AML консалтинг - специализация COREDO

КОРОТКО О AML

Anti-money laundering (противодействие отмыванию денег) включает в себя процедуры, законы и постановления. Их цель — предотвратить маскировку незаконно полученных денег под законный доход со стороны мошенников. Международные организации, как например Международный валютный фонд (IMF) или Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), создают правила для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и следят за их исполнением. Согласно этим правилам, финансовые учреждения обязаны следить за деятельностью по предотвращению и выявлению отмывания денег или финансирования терроризма. Наш отдел AML помогает с фирмам в этом вопросе.

АМЛ поддержка

Вы не готовы заниматься AML проверками самостоятельно? Мы с радостью позаботимся о налаживании AML процессов в вашей компании. Наши специалисты имеют богатый опыт с подготовкой предписаний AML и проверкой компаний в странах Европы и других регионов, с проверкой рисковых деятельностей (включая валютные рынки, ставки, азартные игры, сайты знакомств).

РАЗДЕЛЫ AML ПОДДЕРЖКИ

Проверка при онбординге
Составление рискового профиля
Установка критериев мониторинга транзакций
Периодические проверки

Узнать

АМЛ аудит

Аудит в области AML включает в себя оценку систем и предписаний, которые компания устанавливает с целью предотвратить отмывание денег. В процессе аудита внутренние правила компании сравниваются с законодательными нормами локальной юрисдикции и международными требованиями. Результатом аудита является составление рекомендаций по усовершенствованию внутренних политик AML.

Узнать

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ И ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ БЕСПЛАТНО

АМЛ консалтинг

КОРОТКО О AML

АМЛ поддержка

АМЛ аудит

ОТДЕЛ AML