Обучение сотрудников AML отдела

БАЗОВОЕ ОБУЧЕНИЕ

Данная программа обучения подходит компаниям, которые в рамках своей деятельности предоставляют различные услуги в финансовой сфере и деятельность которых регулируется AML законодательством:

Провайдеры платёжных услуг (Payment Services Providers/Money Services Business).
Эмитенты электронных денег (Electronic Money Issuers).
Криптовалютные компании (Virtual Services Providers).
и другие представители данной сферы.

Процесс обучения направлен в первую очередь на повышение способности Ваших сотрудников понимать все нюансы и тонкости AML проблематики и применять на практике полученные знания.

Обучение — важная часть программы по противодействию отмывания денег. Обучение должны проходить не только сотрудники, непосредственно выполняющие АМЛ функции в компании, но также руководство компании и иные сотрудники, которые обеспечивают функционирование бизнеса.

Базовое обучение включает в себя:

Обучение основным понятиям АМЛ.
Обучение требованиям к внутренним процессам компании.
Обучение принципов создания системы внутренних политик.
Обучение оценки рисков вашей компании.
Обучение требованиям взаимодействия с государственными или иными органами или субъектами.
Обучение требованиям хранения информации.
Обучение требованиям к проведению процесса идентификации.
Обучение требованиям к проведению контроля клиента.
Обучение требованиям к проведению процесса уведомления о подозрительной активности.

Чему мы обучим Ваших сотрудников?

По окончании курса, вы сможете:

Ориентироваться во внутренних предписаниях, AML законе и других законодательных актах, а также использовать данные документы в решении возникших вопросов.
Обучиться принципам процессов идентификации и надлежащему контролю клиента в соответствии с законодательными требованиями AML закона и KYC/KYB принципами.
Обучиться правильно анализировать информацию о клиенте и его деятельности.
Научиться определять рисковый профиль и выявлять существующие рисковые факторы клиента.
Обучиться принципам разработки основных инструментов AML – системы оценки рисков, проверки Customer Due Diligence, KYC анкеты и т.д..
Обучиться принципам настройки системы триггеров.
Научиться выявлять необычную и подозрительную деятельность клиентов.
Выстраивать способы и принципы защиты по борьбе с рисками отмывания денег и финансирования терроризма.
Устанавливать обязанности сотрудников и применять риск-ориентированный подход в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Научиться приспосабливать меры и инициативы, принятые различными организациями по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, под внутренние нужды компании.

УГЛУБЛЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Данная программа обучения предназначена для тех, кто хочет изучить определенную проблематику в АМЛ сфере, разобрать конкретные кейсы, или улучшить актуальную систему АМЛ. Учебная программа устанавливается индивидуально, основывается на конкретных темах и аспектах АМЛ процессов, в том числе определенных в вашей компании.

Направления углубленного обучения:

Подробное изучение проблематики процесса идентификации клиента.
Подробное изучение проблематики процесса контроля клиента.
Подробное изучение проблематики оценки риска клиента (включая критерии информации и документов, полученных от клиента).
Подробное изучение проблематики внутренних процессов компании.
Решение ваших кейсов.
Иные запросы по согласованию.

Читать все

ВАЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАШЕЙ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ

Более глубокое понимание AML практики, проблем и решений

Более глубокое понимание поставленных задач и уверенность в их успешном выполнении

Умение правильно вести отчетность о деятельности и операциях клиента

Повышение способности руководить, развивать и мотивировать коллег

Помимо этого, наша программа обучения поможет вам соответствовать требованиям регулятора по сертификации ваших AML специалистов.

МЕТОДОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ

Учебная программа ориентирована на результат и практическое использование полученных знаний. Специалисты COREDO предоставят участникам всю необходимую информацию, а затем помогут освоить ее через обсуждение и практику. В программу обучения включены вспомогательные материалы, тематические исследования, групповой живой инструктаж, презентации и соответствующие задания для повышения эффективности обучения. Помимо этого, участники обучения получат обзор лучших практик борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма.

В рамках программы выделяется достаточно времени для проведения Q&A-сессии, где участники смогут задать вопросы преподавателю и получить надлежащие ответы. Данное обучение предоставит и закрепит ключевые аспекты предмета AML во вдохновляющей и увлекательной учебной среде.

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Программа обучения может быть организована как в форме индивидуальных лекций в офисе компании COREDO в Праге, так и в форме онлайн обучения. Для участия в онлайн обучении, слушатель должен иметь соответствующее программное обеспечение: Google Meets и надлежащее подключение к интернету. Помимо этого, за отдельную плату, специалисты COREDO могут провести обучение непосредственно в вашем офисе.

ОБЪЁМ И ЦЕНА ОБУЧЕНИЯ

Базовое обучение:

Объём обучения — 3 Блока презентаций:

Общие аспекты AML (1 час обучения + 1 час QA секции) — презентация материала и ответы на вопросы. Примечание: по завершению первого блока Вам будет предоставлен тест для оценки знаний по пройденному материалу.
Customer Due Diligence — практические аспекты (1 час обучения + 1 час QA секции) — презентация материала, ответы на вопросы и обсуждение результатов теста по первому блоку. Примечание: по завершению второго блока Вам будет предоставлен тест для оценки знаний по пройденному материалу.
Введение в регулирование — crypto и т.д. (1 час обучения + 1 час QA секции) — презентация материала, ответы на вопросы и обсуждение результатов теста по второму блоку. Примечание: по завершению третьего блока Вам будет предоставлен тест для оценки знаний по пройденному материалу.

Примечание: после прохождение обучения Вы получаете дополнительный 1 час консультаций для обсуждения всех вопросов по пройденному обучению.

Общее время обучения	Стоимость обучения
6 часов**	720 EUR + VAT*	Заказать

*Примечание: в рамках базового обучения доступна функция обучения в группах, стоимость за каждого дополнительного человека в группе составляет 200 EUR + VAT/человек.

**Примечание: в индивидуальном порядке мы сможем добавить в программу обучения дополнительные аспекты, которые выходят за рамки программы. Стоимость каждого дополнительного часа обучения составляет 100 EUR + VAT/час.

Углубленное обучение:

Общее время обучения	Стоимость обучения
от 10 до 15 часов	130 EUR + НДС/час*	Заказать

*Примечание: временные затраты на обучение в рамках углубленной программы определяются в индивидуальном порядке, в зависимости от того, какие аспекты данной проблематики желающий клиент хочет разобрать. Базовые временные затраты углубленного обучения варьируются от 10 до 15 часов.

Тематические обучения

Оценка риска стран

Наш курс обучает основам составления и применения оценки географического риска для минимизации угроз отмывания денег и финансирования терроризма.

Обучение даст практические навыки управления географическими рисками и позволит создать инструмент для соблюдения AML стандартов.

Чему вы научитесь:

Понимать международные требования по AML, связанные с оценкой географического риска (рекомендации FATF, директивы ЕС).
Идентифицировать ключевые географические рисковые факторы: уровень прозрачности, коррупции и криминала, санкционные ограничения и иные.
Разрабатывать и обновлять оценку географического риска, который станет частью системы управления рисками вашей компании и поддержит принятие решений о мерах проверки клиентов.

Подробнее

Заказать

150 EUR

Заказать

Оценка риска стран

Чему вы научитесь:

Понимать международные требования по AML, связанные с оценкой географического риска (рекомендации FATF, директивы ЕС).
Идентифицировать ключевые географические рисковые факторы: уровень прозрачности, коррупции и криминала, санкционные ограничения и иные.
Разрабатывать и обновлять оценку географического риска, который станет частью системы управления рисками вашей компании и поддержит принятие решений о мерах проверки клиентов.

Shell Company

Из этого обучения вы узнаете о том, что такое Shell компании, какие бывают их разновидности, являются ли они законными и по каким признакам их распознавать, а также какие риски они могут представлять и как с ними взаимодейстовать.

Подробнее

Заказать

150 EUR

Заказать

Shell Company

Идентификация клиентов в Чехии

Законодательство Чехии в сфере AML/KYC может быть запутанным. Мы поможем разобраться в требованиях Закона 253/2008 и избежать проблем при идентификации ваших клиентов.

Подробнее

Заказать

150 EUR

Заказать

Идентификация клиентов в Чехии

Проведение контроля клиентов - PSP и EMI

Этот курс предоставляет участникам практические знания для проведения клиентской проверки (Customer Due Diligence) PSP (Payment Service Provider) и EMI (Electronic Money Issuer).

Подробнее

Заказать

150 EUR

Заказать

Проведение контроля клиентов - PSP и EMI

Проведение контроля клиентов в Чехии

Customer Due Diligence имеет решающее значение для бизнеса в Чешской Республике. Она включает в себя проверку личности клиентов и оценку рисков для предотвращения финансовых преступлений.

Подробнее

Заказать

150 EUR

Заказать

Проведение контроля клиентов в Чехии

Идентификация клиентов в Чехии

Подробнее

Заказать

150 EUR

Заказать

Идентификация клиентов в Чехии

Сертификаты

Проверить сертификат

Вопросы - ответы

Что такое обучение AML и почему это важно?

Обучение AML — это процесс обучения сотрудников основам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также обучение сотрудников выстраиванию соответствующих процессов в вашей компании. Это важно, чтобы обеспечить соблюдение законодательства и минимизировать риски, связанные с незаконной деятельностью.

Какова цель программы обучения AML от COREDO?

Цель программы обучения — подготовить сотрудников компании к соблюдению норм AML и повысить их осведомленность в области AML.

Кто может пройти обучение AML в COREDO?

Обучение подходит для AML специалистов, которые уже работают в AML сфере, компаний, которые хотят обучить или повысить квалификацию своих AML специалистов, и новичков, заинтересованных в получении базовых знаний.

Что включает в себя программа обучения для специалистов?

Программа охватывает главные аспекты отмывания денег и инициативы, предпринятые для борьбы с терроризмом, включая нормативные акты, регулирующие деятельность финансовых учреждений, а также узконаправленные аспекты AML.

Какие навыки я получу после обучения в COREDO?

Вы научитесь анализировать клиента и его деятельности, проводить идентификацию и надлежащую проверку клиентов, определять рисковый профиль и индивидуальные риски клиентов, устанавливать меры по противостоянию отмыванию денег, используя риск-ориентированный подход. Также вы узнаете требования закона к вам как обязанному лицу, и необоходимые действия для соответствия закону.

Какая методология обучения используется в COREDO?

Какие материалы предоставляются во время обучения?

В программу обучения включены вспомогательные материалы, тематические исследования, групповой живой инструктаж, презентации и соответствующие задания для повышения эффективности обучения.

В какой форме может быть организовано обучение?

Обучение может быть организовано как в форме индивидуальных лекций в офисе компании COREDO в Праге, так и в форме онлайн обучения.

Каковы объём и цена обучения?

Обучение предлагается в объёме от 6 до 30 академических часов, цена от 720 до 3600 евро за одного человека.

AML обучение

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ

Кому подходходит AML обучение?

БАЗОВОЕ ОБУЧЕНИЕ

Базовое обучение включает в себя:

Чему мы обучим Ваших сотрудников?

УГЛУБЛЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Направления углубленного обучения:

ВАЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАШЕЙ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ

МЕТОДОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ОБЪЁМ И ЦЕНА ОБУЧЕНИЯ

Базовое обучение:

Углубленное обучение:

Тематические обучения

Теоретическая часть

Практическая часть

СЕРТИФИКАТ

Сертификаты

Проверить сертификат

Вопросы - ответы