Открытие банковских счетов

Наши специалисты помогут вам в открытии банковского счета для разных нужд юридических лиц оперативно и просто. Мы позаботимся о подготовке пакета документов согласно действующему законодательству и оформлении регистрации в подходящем банке.

Лицензирование

Наша компания предоставляет комплексные услуги в области получения финансовых лицензий. Многолетний опыт работы в этой сфере помог выйти нам на международную арену и осуществлять оформление лицензий в отлаженном режиме, а также другие платежные решения. Купить финансовые лицензии теперь не составит труда.

АМЛ консалтинг

Разработка политик AML / CFT является одной из основополагающих задач для финансовых компаний. Наша команда профессионалов обеспечивает комплексное внутреннее и внешнее обслуживание бизнесов в этой области.

Поддержка бизнеса

Наш юридический отдел состоит из специалистов области права европейских стран и сферы FinTech. Наша юридическая компания готова предоставить полное юридическое обслуживание ваших проектов и взять на себя все заботы, связанные с юридическими вопросами

КОМАНДА COREDO

Никита Веремеев
Никита Веремеев
Генеральный директор
Денис Тетерук
Денис Тетерук
Исполнительный директор
Павел Кос
Павел Кос
Начальник юридического отдела
Григорий Луценко
Григорий Луценко
Начальник AML отделения
Овсеп Кочарян
Овсеп Кочарян
Юрист
Аннет Абдурзакова
Аннет Абдурзакова
Back Office менеджер
Максим Леонтьев
Максим Леонтьев
AML консультант
Александр Настевич
Александр Настевич
AML консультант

НАШИ КЛИЕНТЫ

Клиентами COREDO являются производственные, торговые и финансовые компании, а также состоятельные клиенты Европейский стран и СНГ.

Эффективная коммуникация и быстрая реализация проектов гарантируют удовлетворённость наших клиентов.

Unitpay
Exactly
Grispay

В наши дни финансовые институты не защищены от проблем, вплоть до банкротства и прекращения деятельности. Так, недавно на сайте Чешского народного банка www.cnb.cz была опубликована информация о том, что компания Safe Payments Solutions s.r.o, выступающая под брендом Koalapays, https://www.koalapays.com (в дальнейшем «Koalapays») лишилась лицензии эмитента электронных денег малого объема 26.05.2022.

В соответствии с императивными нормами законодательства, финансовые компании должны в полной мере возвращать все средства своим клиентам. Однако на практике некоторым вкладчикам сейчас предлагают возвращение лишь небольшого процента от их депозита. 

До момента возврата всех денежных средств своим клиентам, финансовые компании находится под неустанным надзором Чешского народного банка.

Что мы предлагаем:

Команда юристов компании COREDO готова помочь в разрешении юридических споров с любыми финансовыми институтами. Если у вас есть неразрешенные обязательства, например, связанные с компанией Koalapays, мы будем рады предложить свои услуги.

Resolution of legal disputes with financial institutions: professional protection of your interests CoredoНаша юридическая команда готова защищать Ваши интересы самым активным образом. Мы будем рады помочь Вам в:

  1. Составлении официальных писем-претензий, общении с представителями компании в соответствии с чешскими нормами и законодательными актами.
  2. Составлении жалоб и общении с Регулирующим органом – Чешский народный банк.
  3. Защите Ваших интересов в судебном порядке.

Как показывает практика, обычно нам достаточно первых двух шагов для того, чтобы отстоять Ваши интересы.

Мы уверены, что сможем помочь Вам и защитим ваши права!

Стоимость наших услуг:

Защита Ваших интересов будет осуществляться по заранее согласованным расценкам. Стоимость услуги состоит из фиксированного платежа, который Вы вносите перед началом сотрудничества, а также % от суммы, которая является предметом спора и которую нам удастся Вам вернуть.

Криптовалюта в ОАЭ

Около двадцати лет назад Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) считались одной из стран, первыми внедривших современные технологии в свою экономику. Это одна из ведущих стран Ближнего Востока, применяющая цифровую трансформацию в финансовом секторе и секторе недвижимости.

Таким образом, технология блокчейн не является чем-то новым для ОАЭ. Рестораны принимают криптовалюты в качестве оплаты за свои товары и услуги. Блокчейн также был принят на национальном уровне. «Стратегия Дубая по блокчейну» была запущена в октябре 2016 года, когда Его Высочество шейх Хамдан публично объявил, что указанный город в стране будет первым, внедрившим криптовалюту в государственных транзакциях.

Kraken to launch in UAEЕсли говорить о торговых платформах, вот 6 лучших криптообменных платформ, доступных в ОАЭ:

  1. eToro
  2. Alvexo
  3. Coinbase
  4. Binance
  5. Coinmama
  6. Kraken

Нажмите на название соответствующей платформы для получения дополнительной информации. Теперь давайте сосредоточимся на сервисе Kraken.

Что такое Kraken?

Можно сказать, что эта крупная платформа для обмена криптовалютами особенно удобна для начинающих. Пользователи могут легко покупать, продавать и торговать более чем 120 монетами, в том числе и такими известными, как Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH).

Сервис был основан в 2011 году в Сан-Франциско, Калифорния, но работает и имеет офисы по всему миру. Kraken также поддерживает как индивидуальных, так и корпоративных инвесторов.

Новые инвесторы в криптовалюту могут начать с обмена, используя основную систему Kraken. С другой стороны, опытные и профессиональные трейдеры могут использовать недорогую версию Kraken Pro с улучшенными функциями, позволяющими торговать фьючерсами.

Что хорошо в Kraken, так это то, что он, как упоминалось ранее, удобен для начинающих благодаря простому интерфейсу. Он также имеет высокую ликвидность и поддерживает около 120 крипто-токенов.

Тем не менее, у него более высокие торговые сборы, если вы не используете Kraken Pro. Кроме того, есть сообщения о случаях потерь из-за взломов.

Kraken в ОАЭ

Kraken, американская криптоплатформа, сейчас активно расширяется на Ближнем Востоке. После получения лицензии на администрирование биржевой платформы в ОАЭ региональная штаб-квартира Kraken будет открыта в Абу-Даби.

Кертис Тинг, управляющий директор компании по Европе, Ближнему Востоку и Африке (регион EMEA), заявил во время интервью с Дэном Мерфи из CNBC, что они невероятно взволнованы и довольны тем, что наконец-то наладят свою деятельность на глобальном рынке Абу-Даби.

После запуска Kraken станет ведущей системой торговли криптовалютой, обеспечивающей прямое финансирование и обмен дирхамов (AED) на биткоины, эфир и другие цифровые валюты после получения лицензии на работу от регулирующих органов страны.

Тинг подчеркнул, что их главная цель — обеспечить доступ пользователей по всему миру, что необходимо для обеспечения полного доступа инвесторов и криптотрейдеров к своим местным валютам.

Kraken, который был запущен более десяти лет назад и сейчас работает в шестидесяти странах, заявил, что запуск в ОАЭ символизирует более непринужденную стратегию в прибыльном регионе. Согласно отчету Chainanalysis, Ближний Восток считается страной с самой быстрорастущей криптовалютной сферой в мире, на которую приходится семь процентов мирового объема торгов.

Для справки отметим, что в ОАЭ в настоящее время ежегодно совершают операции с криптовалютой на сумму около 25 миллиардов долларов США. В натуральном выражении он занимает 3-е место в регионе EMEA после Ливана, где эта сумма составляет 26 млрд долларов США, и Турции, с операциями на сумму в 132,4 млрд долларов США. Эти данные взяты из исследования, проведенного Chainalysis с июля 2020 года по июнь 2021 года.

Кроме того, глава международного отдела банковского дела, финансовых технологий и цифровых активов Citi Ронит Гхош дал интервью во время программы «Capital Connection» на CNBC. Гхош объяснил, что увеличение числа предпринимателей в Абу-Даби связано с более стабильными и четкими правилами ADGM (финансовой свободной экономической зоны в ОАЭ).

Kraken to launch in UAEКроме того, он также был приятно поражен тем, что несколько предприятий в ОАЭ были созданы даже во время COVID, за последние один-два года. По мнению Гхоша, ОАЭ в настоящее время становятся центром криптовалюты и Web3.

Kraken против конкурентов

Binance известна как ведущая платформа для торговли криптовалютами по объему и имеет один из самых внушительных масштабов на Ближнем Востоке, где цифровая валюта развивается как основная торговая система.

В последние недели компания получила лицензию на работу в Абу-Даби и планирует открыть около ста рабочих мест по всей стране.

Еще одна торговая платформа, Bybit, также получила разрешение на работу и открытие офиса в Дубае в апреле прошлого года. FTX, с другой стороны, также имеет лицензию для операторов цифровых активов в том же городе и в будущем также откроет там офис.

Сингапур и Гонконг, финансовые центры, конкурирующие с Kraken, также планируют создать собственную полностью регулируемую систему для криптообмена, стремясь упростить нормативные процедуры, чтобы привлечь инвесторов и трейдеров конкурентными условиями.

В сером списке

Можно подумать, что в ОАЭ нет проблем с криптовалютными учреждениями, поскольку они более совершенные. Однако в настоящее время они находятся под пристальным наблюдением из-за обширного международного расследования по причине отсутствия прозрачности в их потоках активов, что может считаться незаконным.

Kraken to launch in UAEСообщалось, что криптовалютные учреждения в стране были перегружены запросами на ликвидацию цифровых активов на миллиарды долларов, поскольку российские инвесторы ищут возможности для защиты своей собственности. Это касается рынка активов Дубая в период российско-украинской войны.

В апреле Группа разработки финансовых мер, ведущая мировая организация по борьбе с отмыванием денег, также добавила Эмираты в свой серый список. Следовательно, страна нуждается в пристальном наблюдении. ОАЭ, наряду с Панамой, Сирией и Турцией, теперь должны находиться под строгим наблюдением на предмет угроз, связанных с отмыванием денег.

В интервью CNBC Тинг согласился с тем, что им следует внимательно относиться к правилам борьбы с отмыванием денег и принципу «знай своего клиента», а также ко всем требованиям соответствия.

Кроме того, Тинг отметил, что необходимо больше доверять средствам контроля, которые вводят регулирующие органы, чтобы гарантировать, что, если пользователь получает полный доступ к системам, предоставляющим криптопродукты, его действия являются подотчетными и могут повлечь определенную ответственность.

Разработчики из Европейского центрального банка намерены использовать централизованное решение для создания цифрового евро и сталкиваются с проблемами конфиденциальности.

Многие центральные банки по всему миру ранее начали подготовку к созданию CBDC (цифровой валюты центрального банка), также называемой цифровыми деньгами. Проще говоря, это цифровые версии наших обычных денег или так называемой фиатной валюты.

Ранее Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил, что начинает подготовку к созданию своего цифрового евро. Это решение вызвало опасения и различные вопросы со стороны финансового сообщества. Как это будет работать? Какова будет его цель и как это повлияет на экономику? Как он будет соответствовать основным ценностям Европейского союза (ЕС), таким как конфиденциальность?

Европейский союз (ЕС) заявил, что разработка собственной цифровой валюты в основном предназначена для реализации его стратегической независимости, что в первую очередь относится к экономическому суверенитету и политической автономии.

Rise of European CBDC Its Centralized Solution and Privacy ConcernsИнициатива разработки европейской CBDC рассматривалась ЕЦБ как ответ на масштабные изменения, вызванные виртуальными валютами и оцифровкой денег. С быстро меняющимся интернетом появляются виртуальные разновидности денег, в основном это так называемые цифровые валюты.

Вопросы конфиденциальности

Конфиденциальность всегда была на первом месте, когда речь заходила о деньгах в целом, и особенно о цифровых деньгах. Гарантии и превентивные меры — это то, что эксперты и финансовое сообщество в основном тщательно изучают в отношении цифровых валют.

Ранее ЕЦБ уверял общественность, что конфиденциальность будет его главным приоритетом. Однако, судя по последним отчетам, это не так.

ЕЦБ указал, что помимо конфиденциальности, общественность интересуют и другие, не менее важные аспекты, которые также должны быть рассмотрены — это признание на мировом рынке и безопасность.

В недавнем отчете центральный банк подробно рассказал, что у них будет доступ к конкретным данным и транзакциям, но заверил, что эта информация не будут доступна третьим лицам. ЕЦБ также пояснил, что экономический комитет Европейского правительства не ищет возможностей для получения прибыли, используя частные данные, и гарантирует, что все существующие законы о конфиденциальности будут строго соблюдаться.

Тем не менее, сообщество выразило обеспокоенность по поводу подобной модели, когда персональные данные централизованно обрабатываются центральным банком, указав, что это делает невозможным достижение конфиденциальности. Эксперты отметили, что общественность имеет право задавать вопросы и быть обеспокоенной тем, что правительство имеет массовый контроль над частной информацией. Они указали, что, хотя у правительства может быть меньше мотивов для неправомерного использования данных, это не означает, что опасности нет вообще.

Rise of European CBDC Its Centralized Solution and Privacy ConcernsПомимо этого, разработчики криптографии указали, что меры конфиденциальности во многом зависят от типа используемой технологии блокчейна. Эксперты предположили, что внедрение конфиденциальности в цифровой евро может быть достигнуто только с помощью распределенной системы. Таким образом, центральный банк не сможет накапливать частные данные, и риск их неправильного использования может быть уменьшен.

Централизованный блокчейн

Недавние отчеты Европейского центрального банка (ЕЦБ) показали, что он в основном склоняется к более централизованной, а не распределенной модели. Вероятно, это означает, что центральный банк будет централизованно обрабатывать данные и активы, а не распространять их свободно.

Это вызвало опасения не только у экспертов, но и у общественности, что такая очевидная поддержка централизованной технологии блокчейна вызовет различные проблемы с конфиденциальностью. Криптовалютные специалисты предупредили, что банковская индустрия и действующие механизмы регулирования могут быть не готовы к такому. Они указали, что эти возможности потребуют серьезной и последовательной перестройки всей экосистемы блокчейна.

Некоторые выразили обеспокоенность тем, что цифровой евро может быть скорее проблемой, чем экономической и деловой возможностью. 

Исследование, проведенное Европейским центральным банком (ЕЦБ), показывает, что многие люди считают, что европейский CBDC нанесет ущерб рынку криптовалют, даже не имея реального понимания того, что влечет за собой цифровой евро. ЕЦБ пояснил, что для обеспечения готовности и надлежащих мер безопасности продолжаются тщательные исследования и расследования.

Фаустин Флере, генеральный директор ADAN (крипто-компания из Франции), упомянула, что европейский CBDC представляет серьезную угрозу для инноваций, поскольку он может стать заменой, а не дополнением к существующим в настоящее время европейским стейблкоинам, учитывая, что централизованной системе характерно отсутствие гибких механизмов.

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ И ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ БЕСПЛАТНО