ПОЛУЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ЛИЦЕНЗИИ В ИТАЛИИ

Лицензирование в Италии

Италия обладает развитой экономикой с перспективами для дальнейшего роста и отличается высоким уровнем жизни. К тому же, комфортное географическое положение обеспечивает эффективное взаимодействие с другими странами и укрепление торговых связей.

Неудивительно, что Италия является для многих предпринимателей «землёй обетованной» для открытия финансовой компании. Но не стоит начинать работу, не получив требуемых разрешений, так как в стране за соблюдением правил строго следят AAMS и другие государственные регуляторы.

Требования

Для получения финансовой лицензии необходимо:

  • создать компанию, соответствующую требованиям к капиталу;
  • арендовать или приобрести помещение для офиса, чтобы иметь реальный юридический адрес;
  • нанять местный менеджмент с соответствующим образованием и документально подтверждённым опытом;
  • установить программное обеспечение и аппаратные средства;
  • обеспечить технические и финансовые возможности для поддержания работоспособности;
  • разработать внутренние политики в зависимости от типа лицензии (AML, безопасность и т.д.);
  • подтвердить благонадёжность и способность защитить данные клиентов;
  • подготовить процедуры по борьбе с отмыванием денег;
  • оплатить госпошлину.
Требования

Необходимые документы

Регулятору необходимо предоставить:

  • бизнес-план, включающий коммерческий прогноз на несколько лет;
  • учредительную документацию;
  • документы, идентифицирующие личности руководства компании и акционеров;
  • описание IT систем;
  • справки о наличии счёта;
  • другие документы (по требованию регулятора).

Обратитесь в компанию COREDO, чтобы значительно повысить свои шансы на получение финансовой лицензии в Италии. Наши эксперты проконсультируют вас, ответят на вопросы, помогут избежать ошибок, преодолеть «подводные камни» и получить положительный результат. С нашей помощью вы сможете начать легальный и успешный бизнес в Италии в кратчайшие сроки.

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ И ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ БЕСПЛАТНО