Параллель между коррупцией, взяточничеством и отмыванием денег невозможно отрицать. В целом коррупционные преступления способствуют увеличению незаконного денежного обращения, а также создают идеальные условия для отмывания денег. Исследование, проведенное МВФ, показало, что страны со слабым контролем над коррупцией, скорее всего, столкнутся с низкими стандартами борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML / CFT).
Эффекты применения законов о борьбе с отмыванием денег и взяточничеством
Международные «золотые» стандарты правил AML / CFT установлены Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF): правительства, финансовые учреждения и компании во всем мире считают их уважаемым примером. Глобальную систему AML / CFT можно охарактеризовать как модель «строгого закона». Он направлен на борьбу с отмыванием денег, финансовой поддержкой терроризма, взяточничеством и распространением.
Страны любого типа — как развитые, так и развивающиеся — не должны недооценивать борьбу с коррупцией и отмыванием денег. Доказано, что регулятивная и правовая политика AML / CFT, применяемая на регулярной основе, может ограничить количество финансовых преступлений, таких как отмывание денег и финансирование терроризма.
Связь между взяточничеством и отмыванием денег
Коррупция — один из основных источников незаконного дохода. Как в частном, так и в государственном секторах эта преступная финансовая выгода происходит от взяточничества, мошенничества, злоупотребления властью и других незаконных способов. Чтобы прибыль от коррупции оставалась незамеченной и маневренной, ее часто отмывают. Коррумпированные представители власти отмывают деньги, чтобы скрыть свою личность, и вкладывают незаконные доходы в финансовую систему. Точно так же и взяточники проходят такую же процедуру с целью скрыть связь между ними и оплачиваемыми должностными лицами.
Коррупция на международном рынке
Обычно компаниям необходимо получить лицензии, регистрации, разрешения и другие согласования после того, как они войдут в бизнес-сектор за границей. Некоторые виды деловой активности прямо требуют от компаний адаптации к законам страны; в противном случае эти мероприятия не могли бы проводиться на новом месте. Этот процесс корректировки сам по себе является инвестицией.
Поскольку именно решения представителей властей позволяют бизнесу успешно открыться на новом месте, некоторые руководители крупных фирм с большими финансовыми ресурсами имеют тенденцию влиять на чиновников с помощью финансовых предложений. Конечно, в некоторых случаях эти стимулы можно рассматривать как инвестиции в местную инфраструктуру зарубежной страны. Тем не менее, тайное получение денег считается взяточничеством, поскольку его цель — в основном повлиять на общественные решения.
Несоблюдение правил AML / CFT может испортить репутацию компании. Убедитесь, что ваше соответствие AML мировым стандартам с помощью экспертов COREDO.