Jaké jsou požadavky na žadatele, ředitele a příjemce?
Pro získání směnárenské licence v České republice musí být posouzena důvěryhodnost a bezúhonnost těchto osob.
- astěžovatel,
- manažeři (nadřízení),
- skutečný vlastník.
1) bezúhonnost je potvrzena výpisem z rejstříku trestů pro každou z výše uvedených osob (ze země, jejímž je občanem, a ze země, kde osoba pobývala déle než 6 měsíců v posledních 3 letech),
2) důvěryhodnost osob se potvrzuje informacemi o profesní a obchodní pověsti osoby za posledních 10 let a týká se mimo jiné následujících rozhodnutí:
a. pravomocné rozhodnutí o uložení sankce za správní delikt nebo srovnatelné zahraniční rozhodnutí související s výkonem práce, funkce nebo podnikatelské činnosti osoby;
b. pravomocné rozhodnutí o úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku takové osoby;
c. rozhodnutí o pozastavení nebo odnětí povolení (licence) k podnikání nebo jiné činnosti, s výjimkou případů, kdy k odnětí dojde na žádost samotného držitele povolení (licence);
d. odmítnutí získat souhlas soudu nebo správního orgánu ke zvolení nebo jmenování do funkce nebo k nabytí kvalifikovaného podílu nebo kontroly nad osobou, pokud je takový souhlas vyžadován, a
e. rozhodnutí o vyloučení osoby z profesního sdružení, komory nebo asociace.
3. Dále je třeba předložit doklad o vzdělání a kvalifikaci vedoucího pracovníka žadatele, který směnárnu skutečně řídí.
Všechny dokumenty musí být předloženy dozorovému úřadu v češtině.