FATF — это межправительственная организация, название которой расшифровывается как Financial Action Task Force, что в дословном переводе с английского означает «Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег».
Цели и задачи организации обозначены в её названии — она занимается разработкой мировых стандартов борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег, а также созданием условий, в которых подобная преступная деятельность будет невозможной.
История появления ФАТФ
ФАТФ была создана в 1989 году по инициативе стран, входящих в «Большую семерку». Целевая группа должна была заниматься изучением путей отмывания денег, следить за законодательной, финансовой и правоохранительной деятельностью государств на внутреннем и международном уровнях, разрабатывать стандарты и рекомендации по противодействию отмыванию денег (ПОД). Результатом первого года работы FATF стал отчёт, в который были включены 40 рекомендаций для эффективной борьбы с отмыванием незаконных доходов.
В 2003 году рекомендации были пересмотрены и доработаны с учётом новых моделей и методов отмывания денег. После терактов 11 сентября 2001 года в сферу деятельности организации была включена и борьба с финансированием терроризма (ФТ). Тогда же был выпущен и список рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма. Поскольку методы преступников постоянно изменяются, ФАТФ также должна постоянно обновлять и дополнять свои рекомендации.
На момент образования в организацию входили 16 членов, по состоянию на середину 2023 года FATF включает 36 стран-участниц и две международные организации. В целом более 180 стран признают рекомендации и стандарты ФАТФ. Многие международные организации, связанные с финансовой и правовой сферами, играют роль наблюдателей в ФАТФ. Среди них Интерпол, Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк и другие.
Структура и деятельность FATF
Секретариат группы ФАТФ находится в штаб-квартире Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже, Франция. С 1 июля 2022 года по 30 июня 2024 года Президентом группы назначен Т. Раджа Кумар из Сингапура.
В рамках FATF постоянно работает несколько рабочих групп, занимающихся оценкой и внедрением способов борьбы с отмыванием денег в различных странах, международным сотрудничеством, изучением существующих рисков в финансовой сфере и т.д.
Пленарные заседания FATF проводятся не менее трёх раз в год.
Также ФАТФ каждый год публикует так называемый «чёрный список», в который включаются страны и территории, отказывающиеся сотрудничать в вопросах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Попадание в данный список не означает автоматического применения санкций против конкретных стран, но существенно влияет на отношение международных инвесторов.
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ И ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Так как вы для нас являетесь ценным клиентом, мы будем рады поддерживать с вами связь, сообщая о предложениях и идеях. Пожалуйста, будьте уверены, мы всегда будем бережно относиться к вашей информации, как описано в нашей Политике конфиденциальности.
Оставить заявку
Оставить заявку
Оставить заявку
Оставить заявку
Cookies
We serve cookies. If you think that's ok, just click "Accept all". You can also choose what kind of cookies you want by clicking "Settings".