Контроль криптовалютных активов на Кайманах

Каймановы острова считаются одним из ведущих финансовых центров в мире. Регистрация организаций в этой юрисдикции является выгодной за счет стабильной экономики, надежным нормативным актам, не строгому налоговому режиму и наличию регулятора в сфере финансовых услуг. Если вы планируете открыть бизнес на Кайманах, ознакомьтесь с ключевыми особенностями контроля криптовалютных активов и блокчейна, а также воспользуйтесь юридической консультацией в компании Coredo.

Нормативно-правовая база

На Кайманах за контроль сферы Fintech отвечает соответствующее управление — CIMA. Важно учитывать, что надзорные органы считают важным способствовать развитию технологий в финансовой отрасли. На сегодняшний день правительство рассматривает заявление отраслевой рабочей группы, которая была сформирована CIMA. Оно указывает на потребность внедрения вспомогательных методов регулирования виртуальных активов не только на Кайманах, но и за его пределами.

При решении регистрировать ICO, учитывайте, что необходимо соблюдать общие требования по борьбе с отмыванием денег, так как здесь не приняты отдельные правила в сфере виртуальных активов. Важно также понимать, что определение регулируемых видов деятельности зависит от ее характера и классификации используемых цифровых активов по правилам действующей законодательной базы.

Регулирование криптовалютных активов проводится с учетом:

  • Закон о взаимных фондах. Согласно его нормам, зарегистрированные в юрисдикции организации будут входить в сферу действия законодательства, если специализируются на выпуске долевых ценных бумаг, а также объединяют прибыль для последующего распределения рисков при совершении вкладов и получения дохода инвесторами от покупки, управления и распоряжения инвестициями. Это указывает на необходимость в оформлении лицензии CIMA для предприятия.
  • Закон об инвестициях в ценные бумаги. Компаниям необходимо регистрироваться и получать лицензию на совершение деятельности, если она занимается торговлей, управлением или оказанием консультационных услуг в вопросах покупки и распоряжения виртуальными активами. Однако это правило действует в ситуациях, когда применяемые активы можно расценивать как ценные бумаги по своим характеристикам. В этом уставе можно ознакомиться с большим перечнем активов, на которые распространяются представленные требования.
  • Закон о денежных услугах. Начинающим предпринимателям следует учитывать, что закон требует оформления лицензии в органах CIMA от каждого лица, предоставляющего рассматриваемые услуги. Причем нарушение представленного правила может рассматриваться в качестве уголовного преступления. Правило распространяется на организации, которые специализируются на обмене валют и переводах денежных средств.
  • Требования по борьбе с отмыванием денег. Законодательством предусмотрено, что все организации, осуществляющие финансовую деятельность, должны принимать меры, обеспечивающие обнаружение, раскрытие и предотвращение отмывания денег и других видов преступной деятельности.

Ознакомиться с исчерпывающей информацией о требованиях к финансовому бизнесу можно в Законе о доходах от преступной деятельности. Нормативный акт включает в себя таки типы деятельности:

  • оборот ценных бумаг;
  • перевод денежных средств;
  • создание платежных инструментов и управление ими;
  • организация инвестиционной деятельности в денежные средства и ценные бумаги, а также распоряжение ими.

Юридическая помощь

На Каймановых островах обеспечивают благоприятные условия для осуществления криптовалютной деятельности, что способствует регистрации новых предприятий в этой сфере. Если вы начали бизнес в области финансов, вам потребуется соблюдать большой перечень законодательных требований. Вы сможете узнать подробную информацию о регулировании криптодеятельности в юридической компании Coredo. Наши юристы готовы предоставить вам консультационные услуги в любое удобное для вас время. Мы гарантируем надежное сопровождение регистрации криптобиржи и развития бизнеса.