti, aby se jimi zabývala ještě před podáním žádosti.

Důvěra investorů: Investoři dávají přednost podnikům, které dodržují předpisy. Audit AML může být součástí hloubkové kontroly a může pomoci přilákat investice.

Duševní klid: AML audit dává jistotu, že podnik funguje v souladu s předpisy, snižuje rizika a zlepšuje jeho pověst na trhu.

Proč si pro audit AML vybrat společnost COREDO?

Naše služby AML auditu jsou navrženy tak, aby poskytly komplexní přehled o dodržování AML předpisů ve společnosti. Nabízíme flexibilní přístup a přizpůsobujeme naše služby tak, aby odpovídaly složitosti obchodních operací společnosti. Služby COREDO pomohou zajistit, aby společnost plně vyhovovala stávajícím požadavkům, snížila rizika a zlepšila svou pověst na trhu.

Rozsáhlé zkušenosti a neustálá aktualizace znalostí v oblasti AML

Poskytování služeb zákazníkům po celém svě

Nepřetržitý kontakt s regulátory AML z různých zemí

Doplňková služba přípravy právního stanoviska

Jste připraveni udělat další krok? Objednejte si audit AML pro svůj podnik u společnosti COREDO ještě dnes.

KDO VYUŽÍVÁ NAŠE SLUŽBY

Úvěrové instituce
Finanční instituce
- Platební instituce
- Vydavatelé elektronických peněz
- Směnárny kryptoměn
- Poskytovatelé vazebních peněženek

Rizikové činnosti
- Poskytovatelé služeb hazardních her / sázek
- Forex

Ostatní klienti
- Auditoři, účetní a daňoví poradci
- notáři a další nezávislí právníci, pokud jsou zapojeni do jakýchkoli finančních nebo realitních transakcí
- Svěřenecké fondy nebo správcovské společnosti
- Realitní makléři (pokud je měsíční nájem 10 000 eur a více)
- Obchodníci s uměním.

Často kladené otázky

Co je to audit AML?

Audit proti praní špinavých peněz (AML) je komplexní kontrola dodržování regulačních standardů společnosti, které mají zabránit finančním trestným činům, jako je praní špinavých peněz a financování terorismu. Poskytuje nezávislé posouzení účinnosti zásad a postupů společnosti v oblasti boje proti praní špinavých peněz.

Jak dlouho audit AML trvá?

Obvyklá doba trvání naší roční služby AML auditu je 30-40 dní, počínaje obdržením všech požadovaných dokumentů a informací. Doba se však může lišit v závislosti na několika faktorech, včetně velikosti konkrétní společnosti, počtu klientů, které společnost obsluhuje, a rozsahu poskytovaných služeb.

Kolik stojí audit AML?

Průměrná cena za naši roční službu AML auditu je 10 000 eur. Upozorňujeme, že cena se může lišit v závislosti na několika faktorech, včetně velikosti společnosti, počtu klientů, kterým společnost poskytuje služby, rozsahu poskytovaných služeb a složení představenstva společnosti.

Proč je audit AML důležitý?

Audit AML je klíčový pro zachování integrity a pověsti podniku. Pomáhá zajistit soulad s předpisy AML, navázat a udržet bankovní vztahy, přilákat investice a dává jistotu, že podnik funguje v souladu s předpisy.

Proč bych si měl pro svůj AML audit vybrat společnost COREDO?

Ve společnosti COREDO nabízíme služby auditu AML na míru, které jsou přizpůsobeny konkrétním potřebám a charakteristikám společnosti. Naše služby jsou navrženy tak, aby poskytly komplexní pohled na soulad společnosti s předpisy AML. Nabízíme flexibilní přístup a přizpůsobujeme naše služby tak, aby odpovídaly složitosti obchodních operací společnosti.

ZANECHTE NÁM KONTAKTNÍ ÚDAJE
A ZÍSKEJTE KONZULTACI

Individuální řešení AML auditu pro podniky

Individuální ceny a podmínky

Význam auditu AML

Proč si pro audit AML vybrat společnost COREDO?

KDO VYUŽÍVÁ NAŠE SLUŽBY

Často kladené otázky