Deutche Bank – крупнейшая финансовая организация в Германии – опубликовал заявление о том, что опасается возможных судебных разбирательств по делу о российских клиентах. Как пояснил The Guardian, клиенты из России проводили сомнительные финансовые операции через банк, в результате которых возможно происходило отмывание денег.
Руководство банка составило общий внутренний отчет, который опубликовало в сети. В нем указывается, что банк опасается претензий со стороны иностранных контрагентов и возможных дисциплинарных взысканий со стороны США и Великобритании, которые тщательно контролируют международные финансовые операции. Ожидается ряд разбирательств, которые приведут не только к штрафам, но также устранению отдельных менеджеров банка.
Опасения касаются также репутации банка на мировом рынке. Если ситуация станет развиваться, банк потеряет ряд серьезных клиентов, инвесторов, что влечет падение котировок на бирже, снижению общей стоимости компании.
Тщательная внутренняя проверка, проведенная в стенах банка, показала, что порядка 700 операций сомнительны. Все транзакции, проведенные с участием найденных компаний, составляют сумму в 189 миллионов долларов, при этом компании скорее всего подставные.
За несколько месяцев до этого стало известно, что Конгресс США в лице представителей палаты направлял запрос в разные банки европейских стран. В список попал и Deutche Bank. Цель запроса – подтвердить информацию о том, что Дональд Трамп сотрудничал с банками до избрания на должность. Подтвердилось, что немецкий банк оказывал Трампу финансовую помощь в размере двух миллиардов долларов.
Кстати, финансовые разбирательства в отношении банка вспыхивают не в первый раз. В 2017 году возникала аналогичная ситуация – тогда Deutche Bank также был замешан в скандале по поводу отмывания денег из России.
В тот период общий объем денежных средств, прошедших через банк, составил порядка 80 миллиардов долларов. Указывалось, что в схеме отмывания участвовали компании Великобритании, а также банк Латвии ABLV. Последний по итогам разбирательств лишился лицензии.