Финансовая лицензия в Италии

Лицензирование в Италии

Италия обладает развитой экономикой с перспективами для дальнейшего роста и отличается высоким уровнем жизни. К тому же, комфортное географическое положение обеспечивает эффективное взаимодействие с другими странами и укрепление торговых связей.

Неудивительно, что Италия является для многих предпринимателей «землёй обетованной» для открытия финансовой компании. Но не стоит начинать работу, не получив требуемых разрешений, так как в стране за соблюдением правил строго следят AAMS и другие государственные регуляторы.

Требования

Для получения финансовой лицензии необходимо:

создать компанию, соответствующую требованиям к капиталу;
арендовать или приобрести помещение для офиса, чтобы иметь реальный юридический адрес;
нанять местный менеджмент с соответствующим образованием и документально подтверждённым опытом;
установить программное обеспечение и аппаратные средства;
обеспечить технические и финансовые возможности для поддержания работоспособности;
разработать внутренние политики в зависимости от типа лицензии (AML, безопасность и т.д.);
подтвердить благонадёжность и способность защитить данные клиентов;
подготовить процедуры по борьбе с отмыванием денег;
оплатить госпошлину.

Необходимые документы

Регулятору необходимо предоставить:

бизнес-план, включающий коммерческий прогноз на несколько лет;
учредительную документацию;
документы, идентифицирующие личности руководства компании и акционеров;
описание IT систем;
справки о наличии счёта;
другие документы (по требованию регулятора).

Обратитесь в компанию COREDO, чтобы значительно повысить свои шансы на получение финансовой лицензии в Италии. Наши эксперты проконсультируют вас, ответят на вопросы, помогут избежать ошибок, преодолеть «подводные камни» и получить положительный результат. С нашей помощью вы сможете начать легальный и успешный бизнес в Италии в кратчайшие сроки.

	Испания	Подробнее
	Канада	Подробнее
	Криптовалютная лицензия в Дубае	Подробнее
	Криптовалютная лицензия в Кыргызстане	Подробнее
	Криптовалютная лицензия в Литве	Подробнее
	Криптовалютная лицензия в Польше	Подробнее
	Криптовалютная лицензия в Сингапуре	Подробнее
	Криптовалютная лицензия в Словакии	Подробнее
	Криптовалютная лицензия в Таиланде	Подробнее
	Криптовалютная лицензия в Чешской Республике	Подробнее
	Криптовалютная лицензия в Эстонии	Подробнее
	Литва	Подробнее
	Польша (NPI)	Подробнее
	Польша (SPI)	Подробнее
	Португалия	Подробнее
	Сингапур	Подробнее
	Финансовая лицензия в Великобритании	Подробнее
	Финансовая лицензия в Германии	Подробнее
	Финансовая лицензия в Греции	Подробнее
	Финансовая лицензия в ЕС	Подробнее
	Финансовая лицензия в Латвии	Подробнее
	Финансовая лицензия в Польше	Подробнее
	Финансовая лицензия в Швейцарии	Подробнее
	Финансовая лицензия во Франции	Подробнее
	Финансовая лицензия на Кипре	Подробнее
	Чехия	Подробнее
	Чехия	Подробнее
	Эстония	Подробнее
	Эстония	Подробнее