Финансовая лицензия на Кипре

Лицензирование на Кипре

Кипр — благоприятная территория для ведения финансового бизнеса потому, что:

представлен широкий спектр услуг;
качественная обработка информации;
контроль валюты;
понятное и структурированное законодательство;
минимальные налоги;
конфиденциальность.

Но для предоставления финансовых услуг следует пройти процедуру лицензирования.

На Кипре государственным регулятором является комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC), лицензии выдаёт Центральный банк (Central Bank of Cyprus). Все финансовые организации вносятся в Единый государственный реестр.

Основные требования

Для успешного прохождения процедуры лицензирования необходимы:

стартовый капитал в размере, установленном законом (размер капитала зависит от вида финансовой лицензии);
генеральный офис, расположенный на территории Кипра;
наличие местного менеджмента (структура менеджмента зависит от вида финансовой лицензии);
наличие у руководства и акционеров соответствующего образования и подтверждённого профессионального опыта;
юрисконсульт;
внешний аудитор.

Процедура лицензирования на Кипре достаточно трудоёмкая. Комиссия может рассматривать документацию 4-6 месяцев.

Необходимые документы

Чтобы получить лицензию, следует подать в CySEC:

документы, удостоверяющие личность владельцев;
устав и учредительный договор компании;
информацию, подтверждающую профессиональную пригодность руководителей;
рекомендательное письмо от банка учредителя;
подтверждение уровня доходов бизнеса;
бизнес-план;
программу операций с детальным описанием платёжных сервисов;
документы, подтверждающие наличие необходимого первоначального капитала;
подробное описание управляющих механизмов и контроля за движением денег;
организационную схему, включающую отделы и руководителей;
мероприятия по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путём;
дополнительную документацию (по требованию регулятора).

Чтобы получить финансовую лицензию на Кипре, необходимо иметь глубокие юридические знания. Поэтому лучше обратиться к экспертам в этой области. Комплексные услуги по лицензированию оказывает компания COREDO. Мы предоставляем профессиональные консультации и индивидуально подходим к каждому клиенту.

С нашей помощью вы значительно повышаете шансы на получение лицензии и вскоре сможете приступить к финансовой деятельности, влившись в мировое бизнес-сообщество.

	Испания	Подробнее
	Канада	Подробнее
	Литва	Подробнее
	Португалия	Подробнее
	Сингапур	Подробнее
	Финансовая лицензия в Великобритании	Подробнее
	Финансовая лицензия в Германии	Подробнее
	Финансовая лицензия в Греции	Подробнее
	Финансовая лицензия в ЕС	Подробнее
	Финансовая лицензия в Италии	Подробнее
	Финансовая лицензия в Латвии	Подробнее
	Финансовая лицензия в Польше	Подробнее
	Финансовая лицензия в Швейцарии	Подробнее
	Финансовая лицензия во Франции	Подробнее
	Чехия	Подробнее
	Эстония	Подробнее