AML поддержка: консультация и проведение АМЛ процедур. AML аутсорсинг

AML КОНСУЛЬТАЦИЯ

АМЛ законы и требования постоянно меняются и тяжело отследить все изменения. Это может быть связано с недостатком знаний и опыта в сфере AML. Наш отдел может вам подсказать в следующих вопросах:

Относятся ли к вам требования AML закона
Трактование AML закона и прояснение деталей
Решение конкретных случаев из практики
Решение других возникших у вас вопросов

Подробнее

ПОДГОТОВКА AML ПРОЦЕДУР ПОД КЛЮЧ

После анализа исходных данных о AML процессах в вашей фирме мы готовы предоставить готовое решение для AML процедур – вам не придется беспокоиться ни о чем. Наша команда учтет все особенности вашей компаний. Кроме того, мы не упустим ни одной детали, когда речь пойдет о соответствии AML нормам вашей юрисдикции и правилам, установленным международными организациями.

Подробнее

Услуга подготовки AML процедур под ключ позволяет настроить и автоматизировать множество процессов. Комплексное решение AML поможет вашей компании в таких процессах, как например регистрация клиентов, мониторинг клиентов и транзакций. Наши услуги предоставляют возможность финансовым учреждениям снизить расходы на соблюдение требований AML, а также повысить эффективность AML процессов.

ОБУЧЕНИЕ ВАШИХ СОТРУДНИКОВ

Для успешного соблюдений норм AML, чрезвычайно важно обучить сотрудников вашей фирмы. Безошибочное следование норм AML требует детального разбора и глубокого понимания процессов. Наш опыт показывает, что качественно продуманная структура AML процедур и развернутое обучение персонала в сумме дают плоды в виде благополучного соблюдения требований AML.

Подробнее

Процедура обучения включает в себя подготовительные шаги, как например ознакомление с деятельностью компании и введенными ранее правилами. Только после этого наши эксперты подготовят и согласуют программу обучения. В зависимости от индивидуальных особенностей мы проводим одноразовое обучение или курс занятий.

AML АУТСОРСИНГ

Соблюдение AML процедур не представляется вам возможным в рамках вашей фирмы? Для нас это совершенно не является проблемой. Мы с удовольствием станем вашей AML командой и будем исполнять эти функции вместо внутренних сотрудников. Это решение приносит не только выгоду освобождения ваших работников от забот обучения AML процедурам, но также позволяет получить гарантированно высокий уровень АМЛ проверок и процессов благодаря нашему богатому опыту в этой сфере.

Подробнее

Данный комплекс услуг является очень обширным. Он включает в себя ознакомление с AML правилами вашей компании, знакомство с сотрудниками, настройку новых AML процессов и системы мониторинга транзакций. Безусловно, мы также внимательно подходим к анализу рисков и подготовки отчета по клиентам, проводим контроль клиента при онбординге и продолжаем производить регулярные проверки во время сотрудничества.

КОМУ ПОДХОДЯТ НАШИ УСЛУГИ

Кредитные учреждения
Финансовые учреждения
- Платежные учреждения
- Эмитенты электронных денег
- Обменники криптовалюты
- Провайдеры кастодиальных кошельков
Рисковые виды деятельности
- Провайдеры азартных игр / букмекерских услуг
- Форекс

Остальные клиенты
- Аудиторы, бухгалтеры и налоговые консультанты;
- Нотариусы и другие независимые юристы, если они участвуют в любых финансовых сделках или сделках с недвижимостью;
- Трастовые фонды или поставщики услуг компании;
- Агенты по недвижимости (если ежемесячная арендная плата составляет 10 000 евро и более);
- Лица, занимающиеся торговлей произведениями искусства.

НАШ ОПЫТ