AML аутсорсинг

Настройку AML системы в соответствии с индивидуальными особенностями Вашего бизнеса

Мы предлагаем Вам разработку всей AML системы под ключ, включая настройку процессов идентификации и проверки клиентов, мониторинга транзакций, оценки рисков, обучение персонала, выявление подозрительной активности и т.д. Вся система разрабатывается в соответствии с типом Вашей деятельности, AML законом и индивидуальными пожеланиями.

Разработку внутренних AML предписаний в соответствии с актуальными законодательными нормами

AML предписания – это основа основ для правильного понимания и применения AML принципов, так как они представляют собой подробную инструкцию для Вас и Ваших сотрудников. Правильные AML предписания должны не только соответствовать требованиям, установленным AML законом, но и быть понятными и практичными.

Оценку Вашей актуальной AML системы и внутренних предписаний

Если вы уже имеете собственные AML предписания, мы готовы провести экспертную оценку для проверки соответствия политик актуальному AML закону и выявления возможных недостатков, а также, в случае необходимости, предложим Вам варианты для их усовершенствования.

Разработку комплексного процесса онбординга клиента

Процесс онбординга – это важная часть деловых отношений, так как на данном этапе Вам нужно узнать своего клиента и понять, почему он хочет сотрудничать именно с Вами, во избежание злоупотребления Вашими услугами. Но, что не менее важно, процесс онбординга должен быть client-friendly, то есть ориентированный на клиента. Мы готовы настроить такой процесс онбординга, который, с одной стороны, будет комфортным и легким для Ваших клиентов, а с другой стороны, Вы сможете провести все необходимые процедуры, предусмотренные законом.

Регулярную помощь и консультации в исполнении обязанностей, установленных AML законом

Мы поможем Вам лучше разобраться в законодательных требованиях и объясним сложные юридические формулировки простым языком. Понимание поставленных перед Вами задач, это залог их успешного выполнения.

Эффективное обучение Ваших сотрудников

Наша система обучения персонала построена, в первую очередь, на практической стороне AML процессов. Нужно не только знать принципы AML, но и понимать почему так важно их использовать на практике. Более того, обучение сотрудников – это непрерывный процесс, поэтому мы предлагаем Вам не только базовый курс для Ваших сотрудников, но и семинары, в случае появления нововведений в сфере AML.

Проведение надлежащей проверки Ваших клиентов

Спектр наших услуг также включает в себя проведение AML проверок клиентов в соответствии с Вашими внутренними предписаниями и процедурами установленными AML законом.

Пакеты услуг

	Базовый	Базовый+	Стандартный	Стандартный+	Премиум	Премиум+
Кол-во часов	5	10	20	40	80	160
Анализ клиентской документации	+	+	+	+	+	+
Консультации AML специалиста	+	+	+	+	+	+
Обновление внутренних AML предписаний в соответствии с законодательством	—	—	+	+	+	+
Ежегодное обучение всех Ваших сотрудников в соответствии с требованиями AML закона	—	—	+	+	+	+
Проведение семинаров и тренингов для Ваших сотрудников при изменениях требований AML закона и других законодательных актов	—	—	—	—	+	+
Решение любых нестандартных ситуаций	—	—	—	—	+	+
Разработка комплексного процесса онбординга клиента	—	—	—	—	+	+
Встречи с нашей AML командой каждые две недели для разбора сложных ситуаций	—	—	—	—	—	+
Усовершенствование системы AML в соответствии с Вашими пожеланиями	–	—	—	—	—	+
Каждый дополнительный час, евро	110	100	90	80	70	60
Стоимость, евро	550	1000	1800	3200	5600	9600
	Заказать	Заказать	Заказать	Заказать	Заказать	Заказать

Разовые услуги

	Basic	Standard	Premium
Количество часов	до 5 часов	20+ часов	80+ часов
Цена за 1 час — EUR	130 EUR	100 EUR	80 EUR
	Заказать	Заказать	Заказать

*Цены указаны без учета VAT.

Почему использовать наши услуги выгоднее, чем нанимать AML специалиста в штат?

Вы привлекаете опытных специалистов.

Наша АML команда состоит из первоклассных специалистов, которые имеют большой опыт работы в AML сфере и обладают всеми необходимыми знаниями для глубокого понимания проблематики AML. Мы на постоянной основе сотрудничаем с клиентами из разных стран, предоставляющих разные финансовые услуги, поэтому имеем широкий опыт работы с законодательством различных юрисдикций, включая Великобританию, Чехию, Эстонию, Испанию, Польшу, Португалию, Гонгконг, Сингапур и другие. Более того, благодаря интернациональному сотрудничеству, наша команда регулярно мониторит все обновления и инновации в AML сфере в разных странах, тем самым изучая специфику данной отрасли под разными углами.

Для нас нет понятия отпусков и больничных.

В отличии от штатного сотрудника, который может в любой момент уйти в отпуск или заболеть, мы имеем команду взаимозаменяемых сотрудников, которые готовы оказать вам любую AML консультацию и поддержку, как только она Вам понадобится. В любой непредвиденной ситуации Вам не нужно будет искать временную или постоянную замену своему сотруднику.

Вы платите нам за результат.

Отслеживать эффективность работы штатного AML сотрудника достаточно трудная задача, которая, опять же, требует затраты определенных ресурсов. Нам же Вы платите за конкретный результат, который заранее обозначен в рамках наших договорных отношений.

Одна голова хорошо, а две лучше.

Наш коллектив состоит из многих специалистов, каждый из которых обладает своими индивидуальными навыками и способностями. На практике, найти человека в штат, который бы обладал сразу несколькими уникальными характеристиками, очень сложно, а удержать его еще сложнее.

Рост эффективности Вашей основной деятельности.

Делегировав обязанности в юридической части на нас, вы сможете перенаправить свое внимание и ресурсы на улучшение своих услуг и развитие своего бизнеса.

Вы серьезно сэкономите время, деньги и ресурсы.

Мы предлагаем Вам готовые решения проблематики AML, которые уже применяются на практике. Вы сэкономите время на разработке внутренних предписаний, настраивании системы работы, обучении новых сотрудников и отслеживании их эффективности. Исходя из этого, вы экономите деньги, потому что исключение ранее перечисленных задач приводит, в том числе, к уменьшению совокупного фонда оплаты труда, а также снижению расходов на социальные и налоговые выплаты.

АМЛ аутсорсинг

Что мы можем предложить?