AML аудит от COREDO - заказать АМЛ аудит

Оценка AML систем

Наш отдел проанализирует существующие AML процедуры, установленные в вашей компании.

Сравнение с нормами

Мы сравним ваши AML процедуры с мировыми нормами и локальным законодательством.

Поиск недочетов

Сравнение с законами и нормами поможет нам выявить все недочеты в AML процедурах компании.

Список рекомендаций

Мы составим персонализированный список рекомендаций для улучшения AML процедур в вашей фирме.

СРОКИ И ЦЕНЫ

Каждый заказ и особенности каждой фирмы в процессе проведения AML аудита очень индивидуальны. Поэтому при установлении сроков и цены на услуги в области АМЛ мы отталкиваемся от нескольких факторов: величина вашей компании, величины и степени риска вашей клиентской базы, существующих правил AML. Важную роль при вычислении играет наличие сотрудничества со вспомогательными сервисами. В зависимости от качества их услуг, наша работа приобретает разную степень сложности (например, услуги качественного сервиса проверки транзакций упрощают процесс AML аудита).

Подробнее

ПОЧЕМУ МЫ

Обширный опыт и постоянное обновление знаний в сфере AML

Обслуживание клиентов по всему миру

Непрерывный контакт с AML регуляторами разных стран

Дополнительная услуга подготовки юридического заключения

Для кого:

Кредитные учреждения
Финансовые учреждения
- Платежные учреждения
- Эмитенты электронных денег
- Обменники криптовалют
- Провайдеры кастодиальных кошельков;
Рисковые виды деятельности
- Провайдеры азартных игр / букмекерских услуг;
- Форекс

Остальные клиенты
- Аудиторы, бухгалтеры и налоговые консультанты;
- Нотариусы и другие независимые юристы, если они участвуют в любых финансовых сделках или сделках с недвижимостью;
- Трастовые фонды или поставщики услуг компании;
- Агенты по недвижимости (если ежемесячная арендная плата составляет 10 000 евро и более);
- Лица, занимающиеся торговлей произведениями искусства.

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ И ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ БЕСПЛАТНО