Контроль за финансовым состоянием иностранных граждан в Америке осуществляет Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов страны. 02.03.2020 года этим органом выдвинуты санкции против двух граждан Китайской Народной республики за легализацию более 100 000 000 долларов криптовалюты, украденной ранее. Органы установили, что эти граждане имеют связь с кибер-группой Северной Кореи, взломавшей в 2018 году несколько криптобирж. Имеются сведения, что группа пользуется государственной поддержкой. Более подробно об этом деле можно узнать в нашей статье. Тем, кто хочет зарегистрировать криптобиржу в Америке этот материал должен быть интересен.
OFAC предъявило обвинение двум личностям: Tian Yinyin и Li Jiadong. Им предъявлено обвинение в предоставлении материальной помощи, финансовой, технологической поддержки кибер-активной группе в Северной Корее. Группа замечена OFAC осенью 2019 года.
OFAC действовало в тесном контакте с офисом прокурора Америки по округу Колумбия и отделом уголовных дел Службы внутренних доходов.
Предъявленные китайским гражданам санкции предусматривают блокировку и передачу OFAC всего имеющегося у них в США имущества. Обратите внимание, что если у вас есть официально зарегистрированный бизнес в штатах, то по правилам OFAC нельзя совершать какие-либо сделки лицами из Штатов или в той стране, которая связана какими-либо интересами с задержанными лицами, например, общей собственностью.
По результатам расследования было вынесено обвинительное заключение Tian Yinyin и Li Jiadong. Их обвинили в сговоре с целью легализации денег и ведению бизнеса по перенаправлению нелицензионных денежных средств.
В обвинительном заключении сказано, что данными лицами производилось конвертирование виртуальной валюты, полученной в результате взлома криптовалюты, в валюту или подарочные карты Apple iTunes через счета на разных биржах, но связанных с китайскими банками. Подарочные карты предварительно оплачивались, а также переводили валюту и эти же карты клиентам за определенную плату.
Китайские граждане занимались запрещенной деятельностью, они не зарегистрировали компанию по переводу денег, не получали лицензию на эти работы, что является федеральным преступлением. Имеющиеся у них 113 счетов виртуальной валюты, обвинение требует конфисковать у данных лиц.
Вывод
В последнее время действия киберпреступников стали более активными, чем раньше. Поэтому введен закон, что все криптокомпании в стране должны подавать сведения о пользователях и соблюдать закон о банковской тайне.
Те, кто хочет вновь зарегистрировать криптобиржу в США должны знать, что все компании обязаны подчиняться требованиям KYC и AML.
Подробно узнать, как зарегистрировать криптобиржу, не иметь в дальнейшем проблем с законом можно, заказав консультацию у юристов компании Коредо. Они подробно расскажут, как вести деятельность с криптовалютой, предложат вести правовое сопровождение компании и ответят на все иные ваши вопросы. Записаться можно по форме обратной связи на сайте компании.