АМЛ аутсорсинг

Компания COREDO является ведущим специалистом в финансовой сфере, а наша AML команда имеет опыт сотрудничества с клиентами по всему миру. В работе мы придерживаемся принципа непрерывного обучения – наши специалисты постоянно мониторят и осваивают все нововведения в области AML и активно применяют полученные знания на практике. Мы предлагаем помощь в имплементации и поддержке индивидуальной AML системы для Ваших услуг, в соответствии со всеми законодательными требованиями и нормами.

 

Что мы можем предложить?

Настройку AML системы в соответствии с индивидуальными особенностями Вашего бизнеса

Мы предлагаем Вам разработку всей AML системы под ключ, включая настройку процессов идентификации и проверки клиентов, мониторинга транзакций, оценки рисков, обучение персонала, выявление подозрительной активности и т.д. Вся система разрабатывается в соответствии с типом Вашей деятельности, AML законом и индивидуальными пожеланиями.

Настройку AML системы в соответствии с индивидуальными особенностями Вашего бизнеса

Разработку внутренних AML предписаний в соответствии с актуальными законодательными нормами

AML предписания – это основа основ для правильного понимания и применения AML принципов, так как они представляют собой подробную инструкцию для Вас и Ваших сотрудников. Правильные AML предписания должны не только соответствовать требованиям, установленным AML законом, но и быть понятными и практичными.

Разработку внутренних AML предписаний в соответствии с актуальными законодательными нормами

Оценку Вашей актуальной AML системы и внутренних предписаний

Если вы уже имеете собственные AML предписания, мы готовы провести экспертную оценку для проверки соответствия политик актуальному AML закону и выявления возможных недостатков, а также, в случае необходимости, предложим Вам варианты для их усовершенствования.

Оценку Вашей актуальной AML системы и внутренних предписаний

Разработку комплексного процесса онбординга клиента

Процесс онбординга – это важная часть деловых отношений, так как на данном этапе Вам нужно узнать своего клиента и понять, почему он хочет сотрудничать именно с Вами, во избежание злоупотребления Вашими услугами. Но, что не менее важно, процесс онбординга должен быть client-friendly, то есть ориентированный на клиента. Мы готовы настроить такой процесс онбординга, который, с одной стороны, будет комфортным и легким для Ваших клиентов, а с другой стороны, Вы сможете провести все необходимые процедуры, предусмотренные законом.

Разработку комплексного процесса онбординга клиента

Регулярную помощь и консультации в исполнении обязанностей, установленных AML законом

Мы поможем Вам лучше разобраться в законодательных требованиях и объясним сложные юридические формулировки простым языком. Понимание поставленных перед Вами задач, это залог их успешного выполнения.

Регулярную помощь и консультации в исполнении обязанностей, установленных AML законом

Эффективное обучение Ваших сотрудников

Наша система обучения персонала построена, в первую очередь, на практической стороне AML процессов. Нужно не только знать принципы AML, но и понимать почему так важно их использовать на практике. Более того, обучение сотрудников – это непрерывный процесс, поэтому мы предлагаем Вам не только базовый курс для Ваших сотрудников, но и семинары, в случае появления нововведений в сфере AML.

Эффективное обучение Ваших сотрудников

Проведение надлежащей проверки Ваших клиентов

Спектр наших услуг также включает в себя проведение AML проверок клиентов в соответствии с Вашими внутренними предписаниями и процедурами установленными AML законом.

Проведение надлежащей проверки Ваших клиентов

Пакеты услуг

Базовый Базовый+ Стандартный Стандартный+ Премиум Премиум+
Кол-во часов 5 10 20 40 80 160
Анализ клиентской документации + + + + + +
Консультации AML специалиста + + + + + +
Обновление внутренних AML предписаний в соответствии с законодательством + + + +
Ежегодное обучение всех Ваших сотрудников в соответствии с требованиями AML закона + + + +
Проведение семинаров и тренингов для Ваших сотрудников при изменениях требований AML закона и других законодательных актов + +
Решение любых нестандартных ситуаций + +
Разработка комплексного процесса онбординга клиента + +
Встречи с нашей AML командой каждые две недели для разбора сложных ситуаций +
Усовершенствование системы AML в соответствии с Вашими пожеланиями +
Каждый дополнительный час, евро 110 100 90 80 70 60
Стоимость, евро 550 1000 1800 3200 5600 9600

Почему использовать наши услуги выгоднее, чем нанимать AML специалиста в штат?

  • Вы привлекаете опытных специалистов.

Наша АML команда состоит из первоклассных специалистов, которые имеют большой опыт работы в AML сфере и обладают всеми необходимыми знаниями для глубокого понимания проблематики AML. Мы на постоянной основе сотрудничаем с клиентами из разных стран, предоставляющих разные финансовые услуги, поэтому имеем широкий опыт работы с законодательством различных юрисдикций, включая Великобританию, Чехию, Эстонию, Испанию, Польшу, Португалию, Гонгконг, Сингапур и другие. Более того, благодаря интернациональному сотрудничеству, наша команда регулярно мониторит все обновления и инновации в AML сфере в разных странах, тем самым изучая специфику данной отрасли под разными углами.

 

  • Для нас нет понятия отпусков и больничных.

В отличии от штатного сотрудника, который может в любой момент уйти в отпуск или заболеть, мы имеем команду взаимозаменяемых сотрудников, которые готовы оказать вам любую AML консультацию и поддержку, как только она Вам понадобится. В любой непредвиденной ситуации Вам не нужно будет искать временную или постоянную замену своему сотруднику.

 

  • Вы платите нам за результат.

Отслеживать эффективность работы штатного AML сотрудника достаточно трудная задача, которая, опять же, требует затраты определенных ресурсов. Нам же Вы платите за конкретный результат, который заранее обозначен в рамках наших договорных отношений.

  • Одна голова хорошо, а две лучше.

Наш коллектив состоит из многих специалистов, каждый из которых обладает своими индивидуальными навыками и способностями. На практике, найти человека в штат, который бы обладал сразу несколькими уникальными характеристиками, очень сложно, а удержать его еще сложнее.

 

  • Рост эффективности Вашей основной деятельности.

Делегировав обязанности в юридической части на нас, вы сможете перенаправить свое внимание и ресурсы на улучшение своих услуг и развитие своего бизнеса.

 

  • Вы серьезно сэкономите время, деньги и ресурсы.

Мы предлагаем Вам готовые решения проблематики AML, которые уже применяются на практике. Вы сэкономите время на разработке внутренних предписаний, настраивании системы работы, обучении новых сотрудников и отслеживании их эффективности. Исходя из этого, вы экономите деньги, потому что исключение ранее перечисленных задач приводит, в том числе, к уменьшению совокупного фонда оплаты труда, а также снижению расходов на социальные и налоговые выплаты.

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ И ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ БЕСПЛАТНО