Licence na brokerské služby v Labuanu: jak ji získat

Nikita Veremeev

09.11.2025 | 6 minutové čtení

Aktualizováno: 09.11.2025

V roce 2024 světový trh brokerských služeb vykazuje nebývalý růst: podle mezinárodních studií objem globálních obchodních operací na měnovém a peněžním trhu překročil $7 bilionů denně, a počet nových licencovaných brokerů se za poslední tři roky zvýšil více než o 40 %. Současně za těmito čísly se skrývá jiná realita: jen některé společnosti jsou schopny dosáhnout mezinárodní úrovně, dodržovat přísné požadavky regulátorů a zajišťovat transparentnost operací. Proč tomu tak je? Odpověď spočívá ve volbě správné jurisdikce a promyšlené strategii licencování.

Labuan – malajsijská offshore zóna, která se v posledních letech stala jedním z nejžádanějších center pro registraci brokerských společností zaměřených na mezinárodní trhy Evropy a Asie. Ale cesta k získání licence brokera Labuan (licence brokera Labuan) není tak jednoduchá, jak se na první pohled zdá: zde mají význam nejen formální kritéria, ale i hluboké porozumění specifikům regulace, korporátní správy a kompliance.

V tomto článku podrobně rozebrám, jak tým COREDO realizuje projekty na získání licence na brokerské služby v Labuanu, jaké klíčové požadavky a etapy procedura zahrnuje, a proč se strategický přístup k licencování stává kriticky důležitým pro úspěšné škálování podnikání. Pokud hledáte nejen přehled, ale praktické vedení a zdroj strategických nápadů – doporučuji dočíst až do konce. Zde najdete odpovědi na otázky, které skutečně zajímají podnikatele a manažery plánující vstup na mezinárodní trhy.

Licence na brokerské služby v Labuanu – proč je potřeba

Ilustrace k oddílu «Licence na brokerské služby v Labuanu, proč je potřeba» v článku «Získání licence na brokerské služby v Labuanu»

Licence brokera Labuan (Money Broking License): je to povolení vydané Úřadem pro finanční služby Labuanu (Labuan FSA), které umožňuje poskytovat brokerské služby na měnovém a peněžním trhu, a také vystupovat jako prostředník mezi kupujícími a prodávajícími finančních nástrojů. Je důležité rozumět: licence na brokerské služby Labuan nedává právo vystupovat jako principál v transakcích, činnost je omezena výhradně na zprostředkování, což snižuje regulační rizika a zjednodušuje dohled nad operacemi.

Broker licence Labuan FSA zahrnuje široké spektrum služeb, včetně forexového zprostředkování, obchodů s deriváty, a také zajištění transakcí na mezinárodních finančních trzích. Zvláštní pozornost je věnována integraci s globálními platebními systémy, což činí Labuan atraktivní jurisdikcí pro projekty FinTech a projekty v oblasti kryptoměn.

Výhody licencování v Labuanu pro mezinárodní brokery jsou zřejmé:

Flexibilní regulační prostředí: finanční regulace Malajsie kombinuje transparentnost s možnostmi pro inovace.
Integrace s mezinárodními finančními trhy: licence Labuan je uznávána v klíčových asijských a evropských jurisdikcích.
Optimalizace daňové zátěže: korporátní právo Labuanu poskytuje zvýhodněné daňové režimy pro mezinárodní společnosti.
Vysoká úroveň řízení rizik: Labuan FSA zajišťuje přísný finanční dohled a kontrolu rizik, což zvyšuje důvěru ze strany partnerů a klientů.

Praxe COREDO potvrzuje: získání licence brokera Labuan se stává strategickým nástrojem pro společnosti usilující o mezinárodní přítomnost a udržitelný rozvoj v podmínkách rychle se měnících regulatorních požadavků.

Jak získat brokerskou licenci v Labuanu

Ilustrace k oddílu «Jak získat brokerskou licenci v Labuanu» v článku «Získání licence pro brokerské služby v Labuanu»
Získání brokerské licence v Labuanu: je to proces, který vyžaduje přesné dodržení přísných požadavků místního finančního regulátora, včetně volby korporátní struktury, výběru kvalifikovaných ředitelů a zřízení místní pobočky. Níže podrobně probereme, jaké požadavky jsou kladeny na strukturu společnosti pro úspěšné získání licence.

Požadavky na strukturu společnosti

Pro registraci společnosti v Labuanu pro brokerskou činnost se používá právní forma Labuan Business Company (LBC). Optimální struktura zahrnuje minimálně jednoho akcionáře a dva ředitele, přičemž alespoň jeden ředitel musí být rezidentem Malajsie. Takový přístup zajišťuje shodu s požadavky Labuan FSA na korporační řízení a strukturu akcionářů.

Klíčové body:

Rezidentství a kvalifikace ředitelů: jeden z ředitelů musí být rezidentem a praxe ve finanční sféře musí být nejméně tři roky.
registrace společnosti a role registračního agenta: registrační agent zajišťuje právní adresu, vedení korporační dokumentace a komunikaci s regulátorem.
Místní kancelář v Labuanu: přítomnost fyzické kanceláře a alespoň jednoho rezidentního zaměstnance je povinnou podmínkou pro potvrzení skutečné přítomnosti společnosti v jurisdikci.

Provedení těchto požadavků v praxi často vyvolává otázky u podnikatelů. Řešení vyvinuté v COREDO zahrnuje komplexní podporu při výběru a formálním zařizování rezidentních ředitelů a také zajištění místní kanceláře s ohledem na specifika klientova podnikání.

Финансовые требования к бизнесу

Minimální základní kapitál pro licenci v Labuanu činí RM500,000 (přibližně $125,000). Tyto prostředky musí být umístěny na účtu v bance v Malajsii nebo Labuanu před podáním žádosti o licenci. Kromě toho Labuan FSA požaduje složení vratného vkladu a zaplacení státních poplatků, jejichž výše závisí na objemu plánovaných operací.

Finanční výkaznictví a audit: další důležitý aspekt. Společnost je povinna každoročně předkládat finanční výkazy ověřené schváleným auditorem a také uchovávat dokumenty v Labuanu. Tým COREDO provází klienty ve všech fázích komunikace s auditory a pomáhá vybudovat transparentní systém vnitřní kontroly.

Požadavky na personál a compliance

Kvalifikace manažerů, kritický faktor pro úspěšné získání licence. Labuan FSA klade přísné požadavky: manažeři a ředitelé musí mít prokázanou praxi nejméně tři roky ve finanční sféře a bezvadnou obchodní reputaci.

Ve struktuře personálu je povinná přítomnost AML specialisty, který odpovídá za zavedení a dodržování postupů boje proti praní špinavých peněz (AML/CFT). Zavedení účinných compliance postupů a systému řízení rizik: klíčový prvek dlouhodobé udržitelnosti podnikání.

Zkušenosti COREDO ukazují, že právě proaktivní přístup ke compliance umožňuje minimalizovat regulatorní rizika a úspěšně obstát při kontrolách Labuan FSA.

Tímto je důkladné dodržování kvalifikačních a compliance požadavků prvním krokem na cestě k získání brokerské licence v Labuanu.

Jak získat brokerskou licenci v Labuanu

Ilustrace k sekci «Jak získat brokerskou licenci v Labuanu» v článku «Získání licence na brokerské služby v Labuanu»
Získat brokerskou licenci v Labuanu – to je postupný proces, který vyžaduje přísné dodržování místních požadavků na korporátní strukturu, kapitál a vnitřní postupy. Aby bylo možné úspěšně projít Licencováním, je nutné pečlivě připravit dokumenty a zpracovat obchodní plán, který odpovídá očekáváním regulátora.

Vytvořit obchodní plán a připravit dokumenty

První etapa – shromáždění a příprava balíčku dokumentů. Potřebné jsou:

zakladatelské dokumenty společnosti,
obchodní plán pro brokerskou licenci v Labuanu s podrobným popisem obchodního modelu, cílových trhů, finančních prognóz a systému řízení rizik,
potvrzení kvalifikace a zkušeností ředitelů a manažerů,
údaje o struktuře akcionářů,
dokumenty potvrzující složení základního kapitálu a místní kanceláře.

Všechny dokumenty musí být notářsky ověřeny a v případě potřeby přeloženy do angličtiny. Praxe COREDO ukazuje, že pečlivá příprava obchodního plánu a systému vnitřní kontroly výrazně zvyšuje šance na rychlé schválení žádosti.

Jak podat žádost u Labuan FSA

Žádost se podává prostřednictvím akreditovaného registračního agenta, který zajišťuje správné vyplnění a včasné podání dokumentů. Labuan FSA posuzuje žádost během 1–2 měsíců, avšak lhůty se mohou lišit v závislosti na složitosti struktury a úplnosti poskytnutých informací.

V této fázi je naprosto zásadní rychle reagovat na požadavky regulátora a poskytovat dodatečná vysvětlení.

Tým COREDO zrealizoval více projektů, kde právě kvalifikovaná komunikace s Labuan FSA umožnila minimalizovat zpoždění a vyhnout se dalším kontrolám.

Získání licence a zahájení činnosti
Po získání předběžného schválení je třeba potvrdit složení základního kapitálu, existenci místní kanceláře a splnění všech požadavků na strukturu společnosti. Teprve poté je vydána licence a proveden zápis do oficiálního rejstříku brokerských společností v Labuanu.

Je důležité si pamatovat: licence Money Broking License v Labuanu zakazuje společnosti vystupovat jako principál v transakcích — pouze zprostředkovatelská činnost. Toto omezení snižuje míru regulatorních rizik, ale vyžaduje přísné dodržování všech postupů a vykazování před Labuan FSA.

Zvláštnosti licencování makléřských služeb v Labuanu

Ilustrace k oddílu «Zvláštnosti licencování makléřských služeb v Labuanu» ve článku «Získání licence na makléřské služby v Labuanu»

zvláštnosti licencování makléřských služeb v Labuanu určují přísné požadavky na korporátní strukturu, infrastrukturu a compliance, což odlišuje toto centrum od jiných jurisdikcí. Úspěšné získání a udržení licence je možné pouze při zavedení promyšlených systémů boje proti praní špinavých peněz (AML) a efektivního řízení provozních rizik.

Именно этим ключевым аспектам регулятор LFSA уделяет особое внимание, требуя от компаний не только формального соблюдения норм, но и реальной интеграции контрольно-надзорных процедур в повседневную деятельность брокера.

AML и контроль рисков
Hlavní požadavky AML pro makléřské společnosti v Labuanu zahrnují:

povinné jmenování kvalifikovaného AML specialisty,
zavedení interní politiky pro identifikaci klientů (KYC),
pravidelná aktualizace postupů compliance a řízení rizik,
podávání zpráv o podezřelých operacích a spolupráce s Labuan FSA při odhalení incidentů.

Praxe COREDO ukazuje: zavedení automatizovaných systémů monitorování transakcí a školení personálu jsou klíčem k úspěšnému absolvování kontrol a inspekcí regulátora.

Regulace služeb kryptobrokerů
Licencování finančních technologií (FinTech) a kryptobrokerů v Labuanu se vyznačuje zvýšenými požadavky na bezpečnostní systémy, uchovávání a zpracování dat, a také reportování kryptoměnových transakcí. Labuan FSA požaduje samostatné schválení obchodního modelu a zavedení dalších postupů pro kontrolu rizik.

Tým COREDO má zkušenosti s doprovodem projektů licencování kryptobrokerů, kde byla zvláštní pozornost věnována integraci s mezinárodními standardy a vybudování systému vnitřního auditu.

Takto naše odbornost umožňuje budovat procesy licencování, minimalizovat regulatorní rizika a zajišťovat transparentnost operací. Přejděme k otázkám auditu a vykazování.

Audit a vykazování

Roční audit za účasti schváleného auditora: povinná podmínka pro všechny makléřské společnosti v Labuanu. Finanční výkaznictví musí být připraveno v souladu s mezinárodními standardy a uchováváno na území jurisdikce. Zvláštní pozornost je věnována průhlednosti operací a včasnému poskytování údajů regulátorovi.

Řešení vyvinutá v COREDO umožňují vybudovat efektivní systém vnitřní kontroly a automatizovat procesy přípravy výkaznictví, což minimalizuje riziko regulatorních sankcí.

V COREDO byly vyvinuty řešení umožňující zajistit soulad s požadavky jurisdikce a zvýšit transparentnost činnosti společnosti, což je důležité pro úspěšný provoz v Labuanu.

Přejděme k posouzení nákladů a termínů prodloužení makléřské licence v Labuanu.

Náklady a lhůty prodloužení brokerské licence v Labuanu

Ilustrace k oddílu «Náklady a lhůty prodloužení brokerské licence v Labuanu» ve článku «Získání licence na brokerské služby v Labuanu»

Náklady na registraci společnosti a získání brokerské licence v Labuanu se skládají z několika položek:

státní poplatky (fixní a roční),
vratný depozit,
úhrada služeb registračního agenta,
náklady na zřízení místní kanceláře a nábor personálu,
úhrada služeb auditora.

Doba získání brokerské licence v Labuanu obvykle činí 2 až 3 měsíce za předpokladu správné přípravy dokumentů a rychlé komunikace s regulátorem.

Prodloužení brokerské licence v Labuanu vyžaduje každoroční potvrzení souladu se všemi požadavky, včasné podání zpráv a úhradu poplatků. Porušení pravidel hrozí pokutami, pozastavením nebo odnětím licence.

Zkušenosti COREDO ukazují, že pravidelný audit a proaktivní dodržování předpisů umožňují nejen předejít sankcím, ale také zvýšit důvěru ze strany partnerů a klientů.

Praktická doporučení pro podnikatele

Výběr registračního agenta a organizace lokální kanceláře: Spolehlivý agent je zárukou správné komunikace s Labuan FSA a úspěšné registrace. Tým COREDO provází klienty na všech etapách, včetně výběru kanceláře a zaměstnanců.
Strategické plánování a škálování podnikání: licence brokera Labuan otevírá možnosti pro vstup na trhy Asie a Evropy, integraci s mezinárodními finančními systémy a škálování podnikání. Je důležité předem zpracovat podnikatelský plán a strukturu společnosti s ohledem na požadavky regulátora.
Hodnocení ROI a minimalizace rizik: Klíčové metriky, rychlost uvedení na trh, náklady na licenci brokera Labuan, daňové zatížení a náklady na compliance. Řešení COREDO umožňují optimalizovat strukturu nákladů a zvýšit návratnost investic.
Soulad s mezinárodními standardy: Zavedení účinných AML/kompliance postupů, pravidelný audit a transparentnost korporátního řízení: základ dlouhodobého úspěchu a minimalizace právních rizik.
Shrnutí hlavních požadavků a etap: Úspěšné získání licence na brokerské služby v Labuanu vyžaduje komplexní přístup k přípravě dokumentů, budování struktury společnosti a zřízení systému vnitřní kontroly.

Srovnání požadavků na získání licence

Fáze/Požadavek	Popis	Klíčové body
Organizačně-právní forma	Labuan Business Company	Minimálně 1 akcionář, 2 ředitelé
Základní kapitál	RM500,000 (~125,000 USD)	Vklad v bance v Malajsii nebo v Labuanu
Místní kancelář	Povinný, s registračním agentem	Minimálně 1 rezidentní zaměstnanec
Dokumenty	Zakladatelské dokumenty, podnikatelský plán, finanční výkazy	Notářské ověření, překlad
Postup podání	Podání přes agenta, posouzení až do 2 měsíců	Spolupráce s Labuan FSA
Kompliance a AML	zavedení AML postupů, jmenování AML specialisty	Shoda s mezinárodními standardy
Audit a výkaznictví	Roční audit, uchovávání dokumentů	Schválený auditor, výkaznictví
Prodloužení licence	Udržování souladu s požadavky	Podání žádosti o prodloužení, úhrada poplatků

Na závěr poznamenám: zkušenost COREDO ukazuje, že získání licence labuanského brokera není jen formální procedura, ale strategický projekt vyžadující hluboké porozumění regulatorním požadavkům, promyšlené plánování a profesionální podporu v každé fázi. Právě takový přístup zajišťuje nejen úspěšný vstup na mezinárodní trhy, ale i dlouhodobou odolnost podnikání v podmínkách globální konkurence.