Данная статья адресована лицам, желающим зарегистрировать свою компанию в Сингапуре. В ней мы осветили последние нововведения, введенные для регулирования финансовой деятельности в стране. Рассмотрели основные моменты новых требований регулирования в борьбе с отмыванием денежных доходов.
Денежно-кредитное управление Сингапура, сокращение – MAS, провели ряд проверок на рынке капитала. В результате проделанной работы было составлено руководство по усилению контроля посредников на рынке капитала за механизмами аутсорсинга AML/CFT. Публикация документа была произведена 15.07.2020 года. В руководстве широко освещены выявленные MAS недостатки. Указаны возможные практические меры, которые посредники обязаны использовать при передаче дел по борьбе с отмыванием денег и финансовой поддержкой терроризма (AML/CFT) поставщикам услуг (ASP). MAS выделили 2 основные темы:
Новое руководство выпущено специально для посредников на финансовом рынке. Однако MAS советует всем финансовым компаниям в Сингапуре включать в свою деятельность подходящие пункты из этого документа.
Этим документом MAS пытается напомнить финансовым организациям, насколько важно внедрять систему AML/CFT и аутсорсинга с помощью поставщиков услуг, чтобы способствовать противодействию пособникам терроризма и борьбе с отмыванием денег.
Анализируя сферу привлечения поставщиков, MAS удалось установить:
Анализ области мониторинга ASP помог выявить ошибки следующего характера:
Документ, опубликованный в июле этого года и о котором идет речь в этой статье, не вводит к обязательному исполнению каких-то новых нормативов и требований. В нем орган контроля MAS еще раз излагает свои рекомендации в связи с передачей контролирующих действий в области AML/CFT на аутсорсинг. Еще раз предупреждаются компании, которые хотят открыться в ближайшее время в Сингапуре. Они обязаны следовать правилам управления рисками, содержащимися в документе MAS для аутсорсинга. Все посредники на рынках капитала и прочие финансовые организации должны сделать все возможное, чтобы переданные на аутсорсинг действия по борьбе с отмыванием денег выполнялись в обязательном порядке, причем выполнялись с большой ответственностью и регулярностью, как будто они выполнялись бы со своей личной политикой AML и требованиями MAS.
Начиная финансовую деятельность в Сингапуре, любой бизнесмен должен обратить внимание, на то, что посредники на рынках капитала CMI и любые другие финансовые учреждения должны дать следующие гарантии того, что они:
Гарантии будут обеспечены, если будут:
Если данная статья вызвала у вас некоторые дополнительные вопросы по ведению финансовой деятельности в Сингапуре, то мы, сотрудники компании Coredo, предлагаем вам свои консультации. Мы поможем разобраться в законодательных актах государства и обеспечим сопровождение на этапах открытия вашей компании. Звоните и заполняйте заявку по форме, указанной на нашем сайте. Всегда рады встрече с клиентами!