Registrace kryptospolečnosti v Argentině vyžaduje pečlivé zkoumání nových legislativních požadavků a specifik procedury zakládání podnikání v oblasti digitálních aktiv. Jednou z klíčových etap je výběr vhodné právní formy, protože od toho závisí úspěch celé registrační procedury a dodržování regulací na trhu kryptoměn.
Přistoupíme-li k následující etapě, podívejme se, jaké kritéria bychom měli zvážit při výběru právní formy pro kryptobyznys v Argentině.
Jak vybrat formu právnické osoby
Pro registraci kryptospolečnosti v Argentině mohou podnikatelé vybírat mezi akciovou společností (sociedad anónima, SA) a společností s ručením omezeným (sociedad de responsabilidad limitada, SRL). Rozhodnutí závisí na rozsahu podnikání, požadavcích na korporátní řízení a daňovém plánování. SA je vhodná pro firmy, které plánují přilákat investice a rozšiřovat se, zatímco SRL je ideální pro flexibilní startupové struktury s minimálními náklady.
Řešení vypracované v COREDO předpokládá důkladnou analýzu cílů klienta, struktury akcionářů a specifik obchodního modelu. Je důležité zajistit správnou registraci akcionářů a ředitelů, přípravu zakládacích dokumentů s ohledem na požadavky argentinského korporátního práva a následné legitimizace digitálních finančních nástrojů.
Virtuální kancelář pro místní podnikání
Zkušenosti COREDO ukázaly, že optimální kombinace virtuální a fyzické přítomnosti umožňuje snížit náklady a zajistit dodržování požadavků UIF bez zbytečných výdajů.
Kryptolicence v Argentině – jak ji získat?
Kryptolicence v Argentině je nezbytné povolení pro legální provozování podnikání s digitálními aktivy v podmínkách přísného tržního regulování a dodržování mezinárodních standardů. Proces jejího získání vyžaduje důkladné dodržování místních norem, pečlivý přístup k založení právního subjektu a přípravu kompletní sady dokumentů. Dále – jak přesně podat dokumenty pro získání kryptolicence.
Jak podat dokumenty?
Prvním krokem je sběr a příprava balíku dokumentů pro kryptolicenci v Argentině. Ten zahrnuje: zakládací dokumenty, AML/KYC-politiky, podnikatelský plán kryptospolečnosti s popisem obchodního modelu a struktury řízení, informace o beneficientech, pasy a životopisy ředitelů, potvrzení základního kapitálu. Zvláštní pozornost se věnuje detailům postupů identifikace klienta (KYC) a vnitřnímu kontrolnímu transakcí.
Jak projít kontrolou regulátora
Klíčovou roli v tomto procesu hraje jmenování kompetentního compliance officera, odpovědného za implementaci a kontrolu AML/KYC-procedur.
Compliance officer: jmenování a AML/KYC
Jmenování compliance officera (compliance officer) je povinný požadavek pro všechny VASP v Argentině. Tento specialista odpovídá za implementaci a kontrolu AML/KYC-procedur, monitorování transakcí, přípravu zpráv a interakci s regulátory. V praxi COREDO doporučuje integrovat compliance officera do struktury společnosti již v etapě přípravy dokumentů, aby byla zajištěna kontinuita vnitřních kontrol a due diligence procesů.
Doba a náklady na získání licence
COREDO nabízí flexibilní konzultace o licencování, které umožňují optimalizovat náklady a urychlit proces díky předem připraveným šablonám dokumentů a vypracovaným postupům interakce s UIF.
| Etapa | Popis | Klíčové dokumenty | Doba | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| 1. Registrace právnické osoby | Výběr formy (SA/SRL), registrace v rejstříku | Zakládací dokumenty | 2-3 týdny | Virtuální kancelář je povolena |
| 2. Příprava balíčku | AML/KYC-politiky, podnikatelský plán, informace o vedení | AML/KYC, podnikatelský plán, pasy | 2-4 týdny | Jmenování compliance officera |
| 3. Podání žádosti | Žádost na UIF, platba poplatku | Vše výše uvedené | 1-2 týdny | Kontrola due diligence |
| 4. Interakce | Odpovědi na dotazy regulátora, rozhovory | Dle požadavku | 2-6 týdnů | Možné dodatečné dotazy |
| 5. získání licence | Zápis do rejstříku VASP | 1 týden | Po schválení |