V roce 2025 zažívá světový metalurgický byznys pod sankcemi tektonické změny: podle údajů Worldsteel bylo jen za poslední rok více než 18 % globálních exportních obchodů s kovy pod přímým či nepřímým omezením a celkový objem sankčních seznamů EU a SNBO vzrostl téměř o třetinu. Nečekaný fakt: v důsledku nových sankcí Evropské komise a synchronizace režimů s Ukrajinou se více než 70 % společností, které se dříve považovaly za „mimo riziko“, potýká s nutností urgentní transformace korporativních struktur a compliance procesů.
Před vlastníky, top manažery a compliance úředníky stojí výzva: jak nejen přežít, ale i zachovat marže exportu pod sankcemi, minimalizovat sankční rizika pro metalurgii a zajistit udržitelnost v nových podmínkách.
V tomto článku se s vámi podělím o zkušenosti COREDO: rozebeme klíčové změny pro metalurgické společnosti v roce 2025, ukážeme, jak se regulace metalurgického byznysu a compliance v metalurgii stávají strategickými aktivy, a nabídneme praktická řešení pro adaptaci na nové realie. Pokud chcete nejen sledovat trendy, ale je také řídit, doporučuji přečíst materiál až do konce.
Změny pro metalurgii v roce 2025: sankce, regulace
Změny pro metalurgii v roce 2025 jsou do značné míry určeny zpřísněním sankcí a posílením státní regulace ze strany klíčových světových ekonomik. Nová obchodní omezení, aktualizace sankčních seznamů a regulatorní bariéry výrazně mění podmínky pro činnost metalurgických společností a vedou k potřebě adaptace odvětví na nové rizika a výzvy.
Expertní shrnutí: co to je?
Sankce EU proti Rusku: 18. balíček a Ukrajina
18. balíček sankcí EU proti metalurgii se stal nejrozsáhlejším za poslední roky: byly rozšířeny sankční seznamy EU a SNBO, zavedena nová omezení na export oceli, hliníku, vzácných kovů a zesílena kontrola obchodů s drahými kovy a kameny. Synchronizace sankcí EU a Ukrajiny vede k tomu, že i obchody přes třetí země nyní vyžadují hlubokou kontrolu protistran a integraci sankčních seznamů do obchodních procesů.
Tým COREDO realizoval projekty přizpůsobení korporativních struktur metalurgických holdingů novým požadavkům:
V podmínkách zostření regulace to vyžaduje ještě větší pozornost na dodržování AML a KYC standardů, které se stávají nedílnou součástí práce metalurgických společností.
AML a KYC požadavky v metalurgii
Od roku 2025 vstoupily v platnost aktualizované standardy FATF a směrnice EU pro AML pro metalurgické společnosti: nyní jsou povinné nejen KYC procedury pro všechny nové partnery, ale i pravidelné monitorování operací s drahými kovy, investičními mincemi a slitky.
ESG a transparentnost dodavatelských řetězců
V roce 2025 se ESG požadavky a nové standardy reportování staly povinnými pro metalurgické společnosti, které působí v EU, Velké Británii, Singapuru a Dubaji. Mezinárodní standardy reportování vyžadují transparentnost korporativní struktury, zveřejnění koncových vlastníků a kontrolu celého dodavatelského řetězce, od těžby rudy po export hotových výrobků.
Export kovů pod sankcemi: rizika a trhy
Export kovů pod sankcemi nevyhnutelně čelí novým rizikům a nucené přesměrování trhů. Tvrdá omezení ze strany EU a dalších zemí vyžadují od společností hledání alternativních tras a snižují marže exportu, což mění obvyklou strukturu odvětví.
Expertní shrnutí: co to je
Exportní omezení: země, produkty, banky
Sankce 2025 metalurgie přináší přímá a nepřímá omezení na export oceli, hliníku, niklu, jakož i výrobků s vysokým obsahem vzácných kovů. Zvláštní pozornost je věnována kontrole bank-kontraktérů v obchodech s kovy:
Tým COREDO úspěšně realizoval projekty strukturování přeshraničních obchodů s kovy přes SPV a holdingové společnosti v EU a Asii, což klientům umožnilo minimalizovat rizika blokování plateb a zachovat přístup k mezinárodním dodavatelským řetězcům.
Pravidla obchodů se zlatem a diamanty 2025
Kontrola obchodů s drahými kovy v roce 2025 se zpřísnila: nyní obchody se zlatem, diamanty, investičními mincemi a slitky vyžadují povinnou compliance kontrolu a monitorování operací s drahými kovy. Zavedena byla nová pravidla pro obchody se zlatem a diamanty, včetně kontroly klenotnických operací, povinného zveřejnění koncových vlastníků a integrace dat do mezinárodních rejstříků.
Obcházení sankcí: alternativní trhy
V podmínkách sankcí 2025 metalurgie aktivně hledá alternativní trhy: Asie, Afrika, Blízký východ se stávají novými centry poptávky po kovových výrobcích. Ovšem, způsoby obcházení sankcí v metalurgii vyžadují zvláštní opatrnost: strukturování obchodů přes firmy „matrjošky“, alternativní trasování dodávek a používání SPV musí být doprovázeno důkladným due diligence a právním auditem.
Kontrola sankčních rizik: due diligence a automatizace
Kontrola sankčních rizik dnes vyžaduje nejen důkladné due diligence, ale i moderní nástroje automatizace, aby se mohly možné hrozby odhalit na počátečních fázích práce s protistranami.
Následující části podrobně rozebírají klíčové etapy komplexní kontroly a roli expertního shrnutí v tomto procesu.
Expertní shrnutí: co to je?
Sankční rizika pro metalurgii v roce 2025 vyžadují nejen formální compliance, ale komplexní řízení rizik: od kontroly protistran po automatizaci compliance procesů a integraci digitálních platforem pro monitorování obchodů.
Kontrola protistrany, nová pravidla a způsoby
Kontrola protistran v metalurgii: klíčový prvek řízení sankčních rizik. Nové požadavky zahrnují povinnou compliance kontrolu obchodů s kovy, integraci sankčních seznamů EU a SNBO a používání digitálních platforem pro kontrolu protistran (např. LIGA360).
V jednom z realizovaných projektů COREDO byla implementována automatická integrace sankčních seznamů do procesu onboarding nových partnerů, což klientovi z České republiky umožnilo identifikovat potenciální rizika již ve fázi předběžné analýzy obchodu.
Automatizace compliance a monitoring obchodů
Moderní compliance nástroje pro metalurgii umožňují automatizovat compliance procesy, monitoring obchodů přes banky a integraci AML/KYC procedur. Inovativní metody řízení rizik, jako je automatický scoring obchodů a monitorování operací s drahými kovy, se stávají povinným standardem pro společnosti působící v EU, Asii a Africe.
Pokuty za porušení sankcí: soudní praxe
V roce 2025 se soudní praxe týkající se sankčních případů v metalurgii podstatně rozšířila: počet případů porušení sankčního režimu vzrostl o 40 % a výše pokut za porušení nových pravidel dosahuje desítek milionů eur. Zvláštní pozornost je věnována subsidiární odpovědnosti účastníků obchodů a korporativní struktuře metalurgických holdingů.
Registrace podnikání v metalurgii pod sankcemi
V moderních podmínkách registrace podnikání v metalurgii naráží na vážná omezení kvůli sankcím uvaleným na klíčové ruské podniky v oboru. Porozumění nuancím právní regulace a specifikům současné sankční politiky se stává kriticky důležitým pro ty, kteří plánují působit v tomto sektoru.
Expertní shrnutí: co to je
Díky tomuto přístupu bude zvolená jurisdikce a forma společnosti maximálně odpovídat cílům podnikání, což dále rozebereme.
Registrace společnosti v EU a Asii
V roce 2025 zahrnuje registrace metalurgických společností v EU a Asii přípravu rozšířeného balíčku dokumentů: stanov, informace o koncových vlastnících, potvrzení zdroje prostředků, licence na určité druhy činností a také otevření bankovních účtů v jurisdikcích s vysokou úrovní regulace. Požadavky na zakladatele se zpřísnily: je povinná kontrola na absenci v sankčních seznamech a potvrzení legálnosti původu kapitálu.
Optimalizace daní a business compliance
Optimalizace daňového zatížení metalurgických společností v roce 2025 není možná bez chytrého korporativního strukturování: použití SPV, holdingů, firem-„matrjošek“ a transparentních schémat vlastnictví umožňuje minimalizovat rizika subsidiární odpovědnosti a investičních omezení.
Řešení COREDO zahrnují audit korporativní struktury, zavedení due diligence a automatizaci compliance, což klientům umožňuje nejen snížit daňovou zátěž, ale i zvýšit transparentnost pro mezinárodní partnery a banky.
Rizika nových partnerů pro podnikání
Tým COREDO realizoval případy odhalování a odstranění toxických vazeb v korporativních strukturách klientů, což umožnilo předejít blokování účtů a zachovat přístup k mezinárodním trhům.
Co dělat metalurgickým společnostem pod sankcemi
Sankce nadále výrazně zatěžují metalurgické společnosti, které čelí novým omezením a obtížím při vedení zahraničně-ekonomické činnosti. V současné situaci je zvláště důležité pochopit, co dělat metalurgickým společnostem pod sankcemi, aby udržely stabilitu podniku a našly nové příležitosti pro rozvoj.
Ekspertní shrnutí: co to je?
Transparentnost dodavatelského řetězce: jak dodržovat standardy
Transparentnost dodavatelského řetězce v metalurgii: klíčový faktor souladu s mezinárodními standardy reportování a ESG.
COREDO zavádí řešení, která umožňují automatizovat sběr a analýzu dat v celém dodavatelském řetězci, zajišťující transparentnost a soulad s požadavky Worldsteel, European Commission a FATF.
Technologické inovace a automatizace
V jednom z projektů COREDO pro klienta z Velké Británie byl zaveden automatizovaný systém monitoringu obchodů s kovy, což umožnilo snížit náklady na compliance o 30 % a zvýšit rychlost rozhodování.
Krátkodobé a dlouhodobé ROI strategie
COREDO doprovází klienty ve všech fázích expandování byznysu: od registrace společností v nových jurisdikcích po zavedení automatizovaných compliance řešení a optimalizaci daňového zatížení.
Doporučení pro metalurgické společnosti
| Klíčová změna | Praktické kroky | Hlavní rizika | Nástroje a řešení |
|---|---|---|---|
| 18. balíček sankcí EU | Prověřit protistrany, aktualizovat KYC | Sekundární sankce, blokace účtů | LIGA360, integrace sankčních seznamů |
| Nové AML/compliance požadavky | Zavést automatizaci, školení personálu | Pokuty, ztráta licence | Compliance platformy, školení |
| Omezení exportu kovů | Diverzifikace trhů, strukturování obchodů | Ztráta trhů, snížení marže | Alternativní trasy, SPV |
| Požadavky na korporativní strukturu | Optimalizace struktury, audit vazeb | Subsidiární odpovědnost | Due diligence, právní audit |
Kontrolní seznam pro metalurgickou společnost
- Proveďte audit korporativní struktury a vazeb na dodržování nových sankčních požadavků.
- Zaveďte automatizované platformy pro kontrolu protistran a monitorování obchodů.
- Aktualizujte interní politiky AML/KYC a proškolte personál podle nových standardů.
- Zajistěte transparentnost dodavatelského řetězce a integraci ESG indikátorů do reportingu.
- Rozviňte strategii diverzifikace trhů a strukturování obchodů přes SPV a holdingy.
- Pravidelně provádějte due diligence nových partnerů a audit toxických vazeb.
- Monitorujte soudní praxi a aktualizace sankčních seznamů EU a SNBO.
Pokud chcete získat individuální konzultaci, provést audit nebo zavést komplexní compliance řešení: tým COREDO je připraven nabídnout nejlepší praktiky a nástroje ověřené na mezinárodních trzích.