Блог

Если раньше предприниматели стремились к открытию оффшорных компаний, сегодня многие из них больше ориентированы на мидшоры и восточный рынок. Страны Азии предлагают более выгодные условия, поскольку в большинстве из них нерезиденты не только могут пользоваться льготами при открытии своего дела но им также доступна возможность открывать банковские счета в любой точке мира, что однозначно является […]

Общий обзор отчёта FCA по внедрению технологических изменений Организация FCA (орган регулирования финансовой и технической деятельности в Великобритании) опубликовала документ «Внедрение технологических изменений», где описаны особенности управления технологическими изменениями со стороны компаний и полученные при этом результаты. Также в этом обзоре отражено влияние неправильных изменений, что позволит предприятиям сделать соответствующие выводы. Что конкретно выделено в […]

Договор о торговле и сотрудничестве (ТСА) между Британией и Европейским Союзом имеет много общего с соглашениями о свободной торговле, которые ЕС заключается с такими государствами как Канада и Япония. Новая модель торгового взаимодействия ЕС и Британии всё же имеет несколько важных отличий: Для всех торговых операций можно устанавливать нулевые квоты и тарифы для ЕС и […]

Особенно в долгосрочной перспективе корпоративные слияния и поглощения (mergers and acquisitions, M&A) могут оказать огромное влияние на рост и общие перспективы компаний. Однако, несмотря на то, что трансформация компании-покупателя может произойти в очень короткий срок, слияния и поглощения считаются сопряженными со значительными рисками, поскольку, по статистике, только 30% или менее из них оказываются успешными. Обычно […]

Владение игорной лицензией является обязательным требованием для запуска автономного онлайн-казино. Более того, после получения лицензии владелец казино может создать прочную финансовую инфраструктуру и сотрудничать с поставщиками программного обеспечения и игрового контента, что улучшит репутацию владельца и повысит доверие потенциальных игроков. Вам нужно получить лицензию на онлайн-казино? COREDO здесь, чтобы помочь и ответить на все ваши […]

Современное сообщество финансовых консультантов хорошо понимает, насколько важны такие услуги, как пенсионное и инвестиционное планирование, а также общие финансовые консультации. Тем не менее, широкая общественность может недооценивать ценность этих услуг, на которую сильно влияет доступность смартфонов к финансовым услугам, роботизированным консультациям и недорогим брокерским услугам. Все же, согласно отраслевым исследованиям, роль советников по-прежнему очень важна. […]

Аббревиатура SEPA означает единую платежную зону в евро. Она была создана ЕС с целью гармонизации процесса перевода безналичных платежей между странами евро. Архитектура SEPA была разработана как удобный инструмент для европейских потребителей, предприятий и правительственных структур при осуществлении платежей прямым дебетом или кредитом. Кроме того, эта система регулируется Европейской комиссией. История SEPA История SEPA началась […]

Параллель между коррупцией, взяточничеством и отмыванием денег невозможно отрицать. В целом коррупционные преступления способствуют увеличению незаконного денежного обращения, а также создают идеальные условия для отмывания денег. Исследование, проведенное МВФ, показало, что страны со слабым контролем над коррупцией, скорее всего, столкнутся с низкими стандартами борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML / CFT). Эффекты применения […]

Итак, зачем получать лицензию Уполномоченного эмитента электронных денег или Уполномоченного платежного учреждения в Европе? Что ж, если кто-то хочет предоставить платежные услуги, услуги денежных переводов, электронные кошельки, карты предоплаты или торговые услуги, им необходимо подать заявку на лицензию. Заявление необходимо подать в соответствующий регулирующий орган (например, Управление финансового надзора Великобритании). Директива PSD2 Вторая Директива о […]

В финансах управление рисками — это деятельность, направленная на анализ, выявление и последующее принятие или смягчение неопределенностей, неотъемлемых от инвестиций. Ключевая задача управления рисками — проанализировать инвестиционное решение и попытаться количественно оценить возможные убытки. После этого инвестор может предпринять запланированные действия или остаться пассивным в зависимости от инвестиционных целей. Доход и риск – неотделимы друг […]

Глобальная пандемия безмерно поддерживает тенденцию к цифровизации всего мира. Параллельно не прекращается технологическое развитие. В современную эпоху финансовые учреждения инвестируют в технологические инфраструктуры, такие как блокчейн: чтобы оцифровать свои действия, повысить эффективность и обеспечить безопасность. Более того, эти вложения в инфраструктуру помогают бороться с отмыванием денег, поскольку транзакции можно удобно отслеживать. Особенности технологии блокчейн После […]

Цель финансовых технологий — облегчить и улучшить способы использования финансовых услуг. Используя алгоритмы и специальное программное обеспечение, FinTech предлагает предприятиям и потребителям возможность более эффективно управлять финансовыми процессами. Благодаря этим усилиям финансовые услуги стали более инклюзивными. Контекст FinTech-индустрия является относительно молодой сферой и продолжает быстро расти. Однако существующая система регулирования не всегда может идти в […]

Совместное предприятие или СП — это соглашение между несколькими сторонами, созданное для совместного выполнения определенной задачи путем объединения их ресурсов. Это может быть новый проект или другое мероприятие, представляющее интерес для всех сторон. В такой договоренности каждый участник несет ответственность за убытки, затраты и прибыль, связанные с проектом. Тем не менее, другие бизнес-интересы каждой стороны […]

Финансовые учреждения Португалии привлекательны в основном благодаря португальскому регулированию финансового сектора. Два основных органа, которые несут ответственность за регулирование финансовых услуг в Португалии, — это Банк Португалии и Комиссия по рынку ценных бумаг Португалии. Первый консультирует правительство по вопросам, связанным с экономическим и финансовым секторами. Второй дает советы по развитию финансового сектора: рекомендации по финансовым […]

Недавно Каймановы острова, один из самых известных офшоров на Земле, объявили о новом режиме регулирования бизнеса цифровых активов. В этом году лицам, желающим получить лицензию на управление виртуальными активами на Каймановых островах, необходимо соблюдать обновленные правила или так называемый VASP. Сейчас на островах много компаний, которые работают с блокчейном и криптовалютами, и их количество только […]

Иногда предприниматели сталкиваются с некоторыми неурядицами и юридическими проблемами с защитой своего доменного имени. Во-первых, нам нужно объяснить, что такое домен. Доменное имя помогает вам найти веб-сайт, поскольку это в принципе физический адрес, но в Интернете. Необходимо различать две части доменного имени. Если речь пойдет о веб-сайте COREDO, часть нашего первого домена «coredo» относится к […]

Международное право всегда ставит права человека на первое место, когда речь идет о разрешении конфликтов и принятии жизненно важных решений. Права человека не могут быть разделены или ограничены какой-либо страной или культурными границами. Субъективный элемент этого подхода может быть заменен стандартами, согласованными на международном уровне, которые подходят для управления и принятия решений в корпорациях. Модель […]

В последнее время законодатели многих стран стали активнее поддерживать прозрачность в бизнесе, а также бороться с отмыванием денег и финансовыми преступлениями. Соответственно, правительства начали вводить новое законодательство о AML (Anti Money Laundering) и требовать от банков и других финансовых учреждений соблюдения новых правил. Помимо прочего, регуляторы обращают внимание на предотвращение использования криптовалюты для отмывания денег. […]

Компании во всем мире считают блокчейн чрезвычайно полезным и многоцелевым инструментом, который может существенно улучшить их повседневные операции. Причина этого заключается в том, что участие в криптовалютном бизнесе в Соединенных Штатах и ​​в целом во всем мире может стать потенциальным импульсом для развития во многих отраслях. Достижения в технологии блокчейн тесно связаны с поправками в […]

Хотя пару десятилетий назад ни один банк не выбрал бы Сингапур для открытия своего филиала, с тех пор ситуация действительно кардинально изменилась. Теперь это место, которое приходит в голову первым: Сингапур стал процветающим центром международного банкинга. В данный момент, он становится одним из самых мощных и искушенных центров на мировой банковской арене. Давайте разберемся, что […]

После США Люксембург является вторым по величине инвестиционным центром в мире. Его активы превышают 3 триллиона евро, что делает Люксембург самым привлекательным центром для инвестиционных фондов в Европе. Было замечено, что за последние два года количество зарегистрированных фондов прямых инвестиций в Люксембурге значительно выросло. Фактически, оно увеличился почти вдвое. Люксембург был выбран некоторыми из крупнейших […]

Благодаря торговле криптовалютой Болгария является активным игроком в индустрии финансовых технологий. Эта юрисдикция известна множеством компаний, работающих в сфере обмена криптовалют, и проводимых международных конференций. Эта статья обязательно будет полезна предпринимателям, которые планируют зарегистрировать крипто-компанию в Болгарии; особенно для тех, кто интересуется, насколько легален крипто-майнинг в Болгарии. Нормативно-правовые акты На данный момент транзакции с криптовалютами, […]

Принимая во внимание растущее число инвесторов, которые хотели бы получить лицензию на криптовалютную деятельность в Гонконге, местные регуляторы публикуют многочисленные рекомендации, информирующие инвесторов о распространении и маркетинге криптовалютных продуктов. Ожидается, что эта инициатива сделает инвестиции в Гонконге более понятными и легкими. Поэтому главный финансовый регулятор Гонконга, SFC (Securities and Futures Commission), выпустил серию циркуляров с […]

В современном мире с его тенденциями потребления товарный знак приносит определенные преимущества производителю и его продукту: — Товар отделен от других подобных; — Покупатели и дистрибьюторы становятся верными торговой марке и в то же время помогают производителю планировать будущие продажи; — Вместо того, чтобы предлагать всем один продукт, торговая марка делит рынок на сегменты разных […]

Благодаря технологии платежных шлюзов (платежных порталов) продавцы могут принимать кредитные или дебетовые карты, когда их клиентам необходимо оплатить приобретенные товары или услуги. Этот термин включает устройства для оплаты картами как в обычных магазинах, так и в интернет-магазинах. Физические магазины используют терминалы для сбора платежей с помощью карт или телефонов. Интернет-магазины имеют платежные шлюзы в качестве […]

В 2020 году Управление финансовых услуг Мальты выпустило циркуляр, в котором объясняется, как Brexit повлияет на владельцев мальтийских лицензий, которые работают в Великобритании через Интернет. В проспекте представлена ​​дополнительная информация к существующей Директиве об электронной торговле, которая регулирует различные коммерческие операции в Интернете. Наша задача сегодня — изучить, как циркуляр повлияет на людей, которые планируют […]

Вы планируете открыть финтех-компанию в Чехии или, возможно, в других странах Европы? Эта статья будет полезна для объяснения основных принципов регулирования финансовых технологий в Чешской Республике. Статистика по европейскому финтех-сектору является такой: Европа становится лидером финансовых технологий во всем мире. На финтех приходится 20% всех глобальных инвестиций, а также большая часть крупнейшей инвестиционной категории в […]

Неудивительно, что Сингапур часто оказывается первым в списке стран, когда дело доходит до выбора места для начала криптобизнеса в Азии. Основная причина в том, что Сингапур входит в четверку «Азиатских тигров». «Тигры» демонстрируют перспективные условия для деловой активности, высокий уровень экономического развития и передовой технологический сектор. Приоритетом «Тигров» является развитие наукоемких производств. По уровню внедрения […]

В конце 2020 года Германия обновила национальное инвестиционное регулирование, чтобы привести его в соответствие с Директивой ЕС. Также важно отметить, что, как правило, финансовый надзор над частными капиталовложениями в Германии строже, чем в других странах-членах ЕС. Общая информация Согласно институциональной структуре частных капиталовложений в Германии государство регулирует инвестиционные фонды, управляющие компании контролируют активы, бухгалтерские организации […]

В начале 2021 года компания Mastercard объявила, что уже в этом году ее сеть будет поддерживать некоторые типы криптовалют. Несмотря на то, что компания еще не указала, какие именно типы криптовалюты будут включены, она уже представила требования адресованные криптовалютам. Этот шаг является демонстрацией легитимации криптовалюты. Предпосылки инициативы В течение определенного периода времени компания изучала связь […]

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам в Гонконге, в сокращении SFC, выполняющим роль регулятора, опубликовала 6 ноября 2019 года Меморандум о регулировании торговых операций виртуальными средствами. Комиссия будет руководствоваться регулирующими стандартами, которые применяются при выдаче лицензий поставщикам услуг автоматической торговли (ATS) в Гонконге. В документе следует разобраться с очень важными моментами. Принято решение, что деятельность […]

Мексиканская ассоциация прямых инвестиций (AMEXCAP) опубликовала следующие данные. Начиная с 2000 года, то есть за прошедшие 19 лет индустрия прямых инвестиций, сокращенно ПИ, на местах получила свыше 58 млрд. USD, оформленных как капитальные обязательства, вкладываемые в ПИ. Развитие промышленности в Мексике, расширение производственных площадок, политические и законодательные реформы способствовали росту этой отрасли практически каждый год. […]

Всем бизнесменам, планирующим заняться предоставлением финансовых услуг в странах ЕС, материал этой статьи будет очень полезен. Мы дадим в ней анализ новых правил регулирования не только на территории Евросоюза, но и на Мальте. Официальная Директива для представителей VFA, касающаяся регистрации провайдеров услуг Управление финансовых услуг на Мальте, в сокращении MFSA, разослало представителям VFA официальное письмо, […]

Данный материал особенно будет актуален для предпринимателей, желающих открыть в Швейцарии свою криптобиржу. В ней будут отражены основные аспекты, которые обязательно надо знать. Обмен фиатной валюты и криптоактивов Операции по приобретению или сбыту криптоактивов за фиатные валюты или за любые другие криптоактивы определяются как обмен валюты – это двусторонняя транзакция или денежный перевод – это […]

В статье рассматриваются основные вопросы регулирования французских фондов. Фонды, не обеспечивающие розничную торговлю во Франции, могут иметь одну из нижеперечисленных юридических форм: Корпоративную. При такой форме фонд располагает переменным акционерным капиталом. Созданная таким образом компания, должна соответствовать общим корпоративным правилам, применяемым к организациям с ограниченной ответственностью и специальным правилам управления активами. Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) […]

Банковская система в Гонконге представлена учреждениями трех уровней: банки, имеющие лицензию, финансовые учреждения с ограниченной лицензионной деятельностью, депозитные компании. Бизнесменам, планирующим зарегистрировать в этой стране банковскую организацию, нужно знать об этой структуре. Лицензии банкам выдаются согласно соответствующим законодательным актам и правилам Гонконга. Этими же законами регулируются кредитные организации и брокерские компании. На конец февраля текущего […]

Наша статья в первую очередь будет интересна бизнесменам, желающим открыть свою финтех компанию в Европе. Материал содержит краткий анализ новых правил регулирования таких организаций. Мальтийское управление финансовых услуг (MFSA) внесло изменения MFSA опубликовало для ознакомления широких масс документы, касающихся новых принятых законодательных инициатив, применяемых на уровне Европейского Союза по причине связи с европейской инициативой. Три […]

Болгария является членом Европейского Союза и создает на своей территории благоприятные условия для развития бизнес-проектов увеличения числа предпринимателей. Наряду с аграрным производством и иными видами, широкое развитие в последние годы получили финансовые технологии и криптоактивы. Наша статья будет полезна к прочтению бизнесменам, желающим заняться в этой стране криптодеятельностью. Контроль над криптодеятельностью Прежде всего, обо всех […]

Прямые инвестиционные фонды в Азии создаются в форме инвестиционных товариществ с ограниченной ответственностью LPS и должны соответствовать Закону LPS. Для учреждения такового фонда, управляющие отдельных фондов должны заключить между собой соглашение о сотрудничестве. В этой статье вы найдете материал о том, как регулируются традиционные фонды в Японии. Законы и нормативные документы в Японии В законе […]

Появившаяся на всем Земном шаре новая инфекция Covid-19 оказалась для всех большой неожиданностью. Никто оказался не готовым к её встрече и достойному отпору, в том числе Великобритания. Предприятиям пришлось основную деятельность направить на управление кризисной ситуацией, оперативно реагируя на происходящее. Обстановка сложилась так, что многим придется пересматривать разработанные ранее планы, корректировать или писать новые бизнес-планы. […]

Главным органом, регулирующим работу банков и финансовых организаций в Анголе, является Национальный банк Анголы – BNA. Кроме этой задачи, Центральный Банк должен обеспечивать сохранение стоимости национальной валюты и принимать участие в мероприятиях по стабилизации денежно-кредитной системы в стране, валютной деятельности и финансовой. Далее в материале будет дан анализ регулирования банковской деятельности в Анголе. BNA старается […]

Работа банковского сектора в Нигерии строго контролируется. Регулирование финансовых учреждений является очень важным моментом, приходится учитывать риски, возникающие с банкротством банковских учреждений. Главным регулирующим органом в стране является Центральный Банк – CBN. Нигерийский ЦБ обеспечивает постоянство цен в стране, проводит денежно-кредитную политику, надежность финансовой системы. В Нигерии в настоящее время ведут свою деятельность 5 крупнейших […]

Сингапур достаточно длительный период времени прогрессивно воспринимал криптовалюту, поддерживал владение и торговые операции с цифровыми токенами. Изначально цифровые токены отнесли к товарам, и поэтому продажа их облагалась налогом с продаж. Технический прогресс внес свои коррективы, технологические достижения блокчейна получили дальнейшее развитие и увеличились угрозы устранения методов борьбы с отмыванием денег – AML и финансовой поддержкой […]

Для многих предпринимателей, особенно при желании только начинать финансовую деятельность в Швейцарии, важно знать, как происходит регулирование фондов в стране. Данная статья ответит на вопросы этой тематики. Регулирование фондов в Швейцарии подчиняется следующим, принятым в стране законодательным актам: закону о совместных инвестиционных схемах – CISA. В нем отражены правила определенных продуктов для иностранных и внутренних […]

Материал данной статьи будет интересен бизнесменам, желающим заняться лицензированной финансовой деятельностью в Ирландии. Немного фактов, которые стоит напомнить. 2008 год принес кризис в банковскую сферу и в стране были сделаны исключительные шаги к его сдерживанию. Политика страны состояла в предоставлении: гарантий ответственности; перенаправлению неработающих активов организации, финансово поддерживающейся государством, а именно – Национальному агентству по […]

Данная статья адресована лицам, желающим зарегистрировать свою компанию в Сингапуре. В ней мы осветили последние нововведения, введенные для регулирования финансовой деятельности в стране. Рассмотрели основные моменты новых требований регулирования в борьбе с отмыванием денежных доходов. Подробности введения изменений Денежно-кредитное управление Сингапура, сокращение – MAS, провели ряд проверок на рынке капитала. В результате проделанной работы было […]

В настоящее время в странах Евросоюза действует на законодательном уровне 5 Директива — 5 MLD. Одно из её направлений – отслеживание и ликвидация анонимности при открытии криптобизнеса в странах Европы. Пятая Директива направлена на борьбу с анонимным открытием криптоактивов. Она содержит свод правил, которые должны выполнять криптобиржи и операторы кастодиальных кошельков. Об этом направлении следует […]

Финансовый регулятор в Великобритании не является государственным органом, но ввиду того, что правительство страны направляет свое внимание на регулирование криптоактивов, регуляторы стремятся установить свои требования к криптоиндустрии. Цель правительства – пресекать любые мошеннические действия и защищать добросовестных инвесторов. Предприниматели, желающие заняться криптобизнесом в Англии, должны знать и соблюдать законодательство страны в отношении действий с отмыванием […]

Речные, морские суда и яхты очень часто регистрируются под Японским флагом. Однако рекомендуется, прежде чем оформить право собственности на любое водное транспортное средство, провести комплексную проверку предстоящей сделки. Эта статья должна заинтересовать бизнесменов, желающих заняться приобретением судов в Японии. Необходимость подтвердить титул или законность владения имуществом Весь водный транспорт, а именно, суда и яхты проходят […]

Великобритания официально вышла из Европейского Союза и сейчас для нее определен переходный период. Управление финансовых услуг Мальты, сокращение – MFSA, обратилось с письмом к предпринимателям, имеющим местные лицензии, но осуществляющие коммерческую деятельность по интернету в Великобритании, описав в нем последствия Brexit. Письмо подробно указывает на директиву об электронной торговле, которая получает все большее распространение в […]