Anti-money laundering (противодействие отмыванию денег) включает в себя процедуры, законы и постановления. Их цель — предотвратить маскировку незаконно полученных денег под законный доход со стороны мошенников. Международные организации, как например Международный валютный фонд (IMF) или Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), создают правила для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и следят за их исполнением. Согласно этим правилам, финансовые учреждения обязаны следить за деятельностью по предотвращению и выявлению отмывания денег или финансирования терроризма. Наш отдел AML помогает с фирмам в этом вопросе.
Вы не готовы заниматься AML проверками самостоятельно? Мы с радостью позаботимся о налаживании AML процессов в вашей компании. Наши специалисты имеют богатый опыт с подготовкой предписаний AML и проверкой компаний в странах Европы и других регионов, с проверкой рисковых деятельностей (включая валютные рынки, ставки, азартные игры, сайты знакомств).
РАЗДЕЛЫ AML ПОДДЕРЖКИ
Аудит в области AML включает в себя оценку систем и предписаний, которые компания устанавливает с целью предотвратить отмывание денег. В процессе аудита внутренние правила компании сравниваются с законодательными нормами локальной юрисдикции и международными требованиями. Результатом аудита является составление рекомендаций по усовершенствованию внутренних политик AML.
