В регулировании криптобизнеса Болгарии происходят изменения

19.10.2020

Болгария является членом Европейского Союза и создает на своей территории благоприятные условия для развития бизнес-проектов увеличения числа предпринимателей. Наряду с аграрным производством и иными видами, широкое развитие в последние годы получили финансовые технологии и криптоактивы. Наша статья будет полезна к прочтению бизнесменам, желающим заняться в этой стране криптодеятельностью.

Контроль над криптодеятельностью

Прежде всего, обо всех изменениях должны знать предприниматели, которые хотят зарегистрировать свои криптобиржи в Болгарии. Бизнесмены должны руководствоваться и строго соблюдать принятый закон о AML – Закон о недопустимости отмывания денег. В него были внесены изменения в прошлом 2019 году, чтобы местные законодательные акты соответствовали Директивам Евросоюза – в частности главам 4 и 5 Директивы AMLD.

Дополнения касаются компаний и фирм, зарегистрированных в стране, и попадающих под обязательства проведения проверки своих клиентов:

  • провайдеры, предлагающие производить обмен цифровых валют и фиатных, то есть криптообменники;
  • провайдеры кошельков – услуга по предоставлению цифровых кошельков для сохранения криптовалюты.

Необходимость введения этих поправок можно объяснить возникающими в настоящее время проблемами:

  • происходящим быстрыми темпами процессом цифровизации финансового сектора;
  • приспособление контроля за финтех- технологиями;
  • сокрытие финансовых операций на интернет-платформах;
  • ростом риска их применения для отмывания денег.

Очень важно, что Болгария впервые виртуальные валюты обосновало с юридической точки зрения. Согласно ей — это цифровое представление стоимости.

Для виртуальной валюты важно отметить следующие характеристики:

  • Центральный Банк не выпускает и не дает для неё никаких гарантий, а также и любой другой государственный орган;
  • с юридической точки зрения её нельзя приравнять к деньгам, но использовать в качестве средства обмена можно;
  • для передачи, хранения, продажи существует цифровой вид.

Второе нововведение – это провайдер кошелька. Оно также получило соответствующее определение. Им может выступать физическое или юридическое лицо, предлагающее свои услуги по хранению криптографических ключей, то есть паролей, от имени клиентов, к ним обратившимся. Они имеют право от имени клиента хранить, передавать, владеть виртуальными валютами.

Все криптобиржи и обменники виртуальных валют обязаны подать сведения о себе в Национальное агентство по доходам. Цель регистрации – борьба с отмыванием незаконно полученных доходов и прочей коррупционной деятельности.

Выводы

Криптобиржи стали регистрироваться активно во всех Европейских странах. Поправки, введенные в Болгарии, способствуют честному ведению предпринимательства и соблюдению требований AML. Сотрудники нашей компании            Coredo подробно изучили поправки в Болгарском законодательстве и предлагают консультации клиентам, желающим заняться криптобизнесом в этой стране. В разделе «Контакты» указаны способы связи с нашими специалистами.

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ И ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ БЕСПЛАТНО