Данный материал будет интересен тем лицам, которые хотят зарегистрировать криптокомпанию в иностранной юрисдикции или получить там лицензию на работу криптообменника. Однако всегда надо помнить, что работа с криптовалютой требует исполнения всех законодательных актов страны, а любые мошеннические действия приводят к нежелательным последствиям в виде судебных разбирательств.
Мошенничество в сфере инвестиций
В этой статье мы расскажем о судебном деле, касающемся зарегистрированной криптовалютной платформы в Лондоне. Наименование компании London Football Exchange – LFE. Организаторы компании поставили перед собой цель – предлагать истинным болельщикам футбола, прочим инвесторам заключить с ними договор купли-продажи криптоактивов через LFE платформу. Это позволяло бы в дальнейшем стать обладателем косвенных долей в различных футбольных клубах.
Справка
В судебном процессе инвесторы выступили истцами
За 2 года – 2017 и 2018 инвесторы вложили в проект почти 2 200 000 USD денежных средств и, согласно устной договоренности, предоставили маркетинговые услуги на 3 000 000 USD. Один из инвесторов в летний период 2018 года принял решение прекратить участие в проекте. Согласование о выплате вложенных денег провели устно и договорились, что инвестору будет переведено 4 400 000 токенов платформы в счет стоимости вложенных ранее 2 200 000 USD. Один токен оценивался как 0.5 USD.
Токены инвесторам были переведены, но вот вложенные ранее 3 000 000 USD остались не выплачены. Ответчики выразили свое несогласие с выплатами, и поэтому инвестору пришлось обратиться в суд с иском об инвестиционном мошенничестве. Истцы считали, что их ввели в заблуждение мошенническим способом. Кроме того, в прошедшем 2019 году старые токены компании заменили новыми. Новое название LFE Cash. При этом токенов на сумму 4 400 000 не заменили, поэтому они утратили свое назначение и стоимость. Инвестиционная сумма в 2 200 000 USD была действительно перечислена и поэтому возвращена.
Истцы предъявили ходатайство, о том, чтобы суд вынес запрет на замораживание, не уведомив при этом ответчиков. Спор между истцами и ответчиками пытались урегулировать. Вторые утверждали, что токены они обменяли бы, если бы не было никаких ходатайств о блокировании средств.
Запрет на замораживание – как урегулируются криптоспоры
Истцы 14.01.2020 г. ходатайствовали перед судом о вынесении срочного судебного запрета на блокирование, не уведомляя при этом ответчиков.
Судья срочно стал рассматривать заявление, так как исполнение его не должно откладываться. Срочность работы судьи объяснялась тем, что заявители наняли адвоката, представляющего их интересы, но не сообщили суду, что он тоже имеет причастность к LFE. В ходе разбирательства этот нюанс всплыл. Со стороны истцов это было явное нарушение закона, ибо не была раскрыта заявителями вся информация. Судья не одобрил запрет на блокирование, так как посчитал, что решить вопрос можно было иначе, например, издав приказ о расходовании средств.
Ответчики не удовлетворились решением судьи и выдвинули свои дополнительные аргументы. Однако убедительных фактов мошеннических действий представлено суду истцами не было, и судья решил, что дело соответствует пороговому требованию. В ходе продолжения судебных разбирательств в Лондоне ходатайство ответчиков не было удовлетворено, и приказ о выполнении запрета на блокирование продолжил действовать.
Возможность применить упрощенный способ судебного производства
Ответчики в ходе разбирательства в суде не соглашались с мнением, что платформа LFE была фиктивной. Они были убеждены, что это прекрасная идея для стартап-проекта. Осуществить его помешали коммерческие составляющие, никаких мошеннических действий никто не производил. Ответчики подали встречное заявление, чтобы исключить часть иска или перейти к упрощенному способу рассмотрения.
Судья подробно рассмотрел ходатайство ответчиков, изучая каждый абзац. Однако не принял положительного решения в их пользу, иск не изменил и не назначил упрощенный способ рассмотрения.
Заключение
Хорошо продуманный проект LFE считают в Лондоне одной их фикций криптовалюты огромной стоимости. Хорошо продуманная рекламная компания может привлечь к такому проекту немало инвесторов. Надо быть бдительными и правильно делать оценку схем, работающих с криптовалютой.
Суды в Европе настороженно относятся к криптовалютной деятельности, к регистрации подобных компаний. Вынесенные ими решения о блокировании счетов и средств рассматриваются как метод защиты инвесторов от вложений в сомнительные схемы криптоактивов.
Предприниматели, не оставляющую подобную идею, должны делать это с большой осторожностью, изучив все тонкости законодательств стран, в которых будут проводиться сделки. Специалисты нашей компании Coredo помогут вам в этом. Ответят на все интересующие вопросы, при желании предоставят сопровождение, если придется урегулировать спорные вопросы.