Комплексные юридические решения для договоров, разрешения споров и консультации по вопросам соблюдения законов. Наши специалисты обеспечивают юридическую защиту для Вашего бизнеса.
Специализированные консультации по вопросам разработки и поддержания надежных процедур АML (ПОД/ФТ). Мы оцениваем риски, предлагаем непрерывную поддержку и предоставляем индивидуальные услуги по AML.
Мы предлагаем содействие в получении криптолицензии и непрерывную поддержку Вашего криптобизнеса. Мы также помогаем получить лицензии в наиболее популярных юрисдикциях.
Эффективная поддержка при регистрации юридических лиц. Мы помогаем с документацией и взаимодействуем с государственными органами, обеспечивая беспроблемный процесс создания Вашего бизнеса.
Открытие банковских счетов под потребности Вашего бизнеса благодаря широкой сети наших партнеров — европейских банков. Наши партнеры располагаются в самых популярных странах.
Клиентами COREDO являются производственные, торговые и финансовые компании, а также состоятельные клиенты Европейских стран и СНГ.
Эффективная коммуникация и быстрая реализация проектов гарантируют удовлетворённость наших клиентов.
Практическое руководство по независимому AML-аудиту для EMI, PSP, крипто- и финтех-компаний, инвестиционных фирм в ЕС: когда он нужен, что проверяют (риски, политики, MLRO, CDD/KYC, мониторинг, скрининг, STR/SAR, обучение, хранение записей, IT), как подготовить пакет документов и что должно быть в итоговом отчёте.
Пошаговый план внедрения AML-комплаенса для EMI, PSP, крипто-бизнеса и финтех-компаний в ЕС по состоянию на ноябрь 2026 года: документы, роли compliance manager и compliance officer, сроки и снижение порога CDD с 15 000 до 10 000 EUR по статье 19 AMLR с 2027 года.
Когда я запустил COREDO в 2016 году, меня часто спрашивали, действительно ли раскрытие конечных бенефициаров - это про стратегию, а не только про «закрыть формальность». Годы практики в ЕС, Великобритании, Сингапуре и Дубае показали очевидное: реестр бенефициаров - это не строчка в анкете, а фундамент доверия со стороны банков, регуляторов и инвесторов. Команда COREDO реализовала […]
COREDO – EU Legal & Compliance Services Экспертный юридический консалтинг, лицензирование финансовых услуг (EMI, PSP, CASP согласно MiCA) и AML/CFT комплаенс на всей территории Евросоюза. С главным офисом в Праге, мы обеспечиваем комплексные регуляторные решения в Германии, Польше, Литве и во всех 27 странах-членах ЕС
