Блог

Министры финансов двух стран Европы, а именно, Швейцарии и Великобритании, объявили о начале совместного сотрудничества этих государств в сфере финансовых услуг. Датой начала совместной работы следует считать день подписания договора – 30.07.2020 года. Главы государств считают, что подписанный документ будет способствовать плодотворной совместной работе в области предоставления финансовых услуг в обеих странах. Для предпринимателей, интересующихся […]

За последние годы внимание к криптоактивам значительно увеличилось, так как они приобрели уже статус финансовых продуктов. Они стали интересны участникам рынка и надзорным органам. Несмотря на то, что криптоактивы должны охраняться тайной вклада, а за счет анонимности и исключения посредников при совершении транзакций приносят немалую выгоду, несут с собой дополнительные риски. Отслеживанием за ведением криптобизнеса […]

Главным контролем финансового рынка в Швейцарии является Орган по надзору за ними FINMA. Для оформления сделки M&A (слияние и поглощение) финансовые организации, задействованные в этом случае, должны иметь лицензию названного надзорного органа. Этими учреждения могут быть: банковские и иные компании, руководствующиеся законом о банковской деятельности; финансовые организации, а именно управляющие портфелем; коллективными инвестициями; различными фондами […]

В Люксембурге зарегистрированы фонды прямых инвестиций PEF. В него входят учреждения, которые должны отвечать правилам лицензирования. К ним относятся: SICAR — инвестиционная компания с рисковым капиталом; SIF — специализированный инвестфонда; RAIF — резервный фонд альтернативных инвестиций. Если вновь организуемое учреждение создается, как облагаемая налогом нерегулируемая компания или иначе Soparfi в Люксембурге, то она не должна […]

В Дании сконцентрировано большое количество банковских организаций, что позволяет относить банковский сектор страны к крупнейшему в Европе. Наибольшая доля выданных кредитов в Дании принадлежит банкам, включая ипотечные. Данная статья должна заинтересовать бизнесменов, интересующихся деятельностью банковского сектора и планирующего самому зарегистрировать подобную фирму в Дании. Регистрация банковского учреждения и регулирование деятельности Согласно законодательству Дании, банк определяется […]

Управлением финансового надзора в Англии (сокращенная аббревиатура FCA) контролируется процесс учреждения инвестиционных фондов, выдача лицензий управляющим фондов, а также работа организации регулирующих их. Основным законодательным актом для регулирования деятельности считается «Закон о финансовых услугах и рынках». Он действует с 2000 года. Кроме этого закона разработаны и утверждены для исполнения дополнительные законодательные инструменты с учетом рекомендаций […]

Огромная ответственность за корректной работой фондов в Ирландии возлагается на Центральный банк, сокращенное наименование CBI. Он должен отслеживать деятельность фондов в Ирландии при одновременном соблюдении законодательных документов ЕС, законов, принятых внутри страны, прочими инструкциями, которые выпускает сам Центральный банк. CBI отвечает за получение разрешений и контроль над всеми имеющимися в юрисдикции фондами. Контролю подлежит как […]

Валютное управление в Сингапуре — MAS внесло изменения в закон о правовой базе для предпринимателей, поставляющих услуги в цифровых токенах, если они производятся за пределами государства. Эта обзорная статья даст представление о внесенных изменениях и будет полезна лицам, планирующим иметь криптолицензию в Сингапуре, но свои услуги в этой валюте предлагать за рубежом. Новости MAS для […]

Эта статья рекомендуется тем, кто интересуется бизнесом в Великобритании и планирует там начать свою финансовую деятельность. Сфера регулирования финансовых услуг в Англии изменилась. Последние новостные события освещены в данной статье. Реестр финансовых услуг FCA расширен Управление финансового надзора, сокращенное название FCA, обновило список финансовых услуг. Новый реестр начал действовать с 20.07.2020 г. Обновления позволят получить: […]

Банковский сектор во Франции отличается по своей структуре от банков других стран. У него высокая степень интеграции и это надо знать бизнесменам, желающим зарегистрировать банковское учреждение в этой стране. В настоящее время во Франции имеется 6 основных банковских групп, которые образовались тоже путем слияний. Известны такие банки как BNP Paribas (BNPP), BPCE, Groupe Crédit Agricole […]

Технология блокчейна развивается не просто быстро, а стремительно. Появляются новые криптовалюты. Это способствует эффективному развитию бизнеса, созданию новых бизнес-моделей. Заниматься криптовалютной деятельностью, особенно на территории другой страны, нужно учитывая все возможные риски, а их может быть немало. Поэтому вопросы кибербезопасности нельзя оставлять без внимания. Данная статья рекомендована лицам, планирующим заняться бизнесом с использованием блокчейн-технологии за […]

Цифровые технологии распространены в настоящее время по всему миру. Современное общество вполне можно называть цифровым. Практически каждая страна создает условия для регистрации на её территории международных компаний, занимающихся электронной коммерцией. Взаимодействие партнеров из реальной жизни перешло в режим «онлайн» посредством сети интернет. Интернет пространство – это необходимая составляющая для ведения электронного бизнеса. Пандемия Ковид-19, охватившая […]

В Австралии вступили в силу правовые, нормативные обновления в блокчейн области, а также в области цифрового права. Теперь на законодательном уровне закреплено, что цифровые валюты нужно рассматривать как денежные формы. Эта статья будет полезна предпринимателям, планирующим открыть свою компанию с использованием блокчейн-технологии в Австралии. Австралийские суды урегулируют споры с криптовалютой Bitconnect – это не просто […]

Данный материал будет интересен тем лицам, которые хотят зарегистрировать криптокомпанию в иностранной юрисдикции или получить там лицензию на работу криптообменника. Однако всегда надо помнить, что работа с криптовалютой требует исполнения всех законодательных актов страны, а любые мошеннические действия приводят к нежелательным последствиям в виде судебных разбирательств. Мошенничество в сфере инвестиций В этой статье мы расскажем […]

Немецкая компания WIRECARD, проработавшая на финансовом рынке почти 20 лет обанкротилась. Для многих такой поворот событий стал совершенно неожиданным событием. Буквально еще весной этого года акции компании стоили 20 миллиардов евро, а в июне их стоимость упала на рекордную величину – на 95%. В связи со сложившейся неблагоприятной ситуацией компании пришлось заявлять о своем банкротстве, […]

Если вы еще не решили, где в Южной Америке открыть свой бизнес, то стоит обратить внимание на Бразилию. Для этого государства характерна хорошо развитая и надежная финансовая структура. Правительство занимается регулированием работы банковской сферы, стремясь стимулировать экономический рост в стране. Законодательные основы государства В Бразилии действует ряд законов, нормативных актов и правил, устанавливающих лимиты для […]

Великобритания остается привлекательной страной для ведения бизнеса. Однако начинать вести там финансовую деятельность рекомендуется только после глубокого знакомства с государственными законами. Кроме выполнения всех требований по борьбе с незаконным отмыванием денежных средств, зарегистрированные в Англии банки обязаны соблюдать политику конфиденциальности. Как регулируется частный банкинг? В Великобритании, как и других государствах, банки должны проводить политику конфиденциальности. […]

В Индии, как и других государствах, торговля криптоактивами должна регулироваться законодательными актами. В данной статье освещены основные требования этих документов. Наиболее полезна данная публикация будет предпринимателям, планирующим регистрацию криптобиржи в Индии. Управление криптобиржей В апреле 2018 года Королевский банк Индии опубликовал документ, запрещающий обмен фиатной валюты на криптоактивы. Этот документ очень важен для бизнесменов имеющих […]

Услуги по обслуживанию предпринимателей, связанных с крипто деятельностью в Америке, взяли на себя национальные банковские учреждения и федеральные банковские ассоциации. Публикацию соответствующего документа осуществила организация ОСС — Управление контролёра денежного обращения. Эта информация очень важна для бизнесменов, решивших зарегистрировать в США свою крипто биржу, поэтому к изучению письма ОСС нужно подойти ответственно. Основные моменты документа […]

Законодательный совет Гонконга в третьем чтении рассмотрел новый закон о фонде ограниченного партнерства, далее – LPFO. Принимаемое законодателями постановление касается оформления соответствующих фондов в качестве фондов ограниченного партнерства (LPF). Бизнесменам, желающим заняться в Китае финансовыми операциями, просто необходимо подробно изучить ранее принятые законодательные документы о регистрации подобных фондов в Гонконге и иных требований, предъявляемых LPFO. […]

В Великобритании отмечается все более частое использование криптоактивов. В связи с этим Управление по финансовому регулированию и контролю или FCA стало больше уделять внимания этому виду финансовой деятельности. В течение прошедшего года Управление занималось изучением темы знакомства потребителей с криптоактивами, насколько о них люди осведомлены. Отчет о проделанной работе был направлен руководству страны. В итоге […]

Недавно в процессе решения определенного вопроса территориальный Верховный суд в Новой Зеландии пытался определить юридический статус криптовалют. Вопрос касался дела Дэвида Иэна Руско и Малкольма Рассела Мура, судившихся с Cryptopia Limited. Криптовалютная биржа Cryptopia Limited появилась в стране в 2014 году. Благодаря ей стала осуществляться торговля цифровыми активами. Сайт биржи представляет собой полноценный интернет-магазин, где […]

В июле 2020 года FCA в публичном письме, предназначавшемся платежным организациям, связанным с электронными платежами, уведомила, что фирмы не соблюдают нормативные обязательства в некоторых сферах деятельности. FCA – это Управление по финансовому регулированию и надзору Британии (независимый и негосударственный орган). Является центральным органом, отслеживающим рынок финансовых услуг Британии. Ранее функции организации были более обширны, а […]

Официально оформить криптовалютную биржу, а также получить разрешение на хранение криптоактивов на территории государства можно без надзора ASIC. При условии, что биржа и активы не расцениваются как финансовые продукты. Данное положение регламентируется «Законом о корпорациях». ASIC – это Австралийский совет по ценным бумагам и вкладам. Это независимый правительственный орган, выступающий регулятором корпораций своей страны. Комиссия […]

Новая Зеландия согласно мировым оценкам является одной из стран в топе государств с высоким уровнем жизни. В оценочные факторы включаются: уровень безработицы, материальный уровень граждан, политическая стабильность, безопасность. Правительство находится на стороне иностранных бизнесменов, так как заинтересовано в привлечении инвестиций. Рассмотрим, что нужно знать предпринимателям, прежде чем создавать свое дело в Новой Зеландии. Инвестиционная деятельность […]

В начале лета 2020 года Совет при Министерстве торговли и промышленности Сингапура (ESG) и Совет по стандартам (SSC) издали перечень практических норм в виде Технического справочника 76, сокращенная аббревиатура — TR 76. В него входят ключевые положения о денежных переводах в электронной торговле. В данном материале подробно рассмотрим новые аспекты, которые необходимо знать бизнесменам, решившим […]

Трастовую деятельность в Республике Кипр контролирует «Закон о международных трастах». В 2012 г. постановление претерпело значительные изменения. Это открыло возможность Кипру получить репутацию лучшей юрисдикции с большим перечнем преимуществ для клиентов. На территории Республики открылась возможность прибыльно создавать подобные организации. Смысл траста. Учредитель законным путем передает контроль над своими активами иному лицу (доверенному). После процедуры […]

Рассмотрим ключевые правки, которые были внесены в регулирование финансовых услуг на территории Британии и Европейского Союза, а также то, как они повлияли на управляющих инвестиционных организаций. Влияние Brexit на фирмы Британии и Европы Британия до 31.12.2020 должна согласовать свои отношения с Европейским Союзом. Соглашение о выходе из ЕС является лишь основой дальнейших решений. Предприниматели, которые […]

С 20.05.2020 на Кайманах начинают действовать другие правила государственного регулирования, влияющие на криптовалютный бизнес. Появились новые законодательные меры для предпринимателей, которые хотят оформить разрешение на управление криптоактивами непосредственно на островах. Новые правила VASP базируются на указаниях от FATF. Закон будет отвечать за регулирование криптовалютного бизнеса на Кайманах, в том числе регистрацию и выдачу лицензий на […]

Прежде чем начинать финансовую деятельность на территории Сингапура следует ознакомиться с особенностями её ведения, прописанными в законодательстве. В данной статье описаны главные аспекты урегулирования покупки банковских компаний, а также лимиты, накладываемые на иностранное имущество в Сингапуре. Ограничения на имущество Для того чтобы купить долю банка в Сингапуре и владеть ей, нужно соблюсти некоторые требования, при […]

Контроль над трастовой деятельностью в Республике Кипр базируется на «Законе о трастах» и «Законе о международных трастах». Также Республика признает юридическую силу Гаагской конвенции. Виды трастов на Кипре В Республике Кипр есть 2 основополагающих вида трастов – «местный» и «кипрский международный». Чтобы оформить «местный» траст, получатель или учредитель должен быть резидентом. При этом «международный» траст […]

23.06.2020 года Великобритания расширила сферы управления над иностранным инвестированием. Теперь правительство имеет право вмешиваться в сделки, где принимают участие компании, влияющие на возможности Великобритании в борьбе с пандемией. Решение принято для защиты общественных интересов и поддержки государства в сопротивлении с захватившим мир вирусом COVID-19. Поэтому, прежде чем открыть сейчас свой бизнес на территории Англии, необходимо […]

Банковская система внутри Барбадоса отличается стабильностью и высокой прибыльностью, она занимает лидирующие позиции в финансовой системе. Зарегистрировать здесь собственный коммерческий банк – выгодная инвестиция. Такие коммерческие банки имеют статус высокоразвитых финансовых посредников. Одни из самых многообещающих организаций: Scotiabank – 3-ий по величине банк на территории Канады; Butterfield Bank – чрезвычайно прибыльный банк по всем возможным […]

На территории ЕС и других стран активно развивается торговля криптовалютой. Принимаются меры для создания нормативно-правовых актов для активов в криптовалюте. Большая часть внимания уделена стейблкоинам. Прежде чем создавать свою криптокомпанию в странах Европейского союза следует ознакомиться с новыми правилами. Контроль активов в криптовалюте на территории Евросоюза Чтобы реализовать любую деятельность с криптовалютой в странах ЕС, […]

При ESG-инвестировании риски компании оцениваются по 3 направлениям: экологические, социальные, управленческие, не исключая финансового фактора в период регистрации и принятия решений инвесторами. На Западе становится модно при принятии решений относительно вложений, учитывать влияние организации на экологию и общество в целом. В статье разберем основные вопросы, с которыми необходимо ознакомиться каждому предпринимателю, решившему открыть инвестиционный бизнес […]

Объединенные Арабские Эмираты считаются одной из стран, которая отличается своей благоприятной системой для ведения бизнеса. В этой статье мы рассмотрим главные аспекты, которые касаются фондов в ОАЭ и методов их регулирования. Эта информация станет особенно актуальной для бизнесменов, которые планируют открыть финансовую компанию в Эмиратах. Создание фонда в ОАЭ Управление по сырьевым товарам и ценным […]

Банковское обслуживание частного типа в США, а также управление капиталами нередко сопровождаются заключением контрактов. Все будет зависеть от вида финансового продукта и от предоставляемых услуг. Если вы планируете зарегистрировать собственный частный банк в Америке, вам следует знать, что договорные отношения с клиентом при этом в большинстве случаев будут иметь одностороннюю выгоду, в пользу компании. При […]

На территории Турции не существует специальных законов, которые бы регулировали криптоактивы. Несмотря на это, правительство страны активно следит за криптодеятельностью и тем, кто желает зарегистрировать подобную организацию, чтобы не допустить возникновения рисков для потребителей. Органы, регулирующие деятельность Несколько лет назад Ассоциация рынков капитала Турции получила опубликованное письмо от Совета по рынкам капитала Турции, в котором […]

Мир недавно узнал, что конгломерат Didi Chuxing признан зарегистрированной организацией Китая, которая начала тестирование собственной цифровой валюты своего государства, так называемого цифрового юаня или DCEP. Если вы хотели бы зарегистрировать свою компанию на территории Китая, представленный ниже материал будет актуален для вас. В другой статье мы отдельно рассмотрим подробную информацию о запуске DCEP в КНР. […]

Индия достаточно категорично относится к любой криптодеятельности. Началось все еще с того момента, когда Центральный банк страны ввел полный запрет на продажу криптовалюты. Одновременно с этим, в Индии можно проводить ICO, лишь соблюдая некоторые аспекты. С представленным ниже материалом следует ознакомиться тем, кто хочет зарегистрировать собственную криптокомпанию в Индии. Регистрация ICO на территории Индии Проводить […]

Банковский сектор в Китае регулируется с помощью основных правовых актов, таких как Закон о регулировании банковской деятельности и Закон о коммерческих банках. Если вы хотите начать лицензированную банковскую деятельность в Китае, стоит ознакомиться с представленным ниже материалом. Органы банковского регулирования при Государственном совете несколько лет назад выпустили временные меры по управлению капиталами коммерческих банков. Это […]

Австрия знаменита на весь мир своей стабильной системой экономики, а также развитым банкингом. Дополнительно страна занимается активным привлечением иностранных инвестиций, что способствует привлечению иностранных бизнесменов со всего мира, которые стараются начать свою финансовую деятельность именно на территории Австрии. В предыдущем материале было подробно рассказано об основных положениях регулирования банкинга в Австрии, в данном же материале, […]

Бывший президент Европейской комиссии еще недавно сделал заявление по цифровым финансам. Это заявление было связано с новой программой Digital Finance Outreach. Если вы хотите начать собственную криптодеятельность на территории Европы, то сегодняшний материал будет особенно актуальным для вас. В нем будут освещены последние наблюдения Европейской Комиссии в области регулирования активов цифрового формата в Евросоюзе. Что […]

На Кайманах в начале текущего года в свет вышел обновленный закон, который затронул фонды частного характера. Согласно документу, необходимо проводить регистрацию любого фонда в специальном органе власти на территории Каймановых островов до начала августа текущего года. В июле закон получил некое обновление или поправку, согласно которому: необходимо дать расширенное определение термина «частный фонд»; важно вести […]

На территории Эстонии в последние годы были особенно ужесточены меры по борьбе с отмыванием денег. Совсем недавно выяснилось, что на территории страны было изъято около 500 лицензий у зарегистрированных криптокомпаний в Эстонии. Это произошло после крупного скандала с Danske Bank. По этой причине, те, кто хотят организовать собственный криптобизнес в этой стране, должны уделить особое […]

Болгария уже долгие годы активно участвует в Fintech сфере, который связан с торговлей криптовалютой. Помимо большого числа фирм, которые занимаются непосредственно криптотокенами, в этой стране регулярно проводят конференции международного уровня по криптовалюте. Если вы хотите зарегистрировать свою криптокомпанию на территории Болгарии, стоит ознакомиться с материалом ниже, в котором мы расскажем, как законно провести майнинг криптовалюты […]

Управление надзора по финансам или FCA выпустило в свет записку от аналитиков, касающуюся потребительского поведения клиентов криптобизнеса. В этом материале мы будем освещать главные вопросы проведенного анализа, что будет полезно для тех, кто хотел зарегистрировать свою криптокомпанию на территории Великобритании. Что это означает FCA заказал проведение исследований в определенном количестве, на основе которого и создали […]

Чтобы получить лицензию на деятельность частного банка во Франции, необходимо обратиться с запросом в Управление пруденциального надзора и регулирования споров. Если говорить конкретно о конфиденциальности частного банкинга во Франции, то в этой стране долгое время не было законов, которые бы предусматривали банковскую тайну. Вся неопределенность устранилась Законом о банковской деятельности, который сослался на Уголовный кодекс. […]

Ни одни правовые акты и законы Австрии не регулируют сами криптоактивы и возможные операции с ними. Все обстоит буквально, наоборот, для новейших технологий и инструментов рынка применяются стандартные нормы законодательства в области предоставления финансовых услуг.  Австрийское управление по финансовому рынку или по-другому FMA, имеет достаточно нейтральный подход к процессу регулирования криптопродуктов. Это означает, что на […]

За последние 10 лет существенно увеличилось число рассматриваемых дел об отмене рассмотрения через Международный центр по урегулированию инвестиционных споров. Увеличение составило целых 60%. Однако, статистика говорит о том, что лишь 5% запросов по факту привели к отмене рассматриваемых дел. Если рассматривать вопрос в общей стратегии, можно сказать, что отмена решений через ICSID является достаточно высокой, […]