Обучение сотрудников AML отдела

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ

Рост финансовой сферы невозможен без постоянного притока профессиональных кадров. Современные тренды развития экономики повышают требования не только к уровню квалификации, но и к широте профессионального поля специалиста. Быстро увеличивается объем информации необходимой для профессиональной деятельности работника, что предполагает его способность найти и использовать новые технологии труда, применять их на практике, а также формировать способность к постоянному самообразованию.

Программа обучения от специалистов COREDO — это быстрый, простой и эффективный способ подготовить квалифицированных специалистов и повысить их осведомленность в области AML. Хорошо обученные сотрудники помогут организациям выполнить свои нормативные обязательства и предотвратят негативное воздействие рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Все AML специалисты, которым необходима сертификация в соответствии с требованиями регуляторов

Специалисты, которые уже работают в AML сфере и стремятся усовершенствовать свои знания и навыки для достижения карьерных высот

Компании, которые хотят обучить, или повысить квалификацию своих AML специалистов и подтвердить уровень их квалификации соответствующим сертификатом

Новички, которые заинтересованы в получении базовых знаний для хорошего старта карьеры в сфере AML

ДЛЯ БИЗНЕСА

Данная программа подходит компаниям, которые развиваются в финансовой сфере и деятельность которых регулируется AML законодательством.

Мы готовим специалистов для работы на разных позициях — от прикладных AML специалистов до руководителей AML департаментов, AML/KYC офицеров и внешних аудиторов.

Процесс обучения направлен в первую очередь на повышение способности Ваших сотрудников понимать все нюансы и тонкости AML проблематики и применять на практике полученные знания.

Как наши услуги помогут вашему бизнесу?

Эффективность соблюдения всех мер по противостоянию отмыванию денег и финансированию терроризма, зависит в том числе от уровня квалификации Ваших сотрудников.

Грамотный и хорошо обученный AML специалист поможет Вашему бизнесу соответствовать всем законодательным требованиям и предотвратит использование Вашей услуги для совершения незаконной деятельности.

В свою очередь, плохо обученный сотрудник может увеличить расходы компании в разы, начиная от получения штрафа от регулятора и заканчивая расходами на судебные разбирательства, связанные с содействием отмыванию денег.

Чему мы обучим Ваших сотрудников?

По окончании курса, каждый сотрудник:

научится хорошо ориентироваться во внутренних предписаниях, AML законе и других законодательных актах, а также использовать данные документы в решении возникших вопросов;
сможет проводить идентификацию и надлежащую проверку клиента в соответствии с законодательными требованиями AML закона и KYC/KYB принципами;
научится правильно анализировать информацию о клиенте и его деятельности;
научится определять рисковый профиль и устанавливать существующие рисковые факторы клиента;
обучится принципам разработки основных инструментов AML – системы оценки рисков, проверки Customer Due Diligence, KYC анкеты и т.д.;
сможет самостоятельно настраивать систему триггеров;
сможет определять различные виды финансовых преступлений;
научится выявлять и сообщать о необычной и подозрительной деятельности клиентов;
сможет выстраивать способы и принципы защиты по борьбе с рисками отмывания денег и финансирования терроризма;
сможет устанавливать обязанности сотрудников и применять риск-ориентированный подход в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;
научится приспосабливать меры и инициативы, принятые различными организациями по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, под внутренние нужды компании.

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Данная программа обучения предназначена для тех, кто хочет начать карьеру в AML сфере или уже занимает определенную должность в этой области. Учебная программа охватывает главные аспекты отмывания денег и инициативы, предпринятые для борьбы с терроризмом, включая нормативные акты, регулирующие деятельность финансовых учреждений. Программа фокусируется на роли сотрудника с практической точки зрения. Участники данной программы узнают о важности надлежащей проверки клиентов и мониторинга санкций, а также изучат риски, связанные с развивающимися отраслями, такими как криптовалюта и электронные платежи.

Как наши услуги помогут вашему карьерному росту?

К концу данной программы вы сможете:

ориентироваться в законодательных актах и использовать их для решения практических задач;
освоить основные методы по противостоянию отмыванию денег и финансированию терроризма;
объяснить концепцию AML проблематики и понимать её влияние на сектор финансовых услуг и экономику в целом;
научится анализу клиента и его деятельности;
проводить идентификацию и надлежащую проверку клиентов;
определять рисковый профиль и индивидуальные риски клиентов;
устанавливать меры по противостоянию отмыванию денег, используя риск-ориентированный подход.

Помимо этого, в рамках обучение вы:

научитесь применять полученные знания на практике, разбирая различные AML кейсы;
научитесь основной AML терминологии для грамотной трактовки требований и норм AML закона;
ознакомитесь с правовыми и нормативными структурами, регулирующими AML сферу и их рекомендациями по противодействию отмыванию денег и борьбе с финансированием терроризма.

Читать все

ВАЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАШЕЙ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ

Более глубокое понимание AML практики, проблем и решений

Более глубокое понимание поставленных задач и уверенность в их успешном выполнении

Умение правильно вести отчетность о деятельности и операциях клиента

Повышение способности руководить, развивать и мотивировать коллег

Помимо этого, наша программа обучения поможет вам соответствовать требованиям регулятора по сертификации ваших AML специалистов.

МЕТОДОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ

Учебная программа ориентирована на результат и практическое использование полученных знаний. Специалисты COREDO предоставят участникам всю необходимую информацию, а затем помогут освоить ее через обсуждение и практику. В программу обучения включены вспомогательные материалы, тематические исследования, групповой живой инструктаж, презентации и соответствующие задания для повышения эффективности обучения. Помимо этого, участники обучения получат обзор лучших практик борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма.

В рамках программы выделяется достаточно времени для проведения Q&A-сессии, где участники смогут задать вопросы преподавателю и получить надлежащие ответы. Данное обучение предоставит и закрепит ключевые аспекты предмета AML во вдохновляющей и увлекательной учебной среде.

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Программа обучения может быть организована как в форме индивидуальных лекций в офисе компании COREDO в Праге, так и в форме онлайн обучения. Для участия в онлайн обучении, слушатель должен иметь соответствующее программное обеспечение: Zoom и надлежащее подключение к интернету. Помимо этого, за отдельную плату, специалисты COREDO могут провести обучение непосредственно в вашем офисе.

ОБЪЁМ И ЦЕНА ОБУЧЕНИЯ

Компания COREDO предлагает следующие программы обучения, разработанные как для получения базовых знаний в AML сфере, так и для более глубокого изучения данной области.

Объем	Цена
6 академических часов (1 день обучения)	960 Евро за одного человека	Заказать
18 академических часов (3 дня обучения)	2 520 Евро за одного человека	Заказать
30 академических часов (Неделя обучения)	3 600 Евро за одного человека	Заказать

* Программу обучения следует выбирать исходя из вашей профессиональной деятельности, так как поставщику платежных услуг может быть необходимо от 18 до 30 часов обучения, в то время как нотариусу может хватить и 6 часов обучения.

* Просим обратить внимание на то, что цена обучения указана без учета НДС

Теоретическая часть

В теоретической части участнику необходимо будет пройти тест, состоящий как из открытых вопросов, так и из вопросов с множественным выбором. Во время теоретической части специалист должен продемонстрировать знание основных принципов противодействия отмыванию денег, а также умение ориентироваться в нормативно-правовом законодательстве.

Практическая часть

В практической части специалисту необходимо будет провести анализ кейса, выявить риски и описать необходимые действия по противодействия отмыванию денег. Во время практической части, специалист должен презентовать результаты своей проверки.

СЕРТИФИКАТ

Основным требованием регулирующих органов к AML специалисту является наличие достаточных знаний и навыков в данной области, включая понимание применяемой нормативно-правовой базы AML. Причем наличие требуемых знаний и навыков всегда необходимо подтвердить соответствующим документом.

После успешного прохождения учебной программы и короткой аттестации каждый участник получает именной сертификат.