Наш отдел проанализирует существующие AML процедуры, установленные в вашей компании.
Мы сравним ваши AML процедуры с мировыми нормами и локальным законодательством.
Сравнение с законами и нормами поможет нам выявить все недочеты в AML процедурах компании.
Мы составим персонализированный список рекомендаций для улучшения AML процедур в вашей фирме.
Каждый заказ и особенности каждой фирмы в процессе проведения AML аудита очень индивидуальны. Поэтому при установлении сроков и цены на услуги в области АМЛ мы отталкиваемся от нескольких факторов: величина вашей компании, величины и степени риска вашей клиентской базы, существующих правил AML. Важную роль при вычислении играет наличие сотрудничества со вспомогательными сервисами. В зависимости от качества их услуг, наша работа приобретает разную степень сложности (например, услуги качественного сервиса проверки транзакций упрощают процесс AML аудита).
Обширный опыт и постоянное обновление знаний в сфере AML
Обслуживание клиентов по всему миру
Непрерывный контакт с AML регуляторами разных стран
Дополнительная услуга подготовки юридического заключения