AML поддержка: консультация и проведение АМЛ процедур. AML аутсорсинг

AML КОНСУЛЬТАЦИЯ

АМЛ законы и требования постоянно меняются и тяжело отследить все изменения. Это может быть связано с недостатком знаний и опыта в сфере AML. Наш отдел может вам подсказать в следующих вопросах:

Относятся ли к вам требования AML закона
Трактование AML закона и прояснение деталей
Решение конкретных случаев из практики
Решение других возникших у вас вопросов

ПОДГОТОВКА AML ПРОЦЕДУР ПОД КЛЮЧ

После анализа исходных данных о AML процессах в вашей фирме мы готовы предоставить готовое решение для AML процедур – вам не придется беспокоиться ни о чем. Наша команда учтет все особенности вашей компаний. Кроме того, мы не упустим ни одной детали, когда речь пойдет о соответствии AML нормам вашей юрисдикции и правилам, установленным международными организациями.

Подробнее

Услуга подготовки AML процедур под ключ позволяет настроить и автоматизировать множество процессов. Комплексное решение AML поможет вашей компании в таких процессах, как например регистрация клиентов, мониторинг клиентов и транзакций. Наши услуги предоставляют возможность финансовым учреждениям снизить расходы на соблюдение требований AML, а также повысить эффективность AML процессов.

ОБУЧЕНИЕ ВАШИХ СОТРУДНИКОВ

Для успешного соблюдений норм AML, чрезвычайно важно обучить сотрудников вашей фирмы. Безошибочное следование норм AML требует детального разбора и глубокого понимания процессов. Наш опыт показывает, что качественно продуманная структура AML процедур и развернутое обучение персонала в сумме дают плоды в виде благополучного соблюдения требований AML.

Подробнее

Процедура обучения включает в себя подготовительные шаги, как например ознакомление с деятельностью компании и введенными ранее правилами. Только после этого наши эксперты подготовят и согласуют программу обучения. В зависимости от индивидуальных особенностей мы проводим одноразовое обучение или курс занятий.

AML АУТСОРСИНГ

Соблюдение AML процедур не представляется вам возможным в рамках вашей фирмы? Для нас это совершенно не является проблемой. Мы с удовольствием станем вашей AML командой и будем исполнять эти функции вместо внутренних сотрудников. Это решение приносит не только выгоду освобождения ваших работников от забот обучения AML процедурам, но также позволяет получить гарантированно высокий уровень АМЛ проверок и процессов благодаря нашему богатому опыту в этой сфере.

Подробнее

Данный комплекс услуг является очень обширным. Он включает в себя ознакомление с AML правилами вашей компании, знакомство с сотрудниками, настройку новых AML процессов и системы мониторинга транзакций. Безусловно, мы также внимательно подходим к анализу рисков и подготовки отчета по клиентам, проводим контроль клиента при онбординге и продолжаем производить регулярные проверки во время сотрудничества.

КОМУ ПОДХОДЯТ НАШИ УСЛУГИ

Кредитные учреждения
Финансовые учреждения
- Платежные учреждения
- Эмитенты электронных денег
- Обменники криптовалюты
- Провайдеры кастодиальных кошельков
Рисковые виды деятельности
- Провайдеры азартных игр / букмекерских услуг
- Форекс

Остальные клиенты
- Аудиторы, бухгалтеры и налоговые консультанты;
- Нотариусы и другие независимые юристы, если они участвуют в любых финансовых сделках или сделках с недвижимостью;
- Трастовые фонды или поставщики услуг компании;
- Агенты по недвижимости (если ежемесячная арендная плата составляет 10 000 евро и более);
- Лица, занимающиеся торговлей произведениями искусства.

НАШ ОПЫТ

Комплексное обслуживание в вопросах AML

Работа на международной арене

Непрерывная актуализация мировых и локальных AML требований

Многолетний опыт в области AML

Вопросы - ответы

Какие услуги включены в поддержку AML от COREDO?

Услуги поддержки AML от COREDO могут включать AML консультации, изменение внутренней документации, настройку процессов и процедур, подготовку AML процедур «под ключ», аудит AML, аутсорсинг AML и обучение AML.

Что включает в себя подготовка AML процедур "под ключ"?

Это включает в себя анализ исходных данных о AML процессах в вашей компании и предоставление готового решения для AML процедур.

Какие преимущества предоставляет услуга подготовки AML процедур "под ключ"?

Она позволяет настроить и автоматизировать множество процессов, снизить расходы на соблюдение требований AML и повысить эффективность AML процессов.

Какие процессы можно автоматизировать с помощью подготовки AML процедур "под ключ"?

Это может включать такие процессы, как регистрация клиентов, мониторинг клиентов и транзакций, внутренняя отчётность, хранение информации и документов.

Как COREDO помогает соблюдать требования AML закона?

COREDO помогает вам понять, относятся ли к вам требования AML закона, оказывает помощь в трактовке AML закона и прояснении деталей, а также в решении конкретных случаев из практики.

Как COREDO помогает в анализе рисков и подготовке отчёта по клиентам?

В рамках услуги AML аутсорсинга, COREDO внимательно подходит к анализу рисков и подготовке отчёта по клиентам, проводит контроль клиента при онбординге и продолжает производить регулярные проверки во время сотрудничества.

АМЛ поддержка

AML КОНСУЛЬТАЦИЯ

ПОДГОТОВКА AML ПРОЦЕДУР ПОД КЛЮЧ

ОБУЧЕНИЕ ВАШИХ СОТРУДНИКОВ

AML АУТСОРСИНГ

КОМУ ПОДХОДЯТ НАШИ УСЛУГИ

НАШ ОПЫТ

Статьи по теме

Вопросы - ответы