Финансовая лицензия в Великобритании

Лицензирование в Великобритании

Англия известна как страна предпринимателей благодаря:

социальной и экономической стабильности;
развитому рынку;
законодательству, способствующему ведению бизнеса;
прогрессивному налогообложению;
высокому уровню безопасности активов;
относительно низким процентам кредитования;
тесным торговым отношениям с рынками Европы и США.

Для ведения финансовой деятельности необходимо получить соответствующее разрешение. Также в Великобритании выдают финансовые лицензии на криптовалютные операции, хотя законодательное регулирование цифрового бизнеса находится на стадии становления.

Требования к компании

Фирма, подвергающаяся лицензированию, должна быть зарегистрирована в Англии. С этой же страны должно осуществляться управление.

Чтобы выполнить перечисленные требования, следует:

иметь реальный офис (PO box не подходит) в UK;
в составе директоров должно быть больше резидентов, чем иностранцев;
генеральный директор обязан быть не только резидентом страны, но и проживать в ней;
заседания совета директоров нужно проводить в Великобритании;
руководители должны иметь соответствующее образование, достаточные знания и практический опыт;
в штате должен быть сотрудник-резидент (эту обязанность может выполнять гендиректор), ответственный за предотвращение отмывания денег.

Необходимые документы

В Соединённом Королевстве разрешение на финансовую деятельность выдаёт Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA).

Для получения финансовой лицензии в комиссию нужно подать:

бизнес-план с подробным описанием структуры и особенностей (в том числе рисков) бизнеса;
перечень предоставляемых услуг;
документы, подтверждающие наличие банковского и криптовалютного (при использовании ICO) счёта;
подтверждение оплаты уставного капитала;
информацию об учредителях и акционерах;
сведения об источниках средств;
описание процедур, гарантирующих непрерывность функционирования IT систем;
описание механизмов, противодействующих финансовым преступлениям (отмыванию денег, финансированию терроризма) – этот пункт обязателен и для компаний, проводящих операции с криптоактивами;
дополнительную документацию (по требованию регулятора).

Финансовая лицензия, полученная в Англии, действует только внутри страны.

Самостоятельно получить финансовую лицензию в Великобритании достаточно затруднительно. К тому же, процесс может затянуться на год.

Наиболее проблематично оформление лицензии на криптовалютную деятельность, так как законодательная база в этой области ещё полностью не сформирована. Избежать отказа, снизить возможные риски и в кратчайшие сроки начать финансовую деятельность, сэкономив время и силы, помогут специалисты компании COREDO.

Мы предоставим профессиональную консультацию и комплексную поддержку, подробно ответим на все вопросы и будем сопровождать вас до успешного завершения процедуры.

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ И ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОЛУЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ЛИЦЕНЗИИ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Лицензирование в Великобритании

Требования к компании

Необходимые документы