Регистрация криптокомпании в Аргентине требует внимательного изучения новых законодательных требований и особенностей процедуры оформления бизнеса в сфере цифровых активов. Один из ключевых этапов: выбор подходящей формы юридического лица, так как от этого зависит успешное прохождение всей процедуры регистрации и соответствие регулированию на рынке криптовалют.
Переходя к следующему этапу, рассмотрим, какие критерии следует учитывать при выборе формы юридического лица для криптобизнеса в Аргентине.
Как выбрать форму юридического лица
Для регистрации криптокомпании в Аргентине предприниматели могут выбрать между акционерным обществом (sociedad anónima, SA) и обществом с ограниченной ответственностью (sociedad de responsabilidad limitada, SRL). Решение зависит от масштабов бизнеса, требований к корпоративному управлению и налоговому планированию. SA подходит для компаний, планирующих привлекать инвестиции и масштабироваться, SRL, для гибких стартап-структур с минимальными издержками.
Решение, разработанное в COREDO, предполагает тщательный анализ целей клиента, структуры акционеров и особенностей бизнес-модели. Важно обеспечить корректную регистрацию акционеров и директоров, подготовку учредительных документов с учётом требований аргентинского корпоративного права и последующей легитимации цифровых финансовых инструментов.
Виртуальный офис для местного бизнеса
Опыт COREDO показал, что оптимальное сочетание виртуального и физического присутствия позволяет снизить издержки и обеспечить соответствие требованиям UIF без лишних затрат.
Криптолицензия в Аргентине — как получить?
Криптолицензия в Аргентине, это необходимое разрешение для легального ведения бизнеса с цифровыми активами в условиях строгого регулирования рынка и следования международным стандартам. Процесс её получения требует тщательного соблюдения местных нормативов, внимательного подхода к оформлению юридического лица и подготовки полного комплекта документов. Далее — как именно подать документы для получения криптолицензии.
Как подать документы?
Первый этап, сбор и подготовка пакета документов для лицензии на криптовалюту в Аргентине. В него входят: учредительные документы, AML/KYC-политики, бизнес-план криптокомпании с описанием бизнес-модели и структуры управления, сведения о бенефициарах, паспорта и резюме директоров, подтверждение уставного капитала. Особое внимание уделяется детализации процедур идентификации клиента (KYC) и внутреннему контролю транзакций.
Как пройти проверку регулятора
Ключевую роль в этом процессе играет назначение компетентного compliance officer, ответственного за внедрение и контроль AML/KYC-процедур.
Compliance officer: назначение и AML/KYC
Назначение офицера по комплаенсу (compliance officer) — обязательное требование для всех VASP в Аргентине. Этот специалист отвечает за внедрение и контроль AML/KYC-процедур, мониторинг транзакций, подготовку отчётности и взаимодействие с регуляторами. На практике COREDO рекомендует интегрировать compliance officer в структуру компании на этапе подготовки документов, чтобы обеспечить непрерывность процессов внутреннего контроля и due diligence.
Сроки и стоимость получения лицензии
COREDO предлагает гибкие консультации по лицензированию, позволяющие оптимизировать издержки и ускорить процесс за счёт заранее подготовленных шаблонов документов и отработанных процедур взаимодействия с UIF.
| Этап | Описание | Ключевые документы | Сроки | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 1. Регистрация юр.лица | Выбор формы (SA/SRL), регистрация в реестре | Учредительные документы | 2-3 недели | Виртуальный офис допустим |
| 2. Подготовка пакета | AML/KYC-политики, бизнес-план, сведения о руководстве | AML/KYC, бизнес-план, паспорта | 2-4 недели | Назначение compliance officer |
| 3. Подача заявки | Заявка в UIF, оплата пошлины | Все вышеуказанные | 1-2 недели | Проверка due diligence |
| 4. Взаимодействие | Ответы на запросы регулятора, интервью | По требованию | 2-6 недель | Возможны дополнительные вопросы |
| 5. получение лицензии | Внесение в реестр VASP | 1 неделя | После одобрения |