COREDO > Криптовалютная лицензия в Таиланде

Криптовалютная лицензия в Таиланде

Таиланд — одна из ведущих юрисдикций Юго-Восточной Азии для криптовалютного бизнеса с развитым регулированием цифровых активов. Страна предлагает прозрачную систему лицензирования, регулируемую SEC Thailand и Министерством финансов, что обеспечивает высокий уровень доверия к лицензированным компаниям.

COREDO сопровождает получение криптовалютных лицензий в Таиланде с 2016 года, обеспечивая полную поддержку — от регистрации компании до взаимодействия с регуляторами и получения лицензии.

Получить консультацию

Стоимость услуги
от 85 000 EUR

Регуляторная база

Основу правового регулирования криптовалютной деятельности в Таиланде составляет Чрезвычайный декрет о бизнесе с цифровыми активами B.E. 2561 (2018). Этот документ устанавливает требования к операторам цифровых активов, порядок лицензирования и санкции за нарушения. Декрет был дополнен поправками B.E. 2568 (2025), опубликованными в Правительственном вестнике Таиланда (Royal Gazette, Volume 142, Part 27 A от 12 апреля 2025 года).

SEC Thailand как основной надзорный орган выпускает детализированные нотификации, регламентирующие требования к капиталу, корпоративному управлению, кибербезопасности и защите клиентских средств. Помимо SEC, операторы цифровых активов подпадают под юрисдикцию Управления по противодействию отмыванию денег (Anti-Money Laundering Office, AMLO), которое контролирует соблюдение требований AML/CFT.

В области налогообложения Таиланд ввёл значительную льготу: с 1 января 2025 года по 31 декабря 2029 года прирост капитала от продажи цифровых активов через лицензированных операторов освобождён от подоходного налога физических лиц. Кроме того, действует освобождение от НДС для операций с криптовалютами и цифровыми токенами на авторизованных биржах.

Типы крипто-лицензий

Декрет B.E. 2561 классифицирует операторов цифровых активов на три основных типа, каждый из которых требует отдельной лицензии SEC.

Биржа цифровых активов (Digital Asset Exchange)

платформы для торговли и обмена цифровыми активами, работающие на основе сопоставления ордеров или содействия соглашениям между сторонами. Это наиболее капиталоёмкий тип лицензии, требующий зарегистрированного капитала не менее 50 миллионов THB и банковского депозита не менее 25 миллионов THB.

Брокер цифровых активов (Digital Asset Broker)

лица или организации, оказывающие посреднические услуги в торговле цифровыми активами за вознаграждение. Требуемый зарегистрированный капитал составляет не менее 25 миллионов THB с банковским депозитом не менее 12,5 миллиона THB.

Дилер цифровых активов (Digital Asset Dealer)

организации, осуществляющие операции с цифровыми активами за свой собственный счёт, отдельно от биржевых платформ. Минимальный зарегистрированный капитал для дилера — 5 миллионов THB, банковский депозит — от 2,5 миллиона THB.

Помимо трёх основных типов, законодательство также предусматривает лицензирование управляющих фондами цифровых активов (Digital Asset Fund Managers), инвестиционных консультантов (Digital Asset Advisors) и кастодианов (Digital Asset Custodians).

Преимущества юрисдикции

Таиланд обладает рядом существенных преимуществ для компаний, работающих с цифровыми активами. Прежде всего, это одна из наиболее развитых и прозрачных регуляторных систем в Юго-Восточной Азии. Лицензия SEC придаёт бизнесу высокий уровень легитимности и доверия со стороны партнёров и клиентов.

Действующее пятилетнее освобождение от налога на прирост капитала

до 2029 года операции через лицензированных операторов освобождены от налога на прирост капитала и НДС.

SEC Thailand запустила регуляторную песочницу (Digital Asset Sandbox)

компании могут тестировать крипто- и RWA-проекты в регулируемой среде под надзором SEC.

Таиланд занимает стратегическое положение в Юго-Восточной Азии

страна обеспечивает доступ к рынкам ASEAN и отличается высоким уровнем принятия цифровых активов среди населения.

Свяжитесь с нами

Требования к получению лицензии

Для получения криптовалютной лицензии в Таиланде компания должна соответствовать ряду строгих требований.

Прежде всего, заявитель должен быть юридическим лицом, зарегистрированным по законодательству Таиланда — в форме компании с ограниченной ответственностью (Limited Company) или публичной компании с ограниченной ответственностью (Public Limited Company).

Директора и исполнительные лица компании должны обладать безупречной репутацией и соответствовать квалификационным требованиям SEC. Запрещены лица, имеющие судимости, банкротства или дисквалификации, установленные регулятором.

Компания обязана поддерживать минимальный зарегистрированный капитал и банковский депозит в соответствии с типом запрашиваемой лицензии: 50 миллионов THB (депозит 25 миллионов THB) для биржи, 25 миллионов THB (депозит 12,5 миллиона THB) для брокера и 5 миллионов THB (депозит 2,5 миллиона THB) для дилера.

Оператор обязан соблюдать требования AML/KYC в соответствии с Законом о противодействии отмыванию денег. В частности, необходимо проводить идентификацию клиентов (CDD), оценку рисков, мониторинг транзакций и сообщать в AMLO о наличных операциях свыше 2 миллионов THB и имущественных операциях свыше 5 миллионов THB. Все записи KYC/CDD должны храниться не менее десяти лет после прекращения деловых отношений.

Компания должна обеспечить надлежащие меры кибербезопасности для защиты данных и активов клиентов, а также располагать необходимой технической инфраструктурой для ведения деятельности.

Стоимость услуг COREDO

Стоимость услуг COREDO по сопровождению получения криптовалютной лицензии в Таиланде зависит от типа запрашиваемой лицензии. Наша компания обеспечивает полный цикл — от регистрации тайской компании до получения лицензии SEC.

Лицензия дилера цифровых активов (Digital Asset Dealer)

от 85 000 EUR.

Лицензия брокера цифровых активов (Digital Asset Broker)

от 110 000 EUR.

Лицензия биржи цифровых активов (Digital Asset Exchange)

от 130 000 EUR.

В стоимость входят: регистрация компании в Министерстве торговли Таиланда, постановка на налоговый учёт в Налоговом департаменте, регистрация в Фонде социального страхования, открытие корпоративного банковского счёта, подготовка полного пакета документов для подачи в SEC, сопровождение процесса рассмотрения заявки и коммуникация с регулятором до получения результата.

Дополнительно оплачиваются государственные пошлины регулятора: сбор за подачу заявки — 30 000 THB за каждый тип лицензии; сбор за выдачу лицензии (оплачивается после одобрения) — 2 500 000 THB для биржи, 1 500 000 THB для брокера и 1 000 000 THB для дилера.

Условия оплаты

Оплата услуг COREDO осуществляется поэтапно в привязке к ключевым стадиям проекта. Конкретный график платежей согласовывается индивидуально в зависимости от типа лицензии и объёма работ. Как правило, предусматривается предоплата на этапе начала подготовки документов, промежуточный платёж перед подачей заявки в SEC и финальный платёж после получения одобрения Министерства финансов. Подробные условия и график платежей предоставляются по запросу.

Список документов

Для подачи заявки на получение криптовалютной лицензии в Таиланде необходимо подготовить следующий пакет документов:

Учредительные документы компании, зарегистрированной в Таиланде (свидетельство о регистрации, устав, протоколы собраний).

Документы, подтверждающие личность и адрес проживания всех директоров и акционеров (паспорта, удостоверения личности, подтверждения адреса).

Справки об отсутствии судимости для всех директоров и ключевых должностных лиц.

Аудированная финансовая отчётность, подготовленная в соответствии с Тайскими стандартами финансовой отчётности (TFRS) лицензированным аудитором, утверждённым SEC.

Комплексный бизнес-план с описанием предлагаемых услуг, целевых рынков, операционной модели и стратегии развития.

Документация по мерам кибербезопасности, направленным на защиту данных и активов клиентов.

Документы, подтверждающие техническую способность компании к ведению деятельности с цифровыми активами.

Подтверждение оплаты минимального уставного капитала и внесения банковского депозита в размере, соответствующем типу лицензии.

Внутренние политики и процедуры AML/KYC в соответствии с требованиями AMLO.

Описание организационной структуры, включая данные о ключевых сотрудниках и их квалификации.

Заполненное заявление на получение лицензии по форме SEC.

Все документы должны быть переведены на английский язык. COREDO берёт на себя подготовку и оформление полного пакета документов в соответствии с требованиями SEC Thailand.

Процедура получения лицензии

Процесс получения криптовалютной лицензии в Таиланде состоит из нескольких последовательных этапов.

Регистрация компании и подготовка.

На этом этапе осуществляется регистрация юридического лица в Министерстве торговли Таиланда, формирование уставного капитала, открытие банковского счёта и внесение требуемого депозита. Параллельно идёт подготовка бизнес-плана, технической документации и внутренних политик AML/KYC.

01

Подача заявки в SEC.

После формирования полного пакета документов заявка направляется в Комиссию по ценным бумагам и биржам Таиланда. Сбор за подачу составляет 30 000 THB за каждый тип лицензии.

02

Рассмотрение SEC.

Комиссия проводит экспертизу документов и принимает решение о рекомендации в течение 90 дней с момента получения заявки. SEC может запросить дополнительные документы или разъяснения в ходе рассмотрения.

03

Утверждение Министерством финансов.

После положительной рекомендации SEC заявка передаётся в Министерство финансов Таиланда, которое принимает окончательное решение в течение 60 дней. Общий нормативный срок рассмотрения составляет 150 дней.

04

Начало деятельности.

После получения одобрения оператор обязан начать бизнес-деятельность в течение 180 дней. На этом этапе оплачивается лицензионный сбор (от 1 000 000 до 2 500 000 THB в зависимости от типа лицензии).

05

Ориентировочные сроки всего процесса с учётом подготовки: биржа цифровых активов — от 9 до 12 месяцев; брокер цифровых активов — от 7 до 9 месяцев; дилер цифровых активов — от 5 до 7 месяцев. Точные сроки зависят от скорости обмена информацией и загруженности регулятора.

Наши эксперты

Сопровождение проектов по получению криптовалютных лицензий в Таиланде осуществляют опытные специалисты COREDO.

Павел Кос

Руководитель юридического отдела. Работает в COREDO с 2017 года, руководит юридическим отделом с 2020 года. Обладает обширным опытом в области лицензирования и сопровождения проектов в сфере цифровых активов, корпоративного права и международных транзакций.

Басанг Унгунов

Юрист. Специализируется на правовом сопровождении проектов в сфере криптовалют и цифровых активов, подготовке юридических заключений и регуляторной документации.

Часто задаваемые вопросы

Какой регулятор выдаёт криптовалютные лицензии в Таиланде?

Лицензии выдаются Министерством финансов Таиланда по рекомендации Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC Thailand). SEC проводит экспертизу заявки и выносит рекомендацию, после чего Министерство финансов принимает окончательное решение.

Какой минимальный капитал необходим для получения лицензии?

Минимальный зарегистрированный капитал зависит от типа лицензии: 50 миллионов THB для биржи цифровых активов, 25 миллионов THB для брокера и 5 миллионов THB для дилера. Кроме того, требуется банковский депозит в размере 50% от уставного капитала.

Сколько времени занимает получение лицензии?

Нормативный срок рассмотрения заявки составляет 150 дней (90 дней SEC + 60 дней Министерство финансов). С учётом этапа подготовки общий срок составляет от 5 до 12 месяцев в зависимости от типа лицензии.

Может ли иностранная компания получить лицензию?

Компания-заявитель должна быть зарегистрирована в Таиланде. Иностранные инвесторы могут учредить тайскую компанию с учётом ограничений Закона об иностранном бизнесе (Foreign Business Act). COREDO оказывает содействие в регистрации компании в Таиланде.

Какие требования AML/KYC предъявляются к лицензированным операторам?

Операторы обязаны соблюдать требования Закона о противодействии отмыванию денег под надзором AMLO. Это включает идентификацию клиентов (CDD), мониторинг транзакций, отчётность о подозрительных операциях и хранение записей не менее 10 лет.

Какие государственные пошлины взимаются при получении лицензии?

Сбор за подачу заявки составляет 30 000 THB. Лицензионный сбор, оплачиваемый после одобрения: 2 500 000 THB для биржи, 1 500 000 THB для брокера и 1 000 000 THB для дилера.

Действуют ли налоговые льготы для крипто-бизнеса в Таиланде?

С 1 января 2025 года по 31 декабря 2029 года прирост капитала от продажи цифровых активов через лицензированных операторов освобождён от подоходного налога физических лиц. Также действует освобождение от НДС на криптовалютные транзакции через авторизованные биржи.

Предоставляет ли COREDO услуги после получения лицензии?

Да, COREDO сопровождает клиентов на всех этапах — от подготовки до начала операционной деятельности. Мы также оказываем консалтинговые услуги по AML-комплаенсу, юридическую поддержку и помощь в поддержании лицензии.

Получите консультацию

Специалисты COREDO готовы предоставить подробную консультацию по получению криптовалютной лицензии в Таиланде и разработать индивидуальную стратегию для вашего проекта. Свяжитесь с нами для обсуждения деталей.