Какие требования по заявителю, директорам, бенефициарам
В целях получения лицензии обменника в Чешской Республике, должны быть оценены на предмет их благонадежности и добросовестности следующие лица:
- заявитель,
- менеджеры (руководители),
- бенефициарный владелец.
1) добросовестность подтверждается справкой о несудимости каждого из вышеуказанных лиц (из страны, гражданином которого является данное лицо, а также из страны, где данное лицо проживало более 6 месяцев в течение последних 3 лет),
2) благонадежность лиц подтверждается информацией о профессиональной и деловой репутации лица за последние 10 лет и касается, в частности:
a. окончательного решения о назначении наказания за административное правонарушение или сопоставимого иностранного решения, связанного с выполнением работы, функций или предпринимательской деятельности лица;
b. окончательного решения о банкротстве или отклонении заявления о несостоятельности в связи с отсутствием активов у такого лица;
c. решения о приостановлении или отзыве разрешения (лицензии) на ведение предпринимательской или иной деятельности, за исключением случаев, когда такой отзыв происходит по просьбе самого лица, имеющего разрешение (лицензию);
d. отказа в получении согласия суда или административного органа на избрание или назначение на должность или на приобретение квалифицированного пакета акций или контроля над лицом, если такое согласие требуется; и
e. решения об исключении из профессиональной ассоциации, палаты или объединения.
3. Кроме того, необходимо предоставить подтверждение образования и квалификации менеджера заявителя, который фактически управляет обменником.
Все документы должны быть представлены в надзорный орган на чешском языке.
