Объединенное Королевство в мае текущего года выступило с заявлением об обмене информацией корпоративных групп между границами. Документ по большей степени освещает важность вопроса и необходимость пересмотра существующего ныне законодательства в сторону этого предмета. Если есть необходимость учредить собственную компанию на территории Великобритании, стоит обратить свое внимание, что в представленном заявлении существуют ограничительные рекомендации, которые станут полезным пособием для компаний при передаче любой информации между зарегистрированными предприятиями Великобритании и за ее границами.
Что это означает?
Данное заявление является одной из мер правительства Англии по борьбе с экономическими преступлениями. Документ разрабатывался в ответ на руководство целевой группы по финансам или FATF, которые занимаются стандартами обмена информацией еще с 2017 года. Этот документ в полном объеме освещает проблемы и рекомендации. Заявление, которое было разработано в Великобритании, имеет основную цель – публично осветить принцип обмена информацией и закрепить его. Таким образом, документ станет одним из важных инструментов по борьбе с экономическими преступлениями.
Предпринимателям, стремящимся открыть свой бизнес на территории Англии, стоит знать, что в выпущенном Заявлении отмечено, что обмен информацией внутри компании позволяет ей учитывать самую полную информацию о клиентах, проводимых денежных переводах и о бенефициарных владельцах. Такая система существенно улучшит процесс проверки клиентов, а также повысит качество отчетов о подозрительной деятельности, которые после передаются в специальный отдел финансовой разведки.
Корпорации должны знать, что преступлением признаются ситуации, когда компания, зарегистрированная в Великобритании, не предоставляет SAR информацию о возможном отмывании денег на территории страны и за ее границами.
В документе говориться о том, что корпоративные группы вправе обмениваться информацией между компаниями, включая:
- SAR;
- факт подачи SAR;
- информацию, на которой SAR основан.
По умолчанию предусматривается обязательная возможность предоставления информации зарубежным правоохранительным органам.
В документе не отображается конкретный тип или способ передачи информации, которые могут использовать корпорации. При этом существует некоторая отсылка на FATF, где можно ознакомиться с более подробной информацией. Есть предположение, что группы Великобритании должны проводить свои финансовые операции в соответствии с правилами Объединенного Королевства по борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями. В заявлении не забыли упомянуть и о GDPR. Передача данных из Британии должна абсолютно соответствовать правилам GDPR.
Если по освещенной теме остались вопросы, лучше записаться на грамотную юридическую консультацию к специалистам компании Coredo. Специалисты предоставят всю необходимую информацию бизнесменам по требованиям законодательств зарубежных стран. Особенно это будет интересно тем, кто хочет зарегистрировать свою компанию на территории Англии или Евросоюза.