COREDO > Корпоративные услуги > OSINT Checks

OSINT Checks

OSINT-проверки: скрининг контрагентов и партнёров по открытым источникам

OSINT — это анализ открытых источников для оценки рисков контрагентов. Метод позволяет выявлять аффилированных лиц, судебные споры и признаки нарушений, которые не видны при стандартной проверке. Используется в рамках Enhanced Due Diligence (EDD) и требований AML ЕС и FATF.

Получить консультацию

Стоимость услуги
от 200 EUR

Юрисдикции, в которых мы работаем

COREDO проводит OSINT-проверки для компаний в 14 юрисдикциях: Чехия, Эстония, Польша, Литва, Латвия, Великобритания, Германия, Франция, Испания, Нидерланды, Кипр, Мальта, Гонконг, Сингапур.

Методология OSINT универсальна и включает анализ публичных источников вне зависимости от требований локального регулятора.

Сравнительная таблица услуг OSINT

Тип услуги	Стоимость	Сроки	Покрытие
Стандартный аудит	200 EUR	3–5 дней	Реестры, лицензии, PEP, санкции
Углублённый аудит	500 EUR	5–10 дней	+ судебные споры, СМИ, финансовые риски
Подписка (простая проверка)	25 EUR	1–3 дня	От 500 EUR/месяц
Подписка (сложная проверка)	50 EUR	1–3 дня	От 500 EUR/месяц

Кейсы

Кейс 01Скрининг контрагента при M&A, Чехия.

Задача: Австрийский инвестиционный фонд инициировал приобретение компании в Чехии на сумму 5 000 000 EUR.

Решение: COREDO провела углублённый OSINT-аудит, выявив незадекларированные судебные споры и финансовые риски, которые формальные проверки реестров не обнаружили.

Результат: Фонд отменил сделку на этапе due diligence, избежав потенциальных убытков в размере 5 000 000 EUR и связанных регуляторных рисков.

Кейс 02Регулярный EDD-мониторинг, Кипр.

Задача: Кипрский PSP-провайдер нуждался в Enhanced Due Diligence для более чем 200 корпоративных клиентов на постоянной основе.

Решение: COREDO внедрила ежемесячную OSINT-подписку (500 EUR/месяц) с целевыми проверками при каждом onboarding нового клиента.

Результат: Снижение compliance-расходов на 30% по сравнению с разовыми аудитами при сохранении полного регуляторного покрытия в соответствии с требованиями EU AML.

Кейс 03Onboarding клиентов с крупным капиталом, Швейцария.

Задача: Швейцарский частный банк нуждался в углублённом OSINT-скрининге при onboarding клиентов с крупным капиталом из нескольких юрисдикций.

Решение: COREDO разработала индивидуальный протокол скрининга, объединяющий анализ корпоративных реестров, мониторинг негативных публикаций в СМИ и верификацию UBO.

Результат: Протокол снизил риски при onboarding на 35% и выявил две ранее необнаруженные связи с санкционными лицами в первом квартале работы.

Обсудите ваше приобретение

Что мы проверяем

COREDO проводит два типа OSINT-проверок:

I. Комплексный аудит компаний (Due Diligence)

Разовые проверки юридических лиц для оценки рисков перед сделкой, партнёрством или инвестицией:

Стандартный аудит (200 EUR): верификация в государственных реестрах, проверка деятельности и лицензий, анализ репутации, раскрытие корпоративной структуры, скрининг руководства и бенефициарных владельцев по санкционным спискам и реестрам PEP.

Углублённый аудит (500 EUR): стандартный пакет плюс скрининг на связи с криминальными структурами, углублённый OSINT-анализ экономической активности и оценка финансового состояния на основе публичных данных.

II. Целевые OSINT-проверки по запросу

Оперативная разведка по конкретным объектам: кандидаты на должность, сотрудники, поставщики, подрядчики, партнёры, клиенты.

Формат	Абонентская плата	Простая проверка	Сложная проверка
Ежемесячная подписка	500 EUR/месяц	25 EUR	50 EUR
Пакет по предоплате	500 EUR (депозит)	50 EUR	90 EUR

Все цены указаны без учёта НДС.

Кому нужны OSINT-проверки

Услуга востребована в следующих случаях:

лицензированные финансовые компании (EMI, PSP, CASP), обязанные проводить EDD для клиентов с повышенным уровнем риска;

инвестиционные фонды и управляющие компании — скрининг объектов инвестирования;

компании перед M&A-сделками — due diligence целевой компании, её руководства и бенефициарных владельцев;

бизнес при выходе в новые юрисдикции — скрининг локальных партнёров и контрагентов;

HR-отделы — скрининг кандидатов на ключевые позиции.

Что вы получаете

По завершении проверки COREDO предоставляет структурированный PDF-отчёт, содержащий: краткое резюме результатов, выявленные риски с классификацией по уровню серьёзности, детали по каждому источнику информации и рекомендации по дальнейшим шагам. Отчёт может использоваться как внутренний compliance-документ или как приложение к AML-документации.

Как мы работаем

Определение задачи

определение объекта проверки (компания или физическое лицо), глубины анализа и сроков.

01

Сбор данных

анализ государственных реестров, судебных баз данных, санкционных списков, реестров PEP, медиаисточников и публичных финансовых данных.

02

Анализ

систематизация собранных данных, выявление взаимосвязей, оценка рисков и формулирование выводов.

03

Отчёт

подготовка структурированного PDF-отчёта с рекомендациями. Стандартный срок — 3–5 рабочих дней.

04

Наши эксперты

Grigorii Lutcenko

Руководитель комплаенс-отдела в COREDO с декабря 2020 года, специализируется на финансовых расследованиях. Григорий координирует OSINT-проверки в рамках compliance-программ, разрабатывает методологию анализа открытых источников и обеспечивает выявление скрытых рисков. Образование: Metropolitan University Prague.

Pavel Kos

Ведущий юрист COREDO, специализирующийся на правовом сопровождении due diligence и M&A-операций. Павел проводит юридическую экспертизу контрагентов, разрабатывает структуру комплексных аудитов и консультирует по документальному оформлению сделок. Образование: University of Finance and Administration, Prague.

Почему COREDO

Прозрачное ценообразование

фиксированная стоимость аудита: 200 EUR (стандартный) и 500 EUR (углублённый), без скрытых наценок.

Подписка для регулярных проверок

ежемесячная подписка с выгодной ценой на отдельные проверки (от 25 EUR за простую).

Интеграция с compliance

OSINT-проверки дополняют KYC/KYB-скрининг, AML-аудит и юридический due diligence.

Опыт с 2016 года

работа с лицензированными финансовыми компаниями в 8+ юрисдикциях.

Структурированный результат

PDF-отчёт с классификацией рисков, пригодный для предоставления регулятору или использования в compliance-документации.

Свяжитесь с нами

OSINT-проверки для юрисдикций вне ЕС

Методология OSINT применима универсально для обеспечения соответствия нормативным требованиям и проведения due diligence в глобальных юрисдикциях. Два ключевых региона вне ЕС требуют специализированного подхода к OSINT:

Канада

Проверка компаний и финансовых институтов на соответствие федеральным стандартам.

Мониторинг FINTRAC: Выявление «красных флагов» и бенефициаров для подготовки отчетов о подозрительных операциях (STR).
Аудит по OSFI B-10: Верификация технологических партнеров и поставщиков через открытые реестры и акты исполнения.
Корпоративный скрининг: Проверка правового статуса в федеральном реестре CBCA и провинциальных списках.
Санкционный контроль: Кросс-проверка по спискам SEMA.

Стоимость: 250 EUR (включает реестр CBCA, риски FINTRAC и санкционный скрининг).

Дубай и ОАЭ

Комплексная проверка крипто-энтити, финтеха и традиционных финансовых структур в Дубае (DIFC) и Абу-Даби (ADGM).

Лицензирование VARA: Проверка бенефициаров и регуляторной истории для получения/продления крипто-лицензий.
EDD для DIFC и ADGM: Скрининг по базам данных исполнения (Enforcement), реестрам директоров и спискам PEP.
Контроль ЦБ ОАЭ: Проверка контрагентов по внутренним санкционным спискам и историческим нарушениям.
Верификация личности: Кросс-проверка корпоративных данных через систему EIRS и Emirates ID.
Глобальные санкции: Скрининг по базам ООН, OFAC и специфическим спискам GCC.

Стоимость: 280 EUR (включает VARA, ЦБ ОАЭ, реестры DFSA/ADGM и санкции GCC).

Часто задаваемые вопросы

Чем OSINT-проверка отличается от стандартного KYC?

KYC — это формальная идентификация и верификация клиента по установленным процедурам. OSINT идёт глубже: анализ публичных источников выявляет скрытые связи, судебные споры, негативные публикации и финансовые риски, которые стандартные проверки реестров не обнаруживают.

Какие источники данных использует COREDO?

Государственные реестры юридических лиц, судебные и арбитражные базы данных, международные санкционные списки (OFAC, EU, UN), реестры PEP, медиаархивы и публикации, публичные финансовые данные, социальные сети и профессиональные платформы.

Соответствует ли OSINT-анализ требованиям GDPR и европейского законодательства о защите данных?

Да. Методология OSINT в COREDO основана исключительно на публично доступной информации — государственные реестры, судебные записи, официально опубликованные санкционные списки и открытые медиаисточники. Доступ к частным данным без правового основания не осуществляется. Структура анализа и отчётности соответствует принципам защиты данных ЕС, что делает результаты пригодными для регулируемых compliance- и AML-процессов.

Что делать, если OSINT выявил серьёзные риски в отношении контрагента?

Отчёт COREDO классифицирует каждый выявленный риск по уровню серьёзности с рекомендациями по дальнейшим действиям. В зависимости от результатов COREDO может рекомендовать продолжить сотрудничество, запросить дополнительную документацию у контрагента, реструктурировать сделку или передать информацию compliance-офицеру. При выявлении рисков высокого уровня COREDO также может обеспечить постоянный мониторинг в рамках подписки.

Свяжитесь с нами

Закажите OSINT-проверку контрагента или партнёра — мы проведём анализ и подготовим отчёт с рекомендациями.

+420 228 886 867 · info@coredo.eu · K Cervenemu dvoru 3269/25a, Prague, 130 00