Как мы помогли клиенту запустить криптообменник в Чехии? - COREDO

Как мы помогли клиенту запустить криптообменник в Чехии?

06.12.2023

Правовое регулирование криптодеятельности в Чешской Республике

В Чехии криптодеятельность регулируется несколькими нормативными актами, среди которых: Закон о некоторых мерах по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, Закон о лицензировании торговли. Поэтому процесс получения лицензии на предпринимательскую деятельность в области услуг, связанных с криптовалютой (Virtual Assets Service Provider License), в Чехии происходит в соответствии с вышеуказанными законами.

How to protect your business from chargeback claimsОтметим, что компания, имеющая лицензию VASP в Чехии, имеет возможность предоставлять свои услуги клиентам из других стран. Однако, стоит учесть, что если такие услуги оказываются на территории другой страны Европейского союза (в удаленном режиме, без создания филиала), то это может осуществляться только временно, на нерегулярной основе.

Кроме того, преимуществами Чехии, в целом, также являются:

  • прозрачность налоговой системы;
  • экономическая стабильность в государстве, расположенном в сердце Европы;
  • возможность регистрировать компанию нерезидентам;
  • уставной капитал от одной 1 CZK;
  • отсутствие необходимости личного присутствия при регистрации.

Ситуация

К нам обратился клиент с запросом о запуске криптообменника с возможностью обмена фиата на криптовалюту и наоборот. Основным требованием клиента была возможность работать как с резидентами, так и нерезидентами ЕС. Кроме того, клиент в силу своей занятости попросил минимизировать свое участие в этом процессе настолько, насколько это возможно. Также клиент просил провести оценку его бизнес-модели на предмет законности и реализуемости.

Задача, которую решали

Нашей задачей было помочь клиенту с выбором наиболее подходящей его требованиям юрисдикции.

Мы предложили клиенту рассмотреть Чехию с ее развитой финансовой инфраструктурой и дружелюбной для бизнеса средой. Клиент согласился с нашими доводами, и мы приступили к реализации проекта.

В первую очередь, мы помогли клиенту оценить реализуемость его бизнес-модели и адаптировать ее под чешское законодательство. Затем мы подготовили всю необходимую документацию для регистрации для регулирующих органов. После чего зарегистрировали юридическое лицо, получили необходимый для клиента вид лицензии и уведомили об этом Финансово-аналитическое управление Чехии (FAU).

Кроме того, мы использовали нашу универсальную базу документов (драфтов), необходимых для функционирования криптообменника (пользовательское соглашение, политику обработки файлов-cookie, внутреннюю документацию и другие существенно важные документы), что значительно ускорило процесс запуска бизнеса.

Результат

we helped our client launch a cryptocurrency exchange in the Czech RepublicПо итогам проделанной работы нам удалось:

  1. Подобрать для клиента наиболее подходящую под его требования юрисдикцию;
  2. Адаптировать бизнес-модель клиента под законодательство Чехии;
  3. Зарегистрировать юридическое лицо без присутствия клиента;
  4. Открыть платежный счет в европейском банке;
  5. Получить необходимую лицензию (фиат/крипто и наоборот);
  6. Подготовить всю необходимую внутреннюю документацию и политики для сайта.

Таким образом, мы помогли клиенту запустить работу криптообменника в желаемом им формате.

В заключение отметим, что наша главная цель — упростить жизнь нашим клиентам и помочь им воплотить их идеи в жизнь, зная все нюансы и преимущества чешской юрисдикции в силу присутствия наших специалистов на территории Чехии.

Если наши клиенты сталкиваются с тем, что их бизнес-модель не ясна с точки зрения возможности реализации или нуждается в доработке, мы готовы помочь им, опираясь на наш многолетний опыт и знания в области получения криптовалютных лицензий в Чешской Республике, запусков криптообменников и дальнейшего их юридического, финансового и AML (anti money laundering) сопровождения.

Автор: Дмитрий Вялков, LLM, юрист COREDO

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ И ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ

    Связавшись с нами, Вы соглашаетесь на использование Ваших данных для целей обработки Вашей заявки в соответствии с нашей Политикой конфиденциальности.