Финансовая лицензия в Швейцарии - COREDO

ПОЛУЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ЛИЦЕНЗИИ В ШВЕЙЦАРИИ

Лицензирование в Швейцарии

Швейцария известна как мировой лидер в обеспечении финансовых операций. Она активно вводит реформы в законодательство, учитывая тренд развития криптовалютного рынка, создаёт благоприятные условия для деятельности криптовалютных компаний. Особое внимание уделяется обеспечению законности и прозрачности отрасли.

В Швейцарии банковскими структурами называют компании, которые напрямую взаимодействуют с деньгами клиентов. Но финансовая лицензия необходима также FinTech-организациям, криптовалютным структурам, провайдерам платёжных услуг, эмитентам e-money и т.д.

Швейцарские власти внимательно следят за всеми инновациями на рынке FinTech-услуг, оперативно на них реагируя и регулярно корректируя законодательную базу.

Компаниям, желающим вести финансовую деятельность, необходимо получить соответствующее разрешение. В Швейцарии финансовую лицензию выдаёт Управление по надзору за финансовыми рынками (FINMA). Этот же орган осуществляет контроль и регулирование предоставляемых услуг.

Виды финансовых лицензий

В зависимости от предоставляемых услуг FINMA выдаёт несколько разновидностей финансовых лицензий:

  • биржевая;
  • инвестиционная;
  • банковская;
  • криптолицензия;
  • финтех-лицензия.
Виды финансовых лицензий

Кому необходима финансовая лицензия

Получить разрешение на предоставление услуг должны:

  • банки;
  • инфраструктуры финансового рынка;
  • инвестиционные фирмы;
  • финансовые учреждения (управление фондами, торговля ценными бумагами);
  • страховые структуры;
  • криптовалютные организации;
  • финтех-компании;
  • портфельные менеджеры (управляющие активами).
Кому необходима финансовая лицензия

Необходимые документы

Компания, претендующая на получение финансовой лицензии, должна предварительно зарегистрироваться в Швейцарском коммерческом реестре и иметь минимальный капитал.

Чтобы пройти лицензирование, в FINMA следует подать:

  • информацию о структуре организации;
  • учредительную документацию компании;
  • описание бизнеса;
  • сведения о руководстве, доказательство несудимости;
  • бизнес-план и предварительный бюджет;
  • перечень процедур по борьбе с финансированием терроризма и обеспечению средств клиентов;
  • подтверждение эффективности управления рисками;
  • дополнительные документы (при необходимости).

Требования немного варьируются в зависимости от получателя. При выдаче лицензии банкам и страховым компаниям особое внимание FINMA уделяет документации и капиталу, а при работе с портфельными менеджерами – сосредотачивается на защите активов. Следует учесть, что в связи с быстрым развитием финансовой отрасли в стране, законодательство о финансовых рынках часто изменяется.

Продолжительность рассмотрения заявки – около 6 месяцев.

Сэкономить время и значительно повысить шансы на получение финансовой лицензии помогут специалисты компании COREDO благодаря глубоким знаниям и профессиональному мастерству.

Испания Испания
Канада Канада
Криптовалютная лицензия в Дубае Криптовалютная лицензия в Дубае
Криптовалютная лицензия в Кыргызстане Криптовалютная лицензия в Кыргызстане
Криптовалютная лицензия в Литве Криптовалютная лицензия в Литве
Криптовалютная лицензия в Сингапуре Криптовалютная лицензия в Сингапуре
Криптовалютная лицензия в Словакии Криптовалютная лицензия в Словакии
Криптовалютная лицензия в Таиланде Криптовалютная лицензия в Таиланде
Криптовалютная лицензия в Чешской Республике Криптовалютная лицензия в Чешской Республике
Криптовалютная лицензия в Эстонии Криптовалютная лицензия в Эстонии
Литва Литва
Польша (NPI) Польша (NPI)
Польша (SPI) Польша (SPI)
Португалия Португалия
Сингапур Сингапур
Финансовая лицензия в Великобритании Финансовая лицензия в Великобритании
Финансовая лицензия в Германии Финансовая лицензия в Германии
Финансовая лицензия в Греции Финансовая лицензия в Греции
Финансовая лицензия в ЕС Финансовая лицензия в ЕС
Финансовая лицензия в Италии Финансовая лицензия в Италии
Финансовая лицензия в Латвии Финансовая лицензия в Латвии
Финансовая лицензия в Польше Финансовая лицензия в Польше
Финансовая лицензия во Франции Финансовая лицензия во Франции
Финансовая лицензия на Кипре Финансовая лицензия на Кипре
Чехия Чехия
Эстония Эстония
Эстония Эстония
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ И ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ

    Связавшись с нами, Вы соглашаетесь на использование Ваших данных для целей обработки Вашей заявки в соответствии с нашей Политикой конфиденциальности.