Рост финансовой сферы невозможен без постоянного притока профессиональных кадров. Современные тренды развития экономики повышают требования не только к уровню квалификации, но и к широте профессионального поля специалиста. Быстро увеличивается объем информации необходимой для профессиональной деятельности работника, что предполагает его способность найти и использовать новые технологии труда, применять их на практике, а также формировать способность к постоянному самообразованию.
Программа обучения от специалистов COREDO — это быстрый, простой и эффективный способ подготовить квалифицированных специалистов и повысить их осведомленность в области AML. Хорошо обученные сотрудники помогут организациям выполнить свои нормативные обязательства и предотвратят негативное воздействие рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Все AML специалисты, которым необходима сертификация в соответствии с требованиями регуляторов
Специалисты, которые уже работают в AML сфере и стремятся усовершенствовать свои знания и навыки для достижения карьерных высот
Компании, которые хотят обучить, или повысить квалификацию своих AML специалистов и подтвердить уровень их квалификации соответствующим сертификатом
Новички, которые заинтересованы в получении базовых знаний для хорошего старта карьеры в сфере AML
Данная программа обучения предназначена для тех, кто хочет начать карьеру в AML сфере или уже занимает определенную должность в этой области. Учебная программа охватывает главные аспекты отмывания денег и инициативы, предпринятые для борьбы с терроризмом, включая нормативные акты, регулирующие деятельность финансовых учреждений. Программа фокусируется на роли сотрудника с практической точки зрения. Участники данной программы узнают о важности надлежащей проверки клиентов и мониторинга санкций, а также изучат риски, связанные с развивающимися отраслями, такими как криптовалюта и электронные платежи.
К концу данной программы вы сможете:
Помимо этого, в рамках обучение вы:
Более глубокое понимание AML практики, проблем и решений
Более глубокое понимание поставленных задач и уверенность в их успешном выполнении
Умение правильно вести отчетность о деятельности и операциях клиента
Повышение способности руководить, развивать и мотивировать коллег
Учебная программа ориентирована на результат и практическое использование полученных знаний. Специалисты COREDO предоставят участникам всю необходимую информацию, а затем помогут освоить ее через обсуждение и практику. В программу обучения включены вспомогательные материалы, тематические исследования, групповой живой инструктаж, презентации и соответствующие задания для повышения эффективности обучения. Помимо этого, участники обучения получат обзор лучших практик борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма.
В рамках программы выделяется достаточно времени для проведения Q&A-сессии, где участники смогут задать вопросы преподавателю и получить надлежащие ответы. Данное обучение предоставит и закрепит ключевые аспекты предмета AML во вдохновляющей и увлекательной учебной среде.
Программа обучения может быть организована как в форме индивидуальных лекций в офисе компании COREDO в Праге, так и в форме онлайн обучения. Для участия в онлайн обучении, слушатель должен иметь соответствующее программное обеспечение: Zoom и надлежащее подключение к интернету. Помимо этого, за отдельную плату, специалисты COREDO могут провести обучение непосредственно в вашем офисе.
В теоретической части участнику необходимо будет пройти тест, состоящий как из открытых вопросов, так и из вопросов с множественным выбором. Во время теоретической части специалист должен продемонстрировать знание основных принципов противодействия отмыванию денег, а также умение ориентироваться в нормативно-правовом законодательстве.
В практической части специалисту необходимо будет провести анализ кейса, выявить риски и описать необходимые действия по противодействия отмыванию денег. Во время практической части, специалист должен презентовать результаты своей проверки.
Основным требованием регулирующих органов к AML специалисту является наличие достаточных знаний и навыков в данной области, включая понимание применяемой нормативно-правовой базы AML. Причем наличие требуемых знаний и навыков всегда необходимо подтвердить соответствующим документом.
После успешного прохождения учебной программы и короткой аттестации каждый участник получает именной сертификат.