FATF - COREDO

FATF — это межправительственная организация, название которой расшифровывается как Financial Action Task Force, что в дословном переводе с английского означает «Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег».

Цели и задачи организации обозначены в её названии — она занимается разработкой мировых стандартов борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег, а также созданием условий, в которых подобная преступная деятельность будет невозможной.

История появления ФАТФ

ФАТФ была создана в 1989 году по инициативе стран, входящих в «Большую семерку». Целевая группа должна была заниматься изучением путей отмывания денег, следить за законодательной, финансовой и правоохранительной деятельностью государств на внутреннем и международном уровнях, разрабатывать стандарты и рекомендации по противодействию отмыванию денег (ПОД). Результатом первого года работы FATF стал отчёт, в который были включены 40 рекомендаций для эффективной борьбы с отмыванием незаконных доходов.

В 2003 году рекомендации были пересмотрены и доработаны с учётом новых моделей и методов отмывания денег. После терактов 11 сентября 2001 года в сферу деятельности организации была включена и борьба с финансированием терроризма (ФТ). Тогда же был выпущен и список рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма. Поскольку методы преступников постоянно изменяются, ФАТФ также должна постоянно обновлять и дополнять свои рекомендации.

На момент образования в организацию входили 16 членов, по состоянию на середину 2023 года FATF включает 36 стран-участниц и две международные организации. В целом более 180 стран признают рекомендации и стандарты ФАТФ. Многие международные организации, связанные с финансовой и правовой сферами, играют роль наблюдателей в ФАТФ. Среди них Интерпол, Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк и другие.

Структура и деятельность FATF

Секретариат группы ФАТФ находится в штаб-квартире Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже, Франция. С 1 июля 2022 года по 30 июня 2024 года Президентом группы назначен Т. Раджа Кумар из Сингапура.

В рамках FATF постоянно работает несколько рабочих групп, занимающихся оценкой и внедрением способов борьбы с отмыванием денег в различных странах, международным сотрудничеством, изучением существующих рисков в финансовой сфере и т.д.

Пленарные заседания FATF проводятся не менее трёх раз в год.

Также ФАТФ каждый год публикует так называемый «чёрный список», в который включаются страны и территории, отказывающиеся сотрудничать в вопросах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Попадание в данный список не означает автоматического применения санкций против конкретных стран, но существенно влияет на отношение международных инвесторов.