Лицензия пункта обмена валюты

Обменник зарегистрированный в Чешской Республике имеет право осуществлять:

наличный обмен валют,
обмен безналичных денежных средств или электронных денег, номинированных в определённой валюте в наличные денежные средства, номинированные в другой валюте. Примечание: проведение данной операции возможно при условии, что плательщик (клиент обменника) дал платёжное поручение на перевод таких средств через обменник.

Условия, стоимость и сроки:

Срок: ориентировочно от 1 до 3 месяцев.

Стоимость: 6500 EUR + VAT. Примечание: цена может варьироваться в зависимости от конкретного кейса.

Какие услуги включены в стоимость:

помощь в получении квалифицированного электронного сертификата для заявителя,
регистрация заявителя в системе ЦБ Чешской Республики,
аудит предоставленной документации со стороны заявителя – в случае необходимости, рекомендации по исправлению,
подготовка заявления и подача в Центральный банк Чешской Республики,
последующая коммуникация с Центральным банком Чешской Республики по дополнительным запросам, если таковые будут возникать,
регистрация юридического лица в Чешской Республике.

Какие услуги не включены в стоимость:

оплата госпошлины,
создание внутренних предписаний,
переводы документов.

Каков порядок нашей работы:

1) Предоплата (50%).

Получение квалифицированного электронного сертификата и регистрация в системе ЦБ Чешской Республики.
Сбор данных о заявителе и участвующих лицах.
Подача необходимых документов в Центральный банк Чешской Республики.

Сроки: ориентировочно 1-2 недели. Примечание: сроки подачи заявления на получение лицензии зависят от скорости обмена информацией между нами.

2) Оплата после подачи заявления в Центральный банк Чешской Республики (30%).

Как только мы подадим все необходимые документы в Центральный банк, мы сразу же предоставим Вам подтверждение о том, что заявление было подано на рассмотрение.

Рассмотрение документов напрямую зависит от загруженности референтов Центрального банка.

Сроки: ориентировочно от 1 до 2 месяцев.

3) Оплата после получения подтверждения о выдачи лицензии (20%).

Данный платёж необходимо будет провести после того, как мы Вам предоставим официальный документ, подтверждающий, что заявитель получил лицензию обменника в Чешской Республике.

Какие требования по заявителю, директорам, бенефициарам

В целях получения лицензии обменника в Чешской Республике, должны быть оценены на предмет их благонадежности и добросовестности следующие лица:

заявитель,
менеджеры (руководители),
бенефициарный владелец.

1) добросовестность подтверждается справкой о несудимости каждого из вышеуказанных лиц (из страны, гражданином которого является данное лицо, а также из страны, где данное лицо проживало более 6 месяцев в течение последних 3 лет),

2) благонадежность лиц подтверждается информацией о профессиональной и деловой репутации лица за последние 10 лет и касается, в частности:

a. окончательного решения о назначении наказания за административное правонарушение или сопоставимого иностранного решения, связанного с выполнением работы, функций или предпринимательской деятельности лица;
b. окончательного решения о банкротстве или отклонении заявления о несостоятельности в связи с отсутствием активов у такого лица;
c. решения о приостановлении или отзыве разрешения (лицензии) на ведение предпринимательской или иной деятельности, за исключением случаев, когда такой отзыв происходит по просьбе самого лица, имеющего разрешение (лицензию);
d. отказа в получении согласия суда или административного органа на избрание или назначение на должность или на приобретение квалифицированного пакета акций или контроля над лицом, если такое согласие требуется; и
e. решения об исключении из профессиональной ассоциации, палаты или объединения.

3. Кроме того, необходимо предоставить подтверждение образования и квалификации менеджера заявителя, который фактически управляет обменником.

Все документы должны быть представлены в надзорный орган на чешском языке.

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ И ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Лицензия пункта обмена валюты (обменника) в Чешской Республике