Регуляция крипто активов на Каймановых островах

08.05.2021

Недавно Каймановы острова, один из самых известных офшоров на Земле, объявили о новом режиме регулирования бизнеса цифровых активов. В этом году лицам, желающим получить лицензию на управление виртуальными активами на Каймановых островах, необходимо соблюдать обновленные правила или так называемый VASP.

Сейчас на островах много компаний, которые работают с блокчейном и криптовалютами, и их количество только растет. Этот отчет будет особенно полезен тем, кто также хочет зарегистрировать компанию виртуальных активов на Каймановых островах, и бизнесменам, заинтересованным в инвестировании ценных бумаг в рамках этой юрисдикции.

Новые правовые требования привносят некоторые новые аспекты регулирования бизнеса криптоактивов и сопутствующих услуг на Каймановых островах. Цель этой поправки — бороться с тенденциями отмывания денег.

Недавно власти Каймановых островов заявили о новом требовании о публичном реестре компаний с раскрытием бенефициаров. А теперь подробнее рассмотрим криптоактивы.

Применение постановления

Во-первых, необходимо уточнить, на кого повлияет новый регламент. Это будет применяться не только к поставщикам услуг виртуальных активов, но и к компаниям, которые рекламируют себя как таковые несмотря на то, что они технически не в состоянии выполнять подобные действия.

Первым шагом для лиц, заинтересованных в получении лицензии поставщика виртуальных активов на Каймановых островах, является подача заявки на регистрацию в CIMA. После завершения регистрации заявители должны подать в регулирующий орган запрос на получение разрешения на выпуск виртуальных активов. До 15 января каждого года регистрацию необходимо продлевать.

Чтобы успешно пройти регистрацию, важно понимать, что перед выдачей разрешения власти принимают во внимание множество факторов, например, действительно ли у компании достаточно технических сотрудников, соблюдает ли она правильные меры сетевой безопасности и имеет ли она надежную систему учета. Кроме того, компания-заявитель обязательно должна иметь зарегистрированный офис на Каймановых островах.

Эксперты COREDO внимательно следят за всеми обновлениями, связанными с процедурой регистрации компаний, ориентированных на цифровые активы на Каймановых островах. Если вы планируете открыть там такую ​​компанию, мы будем рады проконсультировать вас.

Кандидаты на лицензию

Во-вторых, нам нужно ответить на вопрос — кому нужно получать лицензию? Новые правила не распространяются на компании, которые занимаются передачей или обменом криптоактивов, и охватывают только поставщиков и других посредников. Тем, кто не работает с платформами и не хранит свои активы, не нужно получать лицензию. Хотя им по-прежнему необходима регистрация. Если речь идет о тех, кто хранит активы, они должны получить лицензию Cayman Virtual Asset Storage Provider.

Власти Каймановых островов разработали пять новых правил мониторинга местных обменов криптовалютами и включили их в новый законопроект, объясняющий процедуру регистрации компаний, работающих с цифровыми валютами. Кроме того, несколько других стран также предложили новые правила криптовалюты в соответствии с планом FATF.

Правила борьбы с отмыванием денег

Каймановы острова известны как одно из самых больших налоговых небес. Так было несколько раз, когда компании, базирующиеся на островах, были замешаны в корпоративных скандалах и инцидентах с отмыванием денег. Чтобы предотвратить такие ситуации, теперь необходимо следовать международным правилам AML, чтобы зарегистрировать там финансовый бизнес. Эти правила заключаются в ведении списка клиентов с высоким уровнем риска, наблюдении за подозрительной финансовой деятельностью и сообщении властям.

Крипто фонды

Популярность криптовалют стремительно растет. Вот почему многие криптоинвестиционные фонды хотят зарегистрировать компанию на Каймановых островах. Чтобы иметь возможность управлять инвестиционным фондом, компания должна быть авторизована и вести свою деятельность в соответствии с Законом о паевых инвестиционных фондах.

Новые условия

Новое постановление обязывает держателей лицензий постоянно соблюдать следующие требования:

  • Регулярно проводите аудит AML
  • Ежегодно представлять проверенные счета в регулирующий орган.
  • Выберите старших должностных лиц и сотрудников по борьбе с отмыванием денег
  • Иметь разрешение на выпуск и передачу акций компании.

Заключение

Справедливо сказать, что многие участники рынка недовольны новым регулированием. Однако в целом это значительно повысит уровень доверия к компаниям, ориентированным на цифровые активы.

Если вы также планируете получить лицензию оператора виртуальных активов на Каймановых островах, не стесняйтесь обращаться к специалистам COREDO.

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ И ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ БЕСПЛАТНО