COREDO

V roce 2025 se Španělsko stalo jedním z nejatraktivnějších trhů v Evropě pro mezinárodní podnikatele: podle údajů EY více než 38% zahraničních investorů označuje zemi za prioritu pro rozšíření podnikání v EU. Přesto 67% společností čelí právním rizikům již ve fázi registrace a více než 80% v průběhu škálování a vstupu na nové trhy. Proč tak vysoké procento podniků selhává nebo ztrácí zisk kvůli právním chybám? Jak se vyhnout typickým pastem a zajistit udržitelný rozvoj?

Má zkušenost a praxe týmu COREDO ukazují: právní podpora není pouhou formalitou, ale strategickým aktivem, které umožňuje minimalizovat rizika, chránit kapitál a zajistit soulad s předpisy ve všech fázích rozvoje společnosti.

Hlavní právní služby ve Španělsku

Právní služby ve Španělsku pokrývají celý životní cyklus podnikání – od registrace společnosti po doprovod složitých transakcí, optimalizaci zdanění a ochranu duševního vlastnictví. Naše zkušenost v COREDO ukázala: úspěch mezinárodního podnikání není možný bez komplexního přístupu zahrnujícího korporační právo, daňové poradenství, pracovního práva, compliance a soudní zastoupení.

Registrace společnosti ve Španělsku: formy, dokumenty, lhůty

Otevření podnikání ve Španělsku začíná výběrem optimální právní formy. Pro zahraniční investory jsou nejvíce poptávané Sociedad Limitada (SL) a Sociedad Anónima (SA). SL – analog evropského GmbH, vhodná pro malé a střední podniky, SA – pro velké projekty a veřejné společnosti.

Tým COREDO realizoval desítky případů registrace SL a SA ve Španělsku pro klienty z EU a Asie. Klíčové kroky:

• Due Diligence (právní prověrka) struktury a beneficiářů.
• Příprava zakladatelských dokumentů společnosti ve Španělsku: stanovy, rozhodnutí o jmenování ředitelů, zápisy ze shromáždění.
• Legal Opinion (právní stanovisko) o souladu obchodního modelu s požadavky španělské legislativy.
• Registrace ochranných známek ve Španělsku pro ochranu značky.
• Získání daňového čísla (NIF), Otevření bankovních účtů, získání licencí a povolení.

Korporátní právo Španělska: řízení a transakce

Korporátní právo ve Španělsku není jen registrace, ale také doprovod transakcí, právní audit, korporační restrukturalizace a likvidace společností. Praxe COREDO potvrzuje: řádné řízení právních rizik umožňuje vyhnout se konfliktům mezi akcionáři, minimalizovat daňové ztráty a zajistit ochranu aktiv vlastníků podniků.

Klíčové směry:

• Doprovod transakcí M&A: Právní expertíza smluv, strukturování transakce, Due Diligence cílové společnosti.
• Právní audit ve Španělsku: analýza korporační struktury, compliance, identifikace rizik.
• Korporátní restrukturalizace: optimalizace struktury skupiny, zrušení neefektivních útvarů, ochrana zájmů akcionářů.
• Právní doprovod mezinárodních investic: příprava právního stanoviska pro investory, doprovod přeshraničních transakcí.

Daňové poradenství ve Španělsku: optimalizace, reportování, konzultace

Daňové poradenství ve Španělsku je klíčovým prvkem úspěšného podnikání. Španělské daňové právo se vyznačuje složitou strukturou, množstvím místních i národních daní a přísnými požadavky na vykazování.

Tým COREDO realizuje projekty optimalizace zdanění ve Španělsku pro společnosti z EU a SNS:

• Daňové plánování a optimalizace: volba režimu zdanění, strukturování transakcí s ohledem na mezinárodní daňové právo.
• Daňové kontroly a reporting: příprava a podávání přiznání, doprovod daňových kontrol, ochrana zájmů klienta.
• Optimalizace zdanění DPH a daně z příjmů právnických osob: zavedení mechanismů vrácení DPH, snížení daňového zatížení zisku.
• Daňové konzultace pro zahraniční podnikatele: poradenství v otázkách dvojího zdanění, strukturování mezinárodních operací.

Pracovní právo ve Španělsku: smlouvy, spory

Pracovní právo ve Španělsku je jedno z nejpřísněji regulovaných v Evropě. Chyby při vyřizování pracovních smluv, personální dokumentace nebo nedodržení compliance mohou vést k vysokým pokutám a soudním sporům.

Praxe COREDO zahrnuje:

• Vyřizování pracovních smluv podle španělského práva: příprava smluv, dohod o mlčenlivosti, politik na ochranu osobních údajů (GDPR).
• Compliance se zákonem o ochraně oznamovatelů (Whistleblowing Act): zavádění interních kontrolních postupů, ochrana práv zaměstnanců.
• Řešení pracovních sporů: mimosoudní urovnání, zastupování u soudů ve Španělsku, ochrana zájmů zaměstnavatelů.
• Právní podpora obchodních procesů a personální administrativy: audit HR dokumentů, školení personálu.

Doprovod transakcí a smluv v oblasti nemovitostí

Transakce s nemovitostmi jsou jedním z nejnáročnějších a nejrizikovějších segmentů pro podnikání ve Španělsku. právní expertíza nájemních a dodavatelských smluv, doprovod koupě a prodeje komerčních nemovitostí, ochrana aktiv vlastníků podniků jsou klíčové úkoly, které tým COREDO řeší pro klienty z EU a SNS.

Klíčové kroky:

• Právní expertíza nájemních a dodavatelských smluv: analýza podmínek, ochrana zájmů nájemce a pronajímatele.
• Právní doprovod transakcí s nemovitostmi: příprava dokumentů, kontrola vlastnických titulů, odsouhlasení podmínek.
• Ochrana aktiv vlastníků podniků: strukturování transakcí s ohledem na daňová a právní rizika.

Získání licencí a povolení ve Španělsku

Pro vedeníPro podnikání ve Španělsku v řadě odvětví je vyžadováno získání licencí a povolovacích dokumentů:finanční služby, elektronický obchod, stavebnictví, cestovní ruch, zdravotnictví.

Команда COREDO сопровождает клиентов на всех этапах:

• Získání licencí a povolení: příprava dokumentů, komunikace s regulátory, Právní podpora finančních institucí.
• Licencování podnikání a povolovací dokumentace: analýza požadavků, strukturování procesů compliance.
• Podpora při získávání licencí pro kryptospolečnosti, platební, bankovní a forexové společnosti.

Právní podpora startupů a IT společností

Startupy a IT společnosti čelí jedinečným právním výzvám: ochrana duševního vlastnictví, kyberbezpečnost, regulace elektronického obchodování, strukturování venture investic.

Praxe COREDO zahrnuje:

• Právní podpora IT společností a startupů: registrace ochranných známek, patentů a autorských práv.
• Kyberbezpečnost a právo nových technologií: zavádění postupů ochrany dat, dodržování GDPR.
• Právní podpora elektronického obchodu ve Španělsku: vypracování smluv, ochrana osobních údajů, strukturování online byznysu.
• Podpora venture investic: příprava investičních smluv, právní posouzení projektů.

Soudní zastoupení u soudů ve Španělsku

Soudní řešení sporů: nevyhnutelná součást podnikání ve Španělsku. Zastoupení u soudů, mimosoudní postupy, ochrana zájmů společnosti a akcionářů: klíčové oblasti, které tým COREDO poskytuje mezinárodním klientům.

Klíčové služby:

• Zastoupení u soudů ve Španělsku: ochrana zájmů v obchodních, správních a pracovních sporech.
• Soudní řešení sporů a mimosoudní postupy: mediace, arbitráž, vyjednávání.
• Právní ochrana podnikání před riziky: analýza soudních vyhlídek, minimalizace ztrát.

Právní podpora pro zahraniční investory

Podnikání ve Španělsku pro zahraniční investory vyžaduje specifický přístup: znalost místních a mezinárodních standardů, začlenění do korporátního řízení, ochrana aktiv a dodržování požadavků na získání povolení k pobytu a rezidenčního statusu.

Tým COREDO doprovází klienty z Evropy a Asie v následujících oblastech:

• Podpora zahraničních investic ve Španělsku: právní prověrka investičních objektů, strukturování transakcí, ochrana zájmů investora.
• Právní podpora zahraničních investorů: vyřízení povolení k pobytu prostřednictvím podnikatelské činnosti, příprava dokumentů pro získání rezidence.
• Právní aspekty podnikání pro zahraniční společnosti: začlenění do korporátního řízení, dodržování compliance, ochrana duševního vlastnictví.

Jak vybrat právní firmu ve Španělsku?

Výběr právní firmy je strategické rozhodnutí pro každý podnik. На что se zaměřit?

• Zkušenosti s prací se zahraničními investory a na mezinárodních projektech.
• Komplexní přístup: Právní outsourcing pro podnikání ve Španělsku, pravidelné servisní služby, poradenství v oblasti korporátního, daňového a pracovního práva.
• Hluboká odbornost v doprovodu transakcí, soudních sporů, licencování a compliance.
• Transparentnost procesů, jasná komunikace, pravidelné zprávy o výsledcích.

Právní podpora podnikání ve Španělsku

1. Určete potřeby podnikání: registrace, daně, pracovní právo, compliance.
2. Vyberte právnickou firmu se zkušenostmi s zahraničními investory.
3. Zorganizujte právní audit a Due Diligence společnosti.
4. Nastavte daňové poradenství a optimalizaci.
5. Zajistěte compliance a dodržování právních předpisů.
6. Sepište pracovní smlouvy a personální dokumentaci.
7. Získejte potřebné licence a povolení.
8. Zajistěte soudní zastoupení a ochranu aktiv.
9. Pravidelně provádějte právní audit a Due Diligence.
10. Využívejte právní outsourcing pro úsporu zdrojů.

Minimalizovat rizika a škálovat podnikání ve Španělsku

právní ochrana podnikání před riziky ve Španělsku, это не разовая услуга, а постоянный процесс, требующий комплексного подхода, профессионализма и стратегического видения. Юридическая bezpečnost podnikání, управление юридическими рисками, защита активов владельцев – ключевые элементы долгосрочного успеха.

Решения COREDO позволяют предпринимателям, руководителям и инвесторам:

• Soustředit se na rozvoj podnikání, aniž by se museli zabývat právními problémy.
• Minimalizovat rizika spojená s daněmi, pracovním právem, transakcemi a soudními spory.
• Efektivně škálovat podnikání ve Španělsku pomocí právního outsourcingu a poradenství pro mezinárodní podnikání.

Právní služby ve Španělsku

Praktické kroky pro podnikatele

1. Určete potřeby podnikání: registrace, daně, pracovní právo, soulad s předpisy.
2. Vyberte právní kancelář se zkušenostmi s prací se zahraničními investory.
3. Zorganizujte právní audit a due diligence společnosti.
4. Nastavte daňové poradenství a optimalizaci.
5. Zajistěte soulad s předpisy a dodržování legislativy.
6. Zajistěte pracovní smlouvy a personální dokumentaci.
7. Získejte potřebné licence a povolení.
8. Zajistěte soudní zastoupení a ochranu aktiv.
9. Pravidelně provádějte právní audit a due diligence.
10. Využívejte právní outsourcing pro úsporu zdrojů.

Právní podpora podnikání ve Španělsku – je strategický nástroj pro minimalizaci rizik, zajištění souladu s legislativou a efektivní škálování. Řešení vyvinutá v COREDO umožňují podnikatelům a investorům budovat udržitelné podnikání, chránit kapitál a realizovat mezinárodní projekty s jistotou právní bezpečnosti.

Proč i zkušení manažeři ztrácejí čas a prostředky, když se snaží vyznat v nuancích polského korporačního a pracovního práva? Jak se vyhnout právním pastem a zajistit transparentnost procesů při vstupu na trh EU přes Polsko?

Pokud nehledáte abstraktní rady, ale konkrétní řešení, přečtěte si článek až do konce. Zde najdete praktická doporučení, případové studie a nástroje, které pomohou minimalizovat rizika, ušetřit čas a vybudovat efektivní právní podporu podnikání v Polsku.

Hlavní směry právní podpory v Polsku

Registrace společnosti v Polsku: základy

Řešení vyvinuté v COREDO zahrnuje detailní analýzu úkolů klienta, výběr formy vlastnictví s ohledem na daňové plánování a požadavky na korporační řízení. Například pro technologické startupy a společnosti orientované na mezinárodní investice zajišťuje Sp. z o.o. flexibilitu, minimální základní kapitál a jednoduchost přilákání nových partnerů. Pro velké holdingové struktury S.A. otevírá přístup na kapitálový trh a nástroje korporačního řízení.

Zvláštní pozornost je věnována otázkám legalizace zahraničního podnikání a korporačního řízení. Je důležité nejen správně vyhotovit usnesení valných hromad a stanovy, ale také vybudovat systém vnitřní kontroly odpovídající požadavkům polského práva a standardům EU.

Korporátní právo a smluvní podpora

V rámci smluvního práva a přípravy kontraktů má zvláštní význam přizpůsobení dokumentů mezinárodním standardům (např. ICC, UNIDROIT), stejně jako zohlednění specifik polského a evropského práva. Pro klienty COREDO vypracováváme komplexní smluvní balíčky, které zahrnují nejen základní podmínky, ale i mechanismy řešení sporů, ochranu duševního vlastnictví, podmínky důvěrnosti a compliance.

Právní poradenství a doprovod podnikání

Tým COREDO doprovází klienty na všech etapách: od mimosoudního urovnání sporů až po zastupování v arbitráži a správních řízeních. Zvláštní pozornost je věnována právní kontrole protistran a auditu rizik – tyto nástroje umožňují odhalit potenciální hrozby ještě před uzavřením transakce a minimalizovat pravděpodobnost finančních a reputačních ztrát.

Právní audit a kontrola rizik nejsou jednorázovým postupem, ale systémovým nástrojem řízení podnikání, který zahrnuje analýzu korporátní struktury, compliance postupů, daňových povinností a pracovněprávních vztahů.

Pracovní právo a daně v Polsku

V COREDO vypracováváme individuální pracovní smlouvy a vnitřní předpisy, které zohledňují specifika odvětví, rozsah podnikání a požadavky GDPR na ochranu osobních údajů zaměstnanců. Příprava pracovních smluv a předpisů v Polsku zahrnuje dojednání podmínek odměňování, pracovní doby, motivačních systémů a postupů řešení pracovních konfliktů.

Právní pomoc při daňových kontrolách v Polsku zahrnuje přípravu dokumentů, doprovod při komunikaci s daňovými orgány, napadání rozhodnutí a ochranu zájmů společnosti před soudem.

Služby AML a compliance pro podniky v Polsku

právní služby pro startupy a inovační společnosti zahrnují nejen základní compliance postupy, ale i vývoj individuálních řešení pro práci s novými finančními nástroji, digitálními aktivy a přeshraničními operacemi.

Právní podpora v oblasti nemovitostí a duševního vlastnictví

Ochrana duševního vlastnictví v Polsku – další důležitý aspekt pro společnosti působící v inovačním a IT sektoru. registrace ochranných známek a patentů, stejně jako právní podpora licencování a certifikace, zajišťují nejen ochranu aktiv, ale i konkurenční výhodu na trhu.

Tým COREDO doprovází klienty ve všech fázích: od podání žádosti na UPRP (Polský patentový úřad) až po ochranu práv v případě jejich porušení a odvolávání se proti rozhodnutím státních orgánů.

Legalizace a imigrační právo pro podnikatele

Řešení realizované týmem COREDO zahrnuje analýzu individuální situace klienta, přípravu a doprovod při podání dokumentů, komunikaci s úřady vojvodství a imigračními službami. Zvláštní pozornost je věnována otázkám legalizace zahraničního podnikání, potvrzení zdrojů investic a zajištění transparentnosti vlastnické struktury.

Právní pomoc při řešení imigračních otázek umožňuje klientům nejen získat povolení k pobytu, ale také vybudovat dlouhodobou strategii pobytu a rozvoje podnikání v Polsku.

Praktické tipy pro podnikatele

Výběr spolehlivého právního partnera v Polsku: strategicky důležité rozhodnutí pro každý podnik zaměřený na dlouhodobý rozvoj a minimalizaci rizik. Praxe COREDO ukazuje: klíčové chyby při právním zajišťování podnikání souvisejí s podceňováním postupů compliance, formálním přístupem k vyřizování dokumentů a absencí systematického auditu rizik.

Doporučuji věnovat pozornost následujícím aspektům:

• Prověřujte zkušenosti a odbornost týmu ve vedení mezinárodních projektů.
• Posuzujte transparentnost procesů, existenci jasných předpisů a systémů vnitřní kontroly.
• Využívejte právní audit a prověrku protistran jako pravidelný nástroj řízení rizik.
• Zavádějte moderní compliance postupy odpovídající standardům EU a požadavkům polské legislativy.
• Hodnoťte účinnost právní podpory pomocí metrik ROI: snížení počtu sporů, urychlení transakcí, minimalizace pokut a zpoždění.

Tabulka právních služeb a výhod

Závěr

Polsko zůstává jedním z nejatraktivnějších trhů pro podnikatele vstupující do Evropské unie. Ale spolu s otevřenými příležitostmi přicházejí i konkrétní právní požadavky, jejichž ignorování proměňuje strategický krok v nákladné riziko. Zkušenost COREDO ukazuje: společnosti, které od prvních fází budují správnou právní architekturu — od registrace struktury až po zavedení compliance a daňového plánování — nejenže se vyhnou komplikacím, ale získají i reálnou konkurenční výhodu.

Správně zpracované korporátní dokumenty, průhledná smluvní základna, systém vnitřní kontroly, právní čistota transakcí a dodržování pracovního, daňového a AML-předpisů — to vše vytváří základ, na němž lze bezpečně škálovat podnikání. V podmínkách přísné evropské regulace zvítězí ti, kteří jednají na základě dat, odbornosti a strategického přístupu.

Úspěch na evropském trhu začíná správnými právními řešeními.

Proč se navzdory zdánlivé jednoduchosti mnohé žádosti zamítají nebo protahují na měsíce? Jak se vyhnout běžným chybám, zajistit úplné dodržení požadavků ACRA a získat nejen certifikát, ale reálný přístup ke globálním příležitostem?

Já, Nikita Veremeev, zakladatel COREDO, se denně setkávám s otázkami: «Kolik reálně trvá registrace společnosti v Singapuru? Jaké dokumenty jsou potřeba? Jaká jsou rizika a skryté náklady?». Během let práce tým COREDO realizoval desítky úspěšných projektů spuštění podnikání v Singapuru: od fintech startupů po mezinárodní holdingy. V tomto článku nejen podrobně rozeberu krok za krokem postup registrace, ale také se podělím o strategická doporučení, která vám pomohou nejen založit společnost, ale vybudovat průhlednou, odolnou a škálovatelnou strukturu pro vstup na trhy Asie a světa. Pokud chcete získat ne teoretický návod, ale praktické pokyny s ohledem na poslední změny v legislativě, čtěte článek až do konce: najdete odpovědi na klíčové otázky a vyhnete se typickým chybám.

Registrace společnosti v Singapuru pro podnikání

registrace společnosti v Сингапуре: это гораздо больше, чем формальная процедура: она открывает доступ к мощной международной инфраструктуре, выгодной налоговой системе и одному из самых стабильных финансовых центров мира. Именно поэтому этот шаг критичен для международного бизнеса, эффективное вхождение на глобальные рынки и устойчивое развитие во многом зависят от правильного выбора юрисдикции и понимания регуляторной среды Сингапура.

Role ACRA v regulaci podnikání v Singapuru

Výhody registrace společnosti v Singapuru

• Legální působení v globálním centru: Singapur patří mezi топ-3 světových юрисдикций по легкости ведения бизнеса и otevírá přímý přístup na trhy jihovýchodní Asie a celého světa.
• Transparentnost a rychlost: Proces je plně digitalizovaný a většina žádostí je schválena během 1–3 dnů.
• Jednotný regulační standard: Dodržování mezinárodních standardů AML/CTF, což usnadňuje otevírání účtů a spolupráci s investory.
• Důvěra partnerů a klientů: Reputace singapurské jurisdikce usnadňuje přilákání investic a uzavírání partnerských dohod.
• Flexibilita škálování: Možnost rychle rozšiřovat činnost, zakládat pobočky a získávat licence pro specifické druhy podnikání.

Druhy podnikání vyžadující registraci v Singapuru

• Finanční služby: fintech, platební systémy, kryptoměnové platformy, investiční fondy.
• Technologické startupy: AI, SaaS, blockchain, kybernetická bezpečnost.
• Mezinárodní obchod a holdingy: Společnosti působící na zahraničních trzích.

Typy právnických osob a licencí pro podnikání

Typy právnických osob a licencí jsou klíčové parametry, od nichž závisí strategie a úspěch vašeho podnikání na mezinárodním trhu. Správná volba právní formy společnosti a potřebné licence určuje nejen právní strukturu, ale i úroveň ochrany, flexibilitu řízení a daňové výhody pro váš projekt. Níže probereme hlavní varianty a aspekty, které je třeba zvážit při zakládání podnikání v zahraničí.

Soukromá společnost s ručením omezeným (Pte Ltd): co to je?

Licence pro specializované činnosti

• finanční licence (EMI, platební, kryptoměnové): Jsou vyžadovány pro společnosti, které vydávají elektronické peníze, poskytují platební služby nebo pracují s kryptoaktivy. Postup udělování licence je regulován Monetary Authority of Singapore (MAS) a vyžaduje samostatný balíček dokumentů, podnikatelský plán, systém AML/CTF a vnitřní kontrolu.
• Technologické licence: Pro IT společnosti, které pracují s osobními údaji, je nezbytná registrace u PDPC a dodržování standardů kybernetické bezpečnosti.

Registrace společnosti v Singapuru krok za krokem

Postup registrace společnosti v Singapuru umožňuje strukturovat proces od analýzy podnikatelského nápadu až po získání právního postavení nového podniku. Podívejme se na klíčové kroky, abychom uspořádali přípravu a předešli běžným chybám při zakládání firmy v jedné z nejatraktivnějších jurisdikcí na světě.

Příprava a analýza — fáze 1

• Volba názvu: Název musí být jedinečný a vyhovovat požadavkům ACRA. Kontrola a rezervace probíhá prostřednictvím online portálu BizFile+.
• Určení struktury: Jmenování minimálně jednoho rezidentního ředitele (občan nebo rezident Singapuru), stanovení složení akcionářů, tajemníka a sídla společnosti.
• Příprava balíčku dokumentů: zakladatelské listiny, stanovy, údaje o ředitelích a akcionářích, potvrzení adresy, podnikatelský plán, informace o skutečných vlastnících a zdrojích finančních prostředků.

Podání žádosti přes BizFile+ a zaplacení poplatků

• Všechny dokumenty se podávají prostřednictvím elektronického systému BizFile+. Zaplacení správního poplatku je povinné (od 315 SGD).
• Po podání ACRA provede automatickou kontrolu a v případě potřeby si vyžádá další informace.

Získání osvědčení o registraci a UEN

• Po úspěšném vyřízení společnost obdrží osvědčení o registraci a jedinečné identifikační číslo (UEN), které je potřebné pro zřízení bankovních účtů a provozování činnosti.

Po registraci — požadavky

• Vedení rejstříků kontrolorů a ředitelů: Od roku 2025 povinný požadavek pro všechny společnosti, udržovat aktuální rejstříky kontrolorů a nominálních ředitelů.
• Roční výkaznictví: podání Annual Return, finančních výkazů a potvrzení údajů o kontrolorech.
• Dodržování AML/CTF a compliance: pro licencovatelné činnosti: zavedení KYC, monitorování transakcí, hlášení podezřelých operací.

Finanční a provozní požadavky

Finanční a provozní požadavky jsou základní podmínky, které musí každý podnik splnit při založení a provozování činnosti. V rámci těchto požadavků je důležité stanovit minimální kapitál, vypočítat náklady na registraci a také správně zorganizovat všechny nezbytné finanční a provozní procesy.

Minimální kapitál a náklady na registraci

• Minimální základní kapitál – 1 SGD, ale pro otevření účtu a získání licencí se doporučuje 10 000–100 000 SGD, v závislosti na oblasti činnosti.
• Státní poplatky od 315 SGD za registraci, další výdaje na přípravu dokumentů a právní doprovod – 2 000–10 000 SGD.

Provozní náklady a dodržování předpisů

• Roční výdaje: vedení účetnictví, audit (pro společnosti s obratem nad 10 mil. SGD), právní služby, podpora compliance.
• Pokuty za porušení požadavků ACRA: až 600 SGD za opožděné podání zpráv, až 50 000 SGD a trestní odpovědnost za porušení nových pravidel týkajících se poskytovatelů korporátních služeb.

Požadavky na compliance a ochranu údajů

Současné požadavky na compliance, AML/CTF a ochranu údajů se stávají povinnou součástí činnosti všech společností, které se zabývají financemi a zpracováním osobních údajů. Dodržování těchto standardů pomáhá nejen minimalizovat rizika porušení zákona, ale také zajišťuje důvěru klientů, regulačních orgánů a partnerů. Dále rozebereme zvláštnosti přístupů k AML/CTF a KYC, které jsou klíčovými prvky efektivního compliance systému.

prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a poznání klienta

• Společnosti působící ve finančním sektoru jsou povinny zavádět postupy KYC, monitorování transakcí a oznamování podezřelých operací v souladu s požadavky MAS a mezinárodními standardy FATF.
• Interní audit, systémy řízení rizik a pravidelné kontroly jsou nezbytnými prvky pro předcházení finančním trestným činům.

Kyberbezpečnost a ochrana údajů

• Pro IT firmy a fintech je povinné zavedení standardů kyberbezpečnosti (ISO 27001 a výše), šifrování dat, ochrana informací o klientech a nepřerušovaný provoz platformy.
• Porušení požadavků PDPC v oblasti ochrany dat hrozí pokutami a omezením činnosti.

Rozšíření podnikání a dodatečné licence

Rozšíření podnikání často souvisí s rozšířením do nových oblastí nebo přidáním dalších služeb, což může vyžadovat získání nových povolení. V některých případech je pro provozování určitých druhů činností nutné zajistit dodatečné licence, aby bylo dodrženo zákonné požadavky a předešlo se právním rizikům.

Kdy je potřeba dodatečné licence?

• Při přidávání nových druhů činností (například spuštění platebních nebo kryptoměnových služeb) je nutné získat příslušnou licenci MAS.
• Pro crowdfundingové platformy – samostatný postup licencování a splnění požadavků na ochranu investorů.

Škálování a vstup na mezinárodní trhy

• Registrace v Singapuru otevírá možnosti rychlého škálování, otevírání poboček v jiných zemích, účasti v mezinárodních akcelerátorech a přilákání investic.
• Řešení COREDO umožňují integrovat singapurskou strukturu do globálních holdingů s ohledem na požadavky EU, Velké Británie, Dubaje a dalších jurisdikcí.

Běžné chyby a jak se jim vyhnout

Běžné chyby při registraci a podpoře podnikání v Singapuru mohou významně snížit jeho efektivitu a důvěru partnerů. Aby se předešlo zbytečným problémům a ztrátám, je důležité identifikovat hlavní chyby předem a vědět, jak jim zabránit. V této části se podíváme na klíčové skupiny chyb a jednoduché způsoby jejich předcházení.

Dokumentační chyby

• Neúplný balík dokumentů, nepřesné údaje o skutečných vlastnících, slabý podnikatelský plán, absence popisu systému řízení rizik – hlavní příčiny prodlení a odmítnutí.
• Praxe COREDO: dvojitá kontrola dokumentů a předběžné odsouhlasení s ACRA umožňují minimalizovat rizika.

Kvalifikace vedení

• Chybějící rezidentní ředitel, nedostatečné zkušenosti managementu, reputační rizika – časté příčiny odmítnutí.
• Řešení: angažování profesionálních ředitelů a firemních tajemníků s praxí v Singapuru.

Nedostatečná finanční připravenost

• Kapitál nižší než minimum, chybějící rezervy, nerealistické ekonomické prognózy.
• Doporučení: vytvořte kapitál s rezervou na 6–12 měsíců provozní činnosti.

Termíny registrace: reálná očekávání

Faktory zpoždění: neúplný balík dokumentů, složitost obchodního modelu, dodatečné požadavky ACRA, nutnost licencování.

Praktická doporučení a kontrolní seznam

• Proveďte audit obchodního modelu: určete, zda je potřeba licence a který typ společnosti vyhovuje vašemu podnikání.
• Připravte dokumenty předem: používejte kontrolní seznamy COREDO a předem konzultujte strukturu s poradci.
• Jmenujte rezidentního ředitele a korporátního sekretáře: jde o povinný požadavek pro registraci.
• Investujte do compliance a kybernetické bezpečnosti: nejde jen o požadavek zákona, ale i o záruku důvěry partnerů a klientů.
• Plánujte rozpočet s rezervou: zohledněte nejen registrační, ale i provozní náklady na první rok.
• Buďte připraveni na každoroční audit a výkaznictví: nesplnění požadavků hrozí pokutami a pozastavením činnosti.