Великобритания и ее обмен информацией между границами

04.08.2020

Объединенное Королевство в мае текущего года выступило с заявлением об обмене информацией корпоративных групп между границами. Документ по большей степени освещает важность вопроса и необходимость пересмотра существующего ныне законодательства в сторону этого предмета. Если есть необходимость учредить собственную компанию на территории Великобритании, стоит обратить свое внимание, что в представленном заявлении существуют ограничительные рекомендации, которые станут полезным пособием для компаний при передаче любой информации между зарегистрированными предприятиями Великобритании и за ее границами.

Что это означает?

Данное заявление является одной из мер правительства Англии по борьбе с экономическими преступлениями. Документ разрабатывался в ответ на руководство целевой группы по финансам или FATF, которые занимаются стандартами обмена информацией еще с 2017 года. Этот документ в полном объеме освещает проблемы и рекомендации. Заявление, которое было разработано в Великобритании, имеет основную цель – публично осветить принцип обмена информацией и закрепить его. Таким образом, документ станет одним из важных инструментов по борьбе с экономическими преступлениями.

Предпринимателям, стремящимся открыть свой бизнес на территории Англии, стоит знать, что в выпущенном Заявлении отмечено, что обмен информацией внутри компании позволяет ей учитывать самую полную информацию о клиентах, проводимых денежных переводах и о бенефициарных владельцах. Такая система существенно улучшит процесс проверки клиентов, а также повысит качество отчетов о подозрительной деятельности, которые после передаются в специальный отдел финансовой разведки.

Корпорации должны знать, что преступлением признаются ситуации, когда компания, зарегистрированная в Великобритании, не предоставляет SAR информацию о возможном отмывании денег на территории страны и за ее границами.

В документе говориться о том, что корпоративные группы вправе обмениваться информацией между компаниями, включая:

  • SAR;
  • факт подачи SAR;
  • информацию, на которой SAR основан.

По умолчанию предусматривается обязательная возможность предоставления информации зарубежным правоохранительным органам.

В документе не отображается конкретный тип или способ передачи информации, которые могут использовать корпорации. При этом существует некоторая отсылка на FATF, где можно ознакомиться с более подробной информацией. Есть предположение, что группы Великобритании должны проводить свои финансовые операции в соответствии с правилами Объединенного Королевства по борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями. В заявлении не забыли упомянуть и о GDPR. Передача данных из Британии должна абсолютно соответствовать правилам GDPR.

Если по освещенной теме остались вопросы, лучше записаться на грамотную юридическую консультацию к специалистам компании Coredo. Специалисты предоставят всю необходимую информацию бизнесменам по требованиям законодательств зарубежных стран. Особенно это будет интересно тем, кто хочет зарегистрировать свою компанию на территории Англии или Евросоюза.

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ И ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ БЕСПЛАТНО