AML обучение

Наш курс обучает основам составления и применения оценки географического риска для минимизации угроз отмывания денег и финансирования терроризма.

Обучение даст практические навыки управления географическими рисками и позволит создать инструмент для соблюдения AML стандартов.

Чему вы научитесь:

• Понимать международные требования по AML, связанные с оценкой географического риска (рекомендации FATF, директивы ЕС).
• Идентифицировать ключевые географические рисковые факторы: уровень прозрачности, коррупции и криминала, санкционные ограничения и иные.
• Разрабатывать и обновлять оценку географического риска, который станет частью системы управления рисками вашей компании и поддержит принятие решений о мерах проверки клиентов.

Из этого обучения вы узнаете о том, что такое Shell компании, какие бывают их разновидности, являются ли они законными и по каким признакам их распознавать.

А также какие риски они могут представлять и как с ними взаимодействовать.

Кроме этого, вы узнаете какое законодательство Великобритании регулирует деятельность Shell компаний, а также какие компании вошли в официальный список Shell компаний.

Из этого обучения вы узнаете о том, что такое Shell компании, какие бывают их разновидности, являются ли они законными и по каким признакам их распознавать.

А также какие риски они могут представлять и как с ними взаимодействовать.

Законодательство Чехии в сфере AML/KYC может быть запутанным. Мы поможем разобраться в требованиях Закона 253/2008 и избежать проблем при идентификации ваших клиентов.

Этот курс предоставляет участникам практические знания для проведения клиентской проверки (Customer Due Diligence) PSP (Payment Service Provider) и EMI (Electronic Money Issuer).

Участники изучат принципы оценки рисков и контроля деятельности этой категории клиентов для обеспечения соответствия международным и национальным требованиям AML.
Обучение направлено на развитие компетенций для соблюдения стандартов AML.

Customer Due Diligence имеет решающее значение для бизнеса в Чешской Республике. Она включает в себя проверку личности клиентов и оценку рисков для предотвращения финансовых преступлений.

Обеспечьте соблюдение закона № 253/2008 Coll. и защитите свой бизнес.

Этот курс предоставляет участникам практические знания для проведения клиентской проверки (due diligence) поставщиков услуг виртуальных актив (CASP).

Участники изучат принципы оценки рисков и контроля деятельности этой категории клиентов для обеспечения соответствия международным и национальным требованиям AML.
Обучение направлено на развитие компетенций для соблюдения стандартов AML.

Этот курс предоставляет участникам практические знания для проведения клиентской проверки (Customer Due Diligence) Forex.

Участники изучат принципы оценки рисков и контроля деятельности этой категории клиентов для обеспечения соответствия международным и национальным требованиям AML.

Обучение направлено на развитие компетенций для соблюдения стандартов AML.

Этот курс предоставляет участникам практические знания для проведения клиентской проверки (Customer Due Diligence) Casino.

Участники изучат принципы оценки рисков и контроля деятельности этой категории клиентов для обеспечения соответствия международным и национальным требованиям AML.

Обучение направлено на развитие компетенций для соблюдения стандартов AML.

Этот курс предоставляет участникам практические знания для проведения клиентской проверки (Customer Due Diligence) Betting.

Участники изучат принципы оценки рисков и контроля деятельности этой категории клиентов для обеспечения соответствия международным и национальным требованиям AML.

Обучение направлено на развитие компетенций для соблюдения стандартов AML.

Этот курс предоставляет участникам практические знания для проведения клиентской проверки (Customer Due Diligence) Adult.

Участники изучат принципы оценки рисков и контроля деятельности этой категории клиентов для обеспечения соответствия международным и национальным требованиям AML.

Обучение направлено на развитие компетенций для соблюдения стандартов AML.

Из этого обучения вы узнаете, что такое санкции и какова цель их введения. Какие бывают виды санкций, а также кем могут быть введены санкции и какие могут быть последствия за их нарушение.

Кроме того, вы научитесь отслеживать действие санкций, а также определять подпадают ли ваши партнеры, контрагенты или те или иные товары под действие санкций.

Из этого обучения вы узнаете, что такое санкции и какова цель их введения. Какие бывают виды санкций, а также кем могут быть введены санкции и какие могут быть последствия за их нарушение.

Из этого обучения вы узнаете о том, что из себя представляет статус PEP, и кому может быть присвоен данный статус, а также получите перечень PEP должностей.

Кроме того, вы узнаете, какие риски возникают при взаимодействии с PEP и как их минимизировать. Также вы будете знать, какое законодательство регулирует определение PEP и что будет, если не отслеживать действие статуса.

Из этого обучения вы узнаете, в чем заключается система рисковой оценки клиента и каковы ее составляющие.

А также какие элементы влияют на повышение, а какие на понижение уровня риска клиента.

Кроме того, вы узнаете, как взаимодействовать с клиентом в зависимости от его уровня риска и как часто необходимо пересматривать и обновлять уровень риска.

Из этого обучения вы узнаете, что такое Suspicious Activity Report и в чем заключается цель его составления; изучите процесс подачи и будете понимать, в каких случаях его необходимо подавать.

Кроме того, вы узнаете о ключевых элементах SAR и нюансах его хранения.

Этот курс предоставляет участникам знания и практические инструменты для разработки и совершенствования политики по предотвращению мошенничества в платежных системах.

Обучение основано на актуальных видах мошенничества, связанных с цифровыми платежами, и современных методах противодействия им.

Программа ориентирована на компании, предоставляющие электронные платежные услуги, криптоплатформы и финансовые институты, стремящиеся создать или улучшить систему управления рисками мошенничества.