Proč i zkušení podnikatelé a finanční ředitelé dělají chyby v této fázi? Často dochází k podcenění složitosti compliance, specifičnosti regionálních registrů, zvláštností AML (Anti-Money Laundering) a KYC procedur, stejně jako nedostatku transparentního systému řízení rizik. Jak se těmto pastem vyhnout? Jak zajistit právní doprovod podnikání a minimalizovat reputační a finanční rizika při vstupu na zahraniční trhy?
Ověření zahraničního partnera
Sběr informací o společnosti pro analýzu
První krok – sběr a ověření základních informací prostřednictvím mezinárodních registrů společností (Company Registry), elektronických katalogů (Europages, Open Ownership) a obchodních a průmyslových komor (Chamber of Commerce). V této fázi je důležité získat:
- Výpis z registru právnických osob (Certificate of Incorporation, Extract from Company Registry);
- Zakladatelské dokumenty (Articles of Association);
- Informace o ředitelích, akcionářích, registrační adrese a faktickém místě sídla.
Řešení od COREDO využívá jak oficiální státní registry, tak i otevřené veřejné zdroje informací pro prvotní ověření údajů. Je důležité požádat o notářský překlad dokumentů, pokud jsou originály v nerelevantním jazyce.
Ověření beneficientů a struktury společnosti
Dalším krokem je analýza korporátní struktury zahraniční společnosti a identifikace konečných beneficientů (Ultimate Beneficial Owners, UBO). To je kritické pro dodržení mezinárodních standardů AML a prevenci rizik spojených se skrytými vlastníky nebo offshoreovými strukturami.
Tým COREDO realizoval projekty využívající pro ověření beneficientů databáze Orbis, Dun & Bradstreet, Open Ownership a také lokální soudní databáze. Zvláštní pozornost je věnována:
- Transparentnosti korporátní struktury;
- Ověření nominálních ředitelů a akcionářů;
- Ověření pravomocí zástupců společnosti.
Pro složité případy, například při práci s asijskými nebo offshore jurisdikcemi – doporučujeme použít mezinárodní databáze a specializované služby pro identifikaci skrytých beneficientů a ověření historie změn ve vlastnické struktuře.
Jak zhodnotit finanční stabilitu společnosti
Praktické nástroje:
- Požadování auditovaných finančních výkazů za poslední 2-3 roky;
- Ověření kreditního hodnocení prostřednictvím Dun & Bradstreet, Orbis;
- Analýza transakční aktivity a platební disciplíny;
- Hodnocení obchodní pověsti prostřednictvím recenzí a hodnocení v mezinárodních databázích.
Zvláštní pozornost je věnována monitorování transakcí a analýze finanční compliance: to umožňuje identifikovat anomálie spojené s praním špinavých peněz nebo s korporátním podvodem.
Pro komplexní obraz spolehlivosti je také důležité provést kontrolu soudních sporů a současných dluhových závazků.
Ověření soudních sporů a dluhů
…
[Note: Due to the length of the content, the response is truncated. Please let me know if you need further details or continuation.]