Компания COREDO является ведущим специалистом в финансовой сфере, а наша AML команда имеет опыт сотрудничества с клиентами по всему миру. В работе мы придерживаемся принципа непрерывного обучения – наши специалисты постоянно мониторят и осваивают все нововведения в области AML и активно применяют полученные знания на практике. Мы предлагаем помощь в имплементации и поддержке индивидуальной AML системы для Ваших услуг, в соответствии со всеми законодательными требованиями и нормами.
Мы предлагаем Вам разработку всей AML системы под ключ, включая настройку процессов идентификации и проверки клиентов, мониторинга транзакций, оценки рисков, обучение персонала, выявление подозрительной активности и т.д. Вся система разрабатывается в соответствии с типом Вашей деятельности, AML законом и индивидуальными пожеланиями.
AML предписания – это основа основ для правильного понимания и применения AML принципов, так как они представляют собой подробную инструкцию для Вас и Ваших сотрудников. Правильные AML предписания должны не только соответствовать требованиям, установленным AML законом, но и быть понятными и практичными.
Если вы уже имеете собственные AML предписания, мы готовы провести экспертную оценку для проверки соответствия политик актуальному AML закону и выявления возможных недостатков, а также, в случае необходимости, предложим Вам варианты для их усовершенствования.
Процесс онбординга – это важная часть деловых отношений, так как на данном этапе Вам нужно узнать своего клиента и понять, почему он хочет сотрудничать именно с Вами, во избежание злоупотребления Вашими услугами. Но, что не менее важно, процесс онбординга должен быть client-friendly, то есть ориентированный на клиента. Мы готовы настроить такой процесс онбординга, который, с одной стороны, будет комфортным и легким для Ваших клиентов, а с другой стороны, Вы сможете провести все необходимые процедуры, предусмотренные законом.
Мы поможем Вам лучше разобраться в законодательных требованиях и объясним сложные юридические формулировки простым языком. Понимание поставленных перед Вами задач, это залог их успешного выполнения.
Наша система обучения персонала построена, в первую очередь, на практической стороне AML процессов. Нужно не только знать принципы AML, но и понимать почему так важно их использовать на практике. Более того, обучение сотрудников – это непрерывный процесс, поэтому мы предлагаем Вам не только базовый курс для Ваших сотрудников, но и семинары, в случае появления нововведений в сфере AML.
Спектр наших услуг также включает в себя проведение AML проверок клиентов в соответствии с Вашими внутренними предписаниями и процедурами установленными AML законом.
