ŠKOLENÍ ODDĚLENÍ AML

Náš kurz vás provede základy sestavování a používání hodnocení zeměpisného rizika, abyste minimalizovali hrozby spojené s praním špinavých peněz a financováním terorismu.

Získáte praktické dovednosti v řízení zeměpisných rizik a naučíte se vytvářet nástroje pro dodržování AML standardů.

Čeho dosáhnete:

• Pochopení mezinárodních AML požadavků souvisejících s hodnocením zeměpisného rizika (doporučení FATF, směrnice EU).
• Identifikace klíčových zeměpisných rizikových faktorů, jako je úroveň transparentnosti, korupce a kriminality, sankční omezení a další.
• Schopnost vyvíjet a aktualizovat hodnocení zeměpisného rizika, které se stane součástí systému řízení rizik vaší společnosti a podpoří rozhodování o opatřeních pro prověřování klientů.

V tomto školení se dozvíte, co jsou to skořápkové společnosti (Shell Companies), jaké jsou jejich typy, zda jsou legální a jak je rozpoznat.

Dále se dozvíte, jaká rizika mohou představovat a jak s nimi spolupracovat.

Kromě toho se seznámíte s legislativou Spojeného království, která reguluje činnost skořápkových společností, a také se dozvíte, které společnosti jsou na oficiálním seznamu skořápkových společností.

V tomto školení se dozvíte, co jsou to skořápkové společnosti (Shell Companies), jaké jsou jejich typy, zda jsou legální a jak je rozpoznat.

Dále se seznámíte s riziky, která mohou představovat, a naučíte se, jak s nimi správně spolupracovat.

Česká legislativa v oblasti AML/KYC může být poměrně složitá. Rádi vám pomůžeme vysvětlit požadavky Zákona č. 253/2008 Sb. a vyhnout se tak problémům při identifikaci vašich klientů.

Tento kurz poskytuje účastníkům praktické znalosti pro provádění hloubkové kontroly klienta (Customer Due Diligence – CDD) specificky pro poskytovatele platebních služeb (PSP) a vydavatele elektronických peněz (EMI).

Účastníci se naučí principy hodnocení rizik a kontroly činností této kategorie klientů, aby zajistili soulad s mezinárodními a národními požadavky AML.

Hloubková kontrola klienta (Customer Due Diligence) má pro podnikání v České republice zásadní význam. Zahrnuje ověření totožnosti klientů a posouzení rizik s cílem předcházet finanční kriminalitě.

Zajistěte soulad se zákonem č. 253/2008 Sb. a ochraňte tak své podnikání.

Tento kurz poskytuje účastníkům praktické znalosti pro provádění hloubkové kontroly klienta (Customer Due Diligence – CDD) specificky pro poskytovatele služeb virtuálních aktiv (CASP).

Účastníci se naučí principy hodnocení rizik a kontroly činností této kategorie klientů, aby zajistili soulad s mezinárodními a národními požadavky AML.

Školení je zaměřeno na rozvoj kompetencí pro dodržování standardů AML.

Tento kurz poskytuje účastníkům praktické znalosti pro provádění hloubkové kontroly klienta (Customer Due Diligence – CDD) specificky pro oblast Forex (devizové trhy).

Účastníci se naučí principy hodnocení rizik a kontroly činností v rámci této kategorie klientů, aby zajistili soulad s mezinárodními a národními požadavky AML.

Školení je zaměřeno na rozvoj kompetencí pro dodržování standardů AML.

Tento kurz poskytuje účastníkům praktické znalosti pro provádění hloubkové kontroly klienta (Customer Due Diligence – CDD) specificky pro oblast kasin.

Účastníci se naučí principy hodnocení rizik a kontroly činností v rámci této kategorie klientů, aby zajistili soulad s mezinárodními a národními požadavky AML.

Školení je zaměřeno na rozvoj kompetencí pro dodržování standardů AML.

Tento kurz poskytuje účastníkům praktické znalosti pro provádění hloubkové kontroly klienta (Customer Due Diligence – CDD) specificky pro odvětví sázení.

Účastníci se naučí principy hodnocení rizik a kontroly činností v rámci této kategorie klientů, aby zajistili soulad s mezinárodními a národními požadavky AML.

Školení je zaměřeno na rozvoj kompetencí pro dodržování standardů AML.

Tento kurz poskytuje účastníkům praktické znalosti pro provádění hloubkové kontroly klienta (Customer Due Diligence – CDD) specificky pro odvětví pro dospělé (Adult Entertainment).

Účastníci se naučí principy hodnocení rizik a kontroly činností v rámci této kategorie klientů, aby zajistili soulad s mezinárodními a národními požadavky AML.

Školení je zaměřeno na rozvoj kompetencí pro dodržování standardů AML.

V tomto školení se seznámíte s podstatou a cílem sankcí. Dozvíte se, jaké existují typy sankcí, kdo je může uvalit a jaké mohou být důsledky za jejich porušení.

Navíc se naučíte, jak sledovat platnost sankcí a určit, zda vaši partneři, protistrany nebo konkrétní zboží podléhají sankčním opatřením.

V tomto školení se seznámíte s podstatou sankcí a cílem jejich zavádění. Dozvíte se, jaké existují typy sankcí, kdo je může uvalit a jaké mohou být důsledky za jejich porušení.

V tomto školení se seznámíte s tím, co představuje status PEP (Politicky Exponovaná Osoba) a komu může být tento status přidělen. Získáte také seznam PEP pozic.

Dále se dozvíte, jaká rizika vznikají při interakci s PEP a jak je minimalizovat. Součástí kurzu bude i přehled legislativy, která definuje PEP, a vysvětlení důsledků, pokud nebudete status PEP správně sledovat.

V tomto školení se seznámíte s tím, co představuje status PEP (Politicky Exponovaná Osoba) a komu může být tento status přidělen.

Získáte také seznam PEP pozic. Dále se dozvíte, jaká rizika vznikají při interakci s PEP a jak je minimalizovat. Součástí kurzu bude i přehled legislativy, která definuje PEP, a vysvětlení důsledků, pokud nebudete status PEP správně sledovat.

V tomto školení se seznámíte s tím, co je to Oznámení o podezřelém obchodu – OPO (angl. SAR) a jaký je účel jeho sestavení. Prozkoumáte proces podání a pochopíte, v jakých případech je nutné ho podat.

Dále se dozvíte o klíčových prvcích SAR a zvláštnostech jeho uchovávání.

Tento kurz poskytuje účastníkům znalosti a praktické nástroje pro vývoj a zdokonalování politik prevence podvodů v platebních systémech.

Školení je založeno na aktuálních typech podvodů souvisejících s digitálními platbami a moderních metodách boje proti nim.

Program je určen pro společnosti poskytující elektronické platební služby, kryptoměnové platformy a finanční instituce, které usilují o vytvoření nebo zlepšení systému řízení podvodných rizik.