Обучение сотрудников AML отдела

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ

Рост финансовой сферы невозможен без постоянного притока профессиональных кадров. Современные тренды борьбы с финансовыми преступлениями повышают требования не только к уровню квалификации, но и к широте профессионального поля специалиста. Быстро увеличивается объем информации необходимой для профессиональной деятельности работника, что предполагает его способность найти и использовать новые технологии труда, применять их на практике, а также формировать способность к постоянному самообразованию.

Программа обучения от специалистов COREDO — это быстрый, простой и эффективный способ подготовить квалифицированных специалистов и повысить их осведомленность в области AML. Хорошо обученные сотрудники помогут организациям выполнить свои нормативные обязательства и предотвратить негативное воздействие рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Кому подходходит AML обучение?

Все AML специалисты, которым необходима сертификация в соответствии с требованиями регуляторов

Специалисты, которые уже работают в AML сфере и стремятся усовершенствовать свои знания и навыки для достижения карьерных высот

Компании, которые хотят обучить, или повысить квалификацию своих AML специалистов и подтвердить уровень их квалификации соответствующим сертификатом

Новички, которые заинтересованы в получении базовых знаний для хорошего старта карьеры в сфере AML

БАЗОВОЕ ОБУЧЕНИЕ

Данная программа обучения подходит компаниям, которые в рамках своей деятельности предоставляют различные услуги в финансовой сфере и деятельность которых регулируется AML законодательством:

Провайдеры платёжных услуг (Payment Services Providers/Money Services Business).
Эмитенты электронных денег (Electronic Money Issuers).
Криптовалютные компании (Virtual Services Providers).
и другие представители данной сферы.

Процесс обучения направлен в первую очередь на повышение способности Ваших сотрудников понимать все нюансы и тонкости AML проблематики и применять на практике полученные знания.

Обучение — важная часть программы по противодействию отмывания денег. Обучение должны проходить не только сотрудники, непосредственно выполняющие АМЛ функции в компании, но также руководство компании и иные сотрудники, которые обеспечивают функционирование бизнеса.

Базовое обучение включает в себя:

Обучение основным понятиям АМЛ.
Обучение требованиям к внутренним процессам компании.
Обучение принципов создания системы внутренних политик.
Обучение оценки рисков вашей компании.
Обучение требованиям взаимодействия с государственными или иными органами или субъектами.
Обучение требованиям хранения информации.
Обучение требованиям к проведению процесса идентификации.
Обучение требованиям к проведению контроля клиента.
Обучение требованиям к проведению процесса уведомления о подозрительной активности.

Чему мы обучим Ваших сотрудников?

По окончании курса, вы сможете:

Ориентироваться во внутренних предписаниях, AML законе и других законодательных актах, а также использовать данные документы в решении возникших вопросов.
Обучиться принципам процессов идентификации и надлежащему контролю клиента в соответствии с законодательными требованиями AML закона и KYC/KYB принципами.
Обучиться правильно анализировать информацию о клиенте и его деятельности.
Научиться определять рисковый профиль и выявлять существующие рисковые факторы клиента.
Обучиться принципам разработки основных инструментов AML – системы оценки рисков, проверки Customer Due Diligence, KYC анкеты и т.д..
Обучиться принципам настройки системы триггеров.
Научиться выявлять необычную и подозрительную деятельность клиентов.
Выстраивать способы и принципы защиты по борьбе с рисками отмывания денег и финансирования терроризма.
Устанавливать обязанности сотрудников и применять риск-ориентированный подход в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Научиться приспосабливать меры и инициативы, принятые различными организациями по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, под внутренние нужды компании.

УГЛУБЛЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Данная программа обучения предназначена для тех, кто хочет изучить определенную проблематику в АМЛ сфере, разобрать конкретные кейсы, или улучшить актуальную систему АМЛ. Учебная программа устанавливается индивидуально, основывается на конкретных темах и аспектах АМЛ процессов, в том числе определенных в вашей компании.

Направления углубленного обучения:

Подробное изучение проблематики процесса идентификации клиента.
Подробное изучение проблематики процесса контроля клиента.
Подробное изучение проблематики оценки риска клиента (включая критерии информации и документов, полученных от клиента).
Подробное изучение проблематики внутренних процессов компании.
Решение ваших кейсов.
Иные запросы по согласованию.

Читать все

ВАЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАШЕЙ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ

Более глубокое понимание AML практики, проблем и решений

Более глубокое понимание поставленных задач и уверенность в их успешном выполнении

Умение правильно вести отчетность о деятельности и операциях клиента

Повышение способности руководить, развивать и мотивировать коллег

Помимо этого, наша программа обучения поможет вам соответствовать требованиям регулятора по сертификации ваших AML специалистов.

МЕТОДОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ

Учебная программа ориентирована на результат и практическое использование полученных знаний. Специалисты COREDO предоставят участникам всю необходимую информацию, а затем помогут освоить ее через обсуждение и практику. В программу обучения включены вспомогательные материалы, тематические исследования, групповой живой инструктаж, презентации и соответствующие задания для повышения эффективности обучения. Помимо этого, участники обучения получат обзор лучших практик борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма.

В рамках программы выделяется достаточно времени для проведения Q&A-сессии, где участники смогут задать вопросы преподавателю и получить надлежащие ответы. Данное обучение предоставит и закрепит ключевые аспекты предмета AML во вдохновляющей и увлекательной учебной среде.

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Программа обучения может быть организована как в форме индивидуальных лекций в офисе компании COREDO в Праге, так и в форме онлайн обучения. Для участия в онлайн обучении, слушатель должен иметь соответствующее программное обеспечение: Google Meets и надлежащее подключение к интернету. Помимо этого, за отдельную плату, специалисты COREDO могут провести обучение непосредственно в вашем офисе.

ОБЪЁМ И ЦЕНА ОБУЧЕНИЯ

Базовое обучение:

Объём обучения — 3 Блока презентаций:

Общие аспекты AML (3 часа) — презентация материала и ответы на вопросы. Примечание: по завершению первого блока Вам будет предоставлен тест для оценки знаний по пройденному материалу.
Customer Due Diligence — практические аспекты (4 часа) — презентация материала, ответы на вопросы и обсуждение результатов теста по первому блоку. Примечание: по завершению второго блока Вам будет предоставлен тест для оценки знаний по пройденному материалу.
Введение в регулирование — crypto и т.д. (2 часа) — презентация материала, ответы на вопросы и обсуждение результатов теста по второму блоку. Примечание: по завершению третьего блока Вам будет предоставлен тест для оценки знаний по пройденному материалу.

Примечание: после прохождение обучения Вы получаете дополнительный 1 час консультаций для обсуждения всех вопросов по пройденному обучению.

Общее время обучения	Стоимость обучения
10 часов**	720 EUR + VAT*	Заказать

*Примечание: в рамках базового обучения доступна функция обучения в группах, стоимость за каждого дополнительного человека в группе составляет 200 EUR + VAT/человек.

**Примечание: в индивидуальном порядке мы сможем добавить в программу обучения дополнительные аспекты, которые выходят за рамки программы. Стоимость каждого дополнительного часа обучения составляет 100 EUR + VAT/час.

Углубленное обучение:

Общее время обучения	Стоимость обучения
от 10 до 15 часов	130 EUR + НДС/час*	Заказать

*Примечание: временные затраты на обучение в рамках углубленной программы определяются в индивидуальном порядке, в зависимости от того, какие аспекты данной проблематики желающий клиент хочет разобрать. Базовые временные затраты углубленного обучения варьируются от 10 до 15 часов.

Теоретическая часть

В теоретической части участнику необходимо будет пройти тест, состоящий как из открытых вопросов, так и из вопросов с множественным выбором. Во время теоретической части специалист должен продемонстрировать знание основных принципов противодействия отмыванию денег, а также умение ориентироваться в нормативно-правовом законодательстве.

Практическая часть

В практической части специалисту необходимо будет провести анализ кейса, выявить риски и описать необходимые действия по противодействия отмыванию денег. Во время практической части, специалист должен презентовать результаты своей проверки.

СЕРТИФИКАТ

Основным требованием регулирующих органов к AML специалисту является наличие достаточных знаний и навыков в данной области, включая понимание применяемой нормативно-правовой базы AML. Причем наличие требуемых знаний и навыков всегда необходимо подтвердить соответствующим документом.

После успешного прохождения учебной программы и короткой аттестации каждый участник получает именной сертификат.

Сертификаты

Проверить сертификат

Вопросы - ответы

Что такое обучение AML и почему это важно?

Обучение AML — это процесс обучения сотрудников основам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также обучение сотрудников выстраиванию соответствующих процессов в вашей компании. Это важно, чтобы обеспечить соблюдение законодательства и минимизировать риски, связанные с незаконной деятельностью.

Какова цель программы обучения AML от COREDO?

Цель программы обучения — подготовить сотрудников компании к соблюдению норм AML и повысить их осведомленность в области AML.

Кто может пройти обучение AML в COREDO?

Обучение подходит для AML специалистов, которые уже работают в AML сфере, компаний, которые хотят обучить или повысить квалификацию своих AML специалистов, и новичков, заинтересованных в получении базовых знаний.

Что включает в себя программа обучения для специалистов?

Программа охватывает главные аспекты отмывания денег и инициативы, предпринятые для борьбы с терроризмом, включая нормативные акты, регулирующие деятельность финансовых учреждений, а также узконаправленные аспекты AML.

Какие навыки я получу после обучения в COREDO?

Вы научитесь анализировать клиента и его деятельности, проводить идентификацию и надлежащую проверку клиентов, определять рисковый профиль и индивидуальные риски клиентов, устанавливать меры по противостоянию отмыванию денег, используя риск-ориентированный подход. Также вы узнаете требования закона к вам как обязанному лицу, и необоходимые действия для соответствия закону.

Какая методология обучения используется в COREDO?

Какие материалы предоставляются во время обучения?

В программу обучения включены вспомогательные материалы, тематические исследования, групповой живой инструктаж, презентации и соответствующие задания для повышения эффективности обучения.

В какой форме может быть организовано обучение?

Обучение может быть организовано как в форме индивидуальных лекций в офисе компании COREDO в Праге, так и в форме онлайн обучения.

Каковы объём и цена обучения?

Обучение предлагается в объёме от 6 до 30 академических часов, цена от 960 до 3600 евро за одного человека.

Для уточнения деталей свяжитесь с нами по телефонам, указанным на сайте, или оставьте заявку онлайн