АМЛ консалтинг

КОРОТКО О AML

Anti-money laundering (противодействие отмыванию денег) включает в себя процедуры, законы и постановления. Их цель — предотвратить маскировку незаконно полученных денег под законный доход со стороны мошенников. Международные организации, как например Международный валютный фонд (IMF) или Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), создают правила для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и следят за их исполнением. Согласно этим правилам, финансовые учреждения обязаны следить за деятельностью по предотвращению и выявлению отмывания денег или финансирования терроризма. Наш отдел AML помогает с фирмам в этом вопросе.

АМЛ поддержка

Вы не готовы заниматься AML проверками самостоятельно? Мы с радостью позаботимся о налаживании AML процессов в вашей компании. Наши специалисты имеют богатый опыт с подготовкой предписаний AML и проверкой компаний в странах Европы и других регионов, с проверкой рисковых деятельностей (включая валютные рынки, ставки, азартные игры, сайты знакомств).

РАЗДЕЛЫ AML ПОДДЕРЖКИ 

  • Проверка при онбординге
  • Составление рискового профиля
  • Установка критериев мониторинга транзакций
  • Периодические проверки

АМЛ аудит

Аудит в области AML включает в себя оценку систем и предписаний, которые компания устанавливает с целью предотвратить отмывание денег. В процессе аудита внутренние правила компании сравниваются с законодательными нормами локальной юрисдикции и международными требованиями. Результатом аудита является составление рекомендаций по усовершенствованию внутренних политик AML.

ОТДЕЛ AML

Максим Леонтьев
Максим Леонтьев
AML консультант
Григорий Луценко
Григорий Луценко
Руководитель отдела AML
Александр Настевич
Александр Настевич
AML консультант
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ И ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ БЕСПЛАТНО