Лицензирование

Мы оказываем содействие в получении широкого спектра финансовых лицензий, включая лицензии PSP (Payment Service Provider), EMI (Electronic Money Institution), банковские лицензии, лицензии на инвестиционную деятельность, лицензии трастовых фондов, лицензии торговца ценными бумагами, лицензии форекс-брокера, лицензии на деятельность с криптовалютами/VASP/CASP, а также лицензии на осуществление валютных операций.

Мы работаем в различных юрисдикциях, включая страны ЕС (с правом паспортирования), Чешскую Республику, Великобританию, Германию, Францию, Швейцарию, Кипр, Эстонию, Литву, Латвию, Польшу, Испанию, Италию, Грецию, Португалию, Канаду и Сингапур. Мы помогаем клиентам выбрать наиболее подходящую юрисдикцию с учётом их бизнес-модели.

Сроки существенно различаются в зависимости от типа лицензии и юрисдикции. Простые регистрации (например, CASP в отдельных странах) могут занимать от 2 до 6 месяцев, тогда как получение более сложных лицензий (например, EMI или банковской лицензии) может занять от 6 до 18 месяцев и более. Конкретные ориентировочные сроки мы предоставляем на этапе первичной консультации.

Требования зависят от типа лицензии и юрисдикции, однако обычно включают корпоративные документы, бизнес-план, политики AML/KYC, подтверждение наличия капитала, информацию об акционерах и директорах (включая проверку благонадёжности), а также описание операционных процедур. COREDO оказывает клиентам поддержку в подготовке необходимой документации в рамках предоставляемых услуг.

Да. Мы предоставляем комплексную поддержку на всех этапах — от регистрации компании и подготовки документов до подачи заявки, взаимодействия с регулятором и настройки системы комплаенса после получения лицензии. В результате вы получаете полностью готовую к работе структуру.

Да, многие финансовые лицензии ЕС (например, EMI и PSP) могут быть «паспортизированы» в других государствах — членах ЕС/ЕЭЗ, что позволяет оказывать услуги по всей Европе без получения отдельных лицензий в каждой стране. Мы сопровождаем процесс подачи уведомления в рамках паспортирования.

Выбор лицензии зависит от планируемых видов деятельности, целевых рынков и бизнес-модели. В ходе первичной консультации специалисты COREDO анализируют ваши задачи и рекомендуют оптимальный тип лицензии и юрисдикцию с учётом конкретных особенностей вашего проекта.