Финансовая лицензия в Италии - COREDO

ПОЛУЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ЛИЦЕНЗИИ В ИТАЛИИ

Лицензирование в Италии

Италия обладает развитой экономикой с перспективами для дальнейшего роста и отличается высоким уровнем жизни. К тому же, комфортное географическое положение обеспечивает эффективное взаимодействие с другими странами и укрепление торговых связей.

Неудивительно, что Италия является для многих предпринимателей «землёй обетованной» для открытия финансовой компании. Но не стоит начинать работу, не получив требуемых разрешений, так как в стране за соблюдением правил строго следят AAMS и другие государственные регуляторы.

Требования

Для получения финансовой лицензии необходимо:

  • создать компанию, соответствующую требованиям к капиталу;
  • арендовать или приобрести помещение для офиса, чтобы иметь реальный юридический адрес;
  • нанять местный менеджмент с соответствующим образованием и документально подтверждённым опытом;
  • установить программное обеспечение и аппаратные средства;
  • обеспечить технические и финансовые возможности для поддержания работоспособности;
  • разработать внутренние политики в зависимости от типа лицензии (AML, безопасность и т.д.);
  • подтвердить благонадёжность и способность защитить данные клиентов;
  • подготовить процедуры по борьбе с отмыванием денег;
  • оплатить госпошлину.
Требования

Необходимые документы

Регулятору необходимо предоставить:

  • бизнес-план, включающий коммерческий прогноз на несколько лет;
  • учредительную документацию;
  • документы, идентифицирующие личности руководства компании и акционеров;
  • описание IT систем;
  • справки о наличии счёта;
  • другие документы (по требованию регулятора).

Обратитесь в компанию COREDO, чтобы значительно повысить свои шансы на получение финансовой лицензии в Италии. Наши эксперты проконсультируют вас, ответят на вопросы, помогут избежать ошибок, преодолеть «подводные камни» и получить положительный результат. С нашей помощью вы сможете начать легальный и успешный бизнес в Италии в кратчайшие сроки.

Испания Испания
Канада Канада
Криптовалютная лицензия в Дубае Криптовалютная лицензия в Дубае
Криптовалютная лицензия в Кыргызстане Криптовалютная лицензия в Кыргызстане
Криптовалютная лицензия в Литве Криптовалютная лицензия в Литве
Криптовалютная лицензия в Сингапуре Криптовалютная лицензия в Сингапуре
Криптовалютная лицензия в Словакии Криптовалютная лицензия в Словакии
Криптовалютная лицензия в Таиланде Криптовалютная лицензия в Таиланде
Криптовалютная лицензия в Чешской Республике Криптовалютная лицензия в Чешской Республике
Криптовалютная лицензия в Эстонии Криптовалютная лицензия в Эстонии
Литва Литва
Польша (NPI) Польша (NPI)
Польша (SPI) Польша (SPI)
Португалия Португалия
Сингапур Сингапур
Финансовая лицензия в Великобритании Финансовая лицензия в Великобритании
Финансовая лицензия в Германии Финансовая лицензия в Германии
Финансовая лицензия в Греции Финансовая лицензия в Греции
Финансовая лицензия в ЕС Финансовая лицензия в ЕС
Финансовая лицензия в Латвии Финансовая лицензия в Латвии
Финансовая лицензия в Польше Финансовая лицензия в Польше
Финансовая лицензия в Швейцарии Финансовая лицензия в Швейцарии
Финансовая лицензия во Франции Финансовая лицензия во Франции
Финансовая лицензия на Кипре Финансовая лицензия на Кипре
Чехия Чехия
Эстония Эстония
Эстония Эстония
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ И ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ

    Связавшись с нами, Вы соглашаетесь на использование Ваших данных для целей обработки Вашей заявки в соответствии с нашей Политикой конфиденциальности.