AML аудит от COREDO - заказать АМЛ аудит

Аудит деятельности по борьбе с отмыванием денег (AML) — это всесторонний анализ соблюдения компанией нормативных стандартов для предотвращения финансовых преступлений, таких как отмывание денег и финансирование терроризма. Он обеспечивает независимую оценку эффективности политик и процедур компании в области ПОД.

В COREDO мы понимаем, что каждый бизнес уникален. Вот почему мы предлагаем индивидуальные услуги аудита AML с учётом конкретных потребностей и характеристик компании. Наша цель — помочь обеспечить полное соблюдение правил AML, снизить риски и улучшить вашу репутацию на рынке.

Персонализированные расценки и условия

Наши цены и условия так же индивидуальны, как и бизнес нашего клиента. Мы учитываем несколько факторов, чтобы предоставить каждому индивидуальное решение для аудита AML. Эти факторы включают размер компании, масштаб и уровень риска клиентской базы компании, а также существующие протоколы AML.

Стоимость нашей годовой услуги AML Audit начинается от 3000 евро. Аудит обычно занимает 30-40 дней, начиная с момента получения всех запрошенных документов и информации.

Обратите внимание, что сроки и цена могут варьироваться в зависимости от нескольких факторов, в том числе:

Количество клиентов, обслуживаемых компанией
Спектр предоставляемых услуг
Состав совета директоров компании
Размер компании, включая количество сотрудников
Регулирующий орган, которому вы подчиняетесь

Мы стремимся предоставить всеобъемлющую и справедливую структуру ценообразования, отражающую сложность и объём деловых операций.

Важность AML аудита

AML аудит — это не просто нормативное требование, это важнейшая часть поддержания честности и репутации любого бизнеса. Вот несколько причин, почему AML аудит так важен:

Соблюдение нормативных требований: AML аудит помогает компании соответствовать нормативным требованиям и закону.

Отношения с банками: банкам часто требуется внешняя проверка или аудит, чтобы убедиться, что конкретный бизнес эффективно управляет своими рисками финансовых преступлений. AML аудит может помочь установить и поддерживать отношения с банками.

Разрешение регулирующего органа: хотя AML аудит не является обязательным для FCA или любого другого регулятора, он может помочь выявить различные риски или проблемы, на которые может обратить внимание регулирующий орган, позволяя компании решить их до подачи заявки.

Доверие инвесторов: инвесторы предпочитают предприятия, соответствующие законодательным нормам. AML аудит может быть частью проверки due diligence и может помочь привлечь инвестиции.

Душевное спокойствие: AML аудит даёт уверенность в том, что бизнес работает в соответствии с требованиями, снижая риски и повышая его репутацию на рынке.

Почему стоит выбрать COREDO для проведения AML аудита?

Наши услуги по AML аудиту предназначены для предоставления всесторонней информации касательно соблюдения компанией правил AML. Мы предлагаем гибкий подход, корректируя наши услуги в соответствии со сложностью бизнес-операций компании. Услуги COREDO помогут обеспечить полное соответствие компании существующим требованиям, снизить риски и повысить её репутацию на рынке.

Обширный опыт и постоянное обновление знаний в сфере AML

Обслуживание клиентов по всему миру

Непрерывный контакт с AML регуляторами разных стран

Дополнительная услуга подготовки юридического заключения

Готовы сделать следующий шаг? Закажите AML аудит от COREDO для вашей компании уже сегодня.

Для кого:

Кредитные учреждения
Финансовые учреждения
- Платежные учреждения
- Эмитенты электронных денег
- Обменники криптовалют
- Провайдеры кастодиальных кошельков;
Рисковые виды деятельности
- Провайдеры азартных игр / букмекерских услуг;
- Форекс

Остальные клиенты
- Аудиторы, бухгалтеры и налоговые консультанты;
- Нотариусы и другие независимые юристы, если они участвуют в любых финансовых сделках или сделках с недвижимостью;
- Трастовые фонды или поставщики услуг компании;
- Агенты по недвижимости (если ежемесячная арендная плата составляет 10 000 евро и более);
- Лица, занимающиеся торговлей произведениями искусства.

Часто задаваемые вопросы

Что такое AML аудит?

Сколько времени занимает AML аудит?

Типичная продолжительность нашей годовой услуги AML аудита составляет 30-40 дней, начиная с получения всех запрошенных документов и информации. Однако сроки могут варьироваться в зависимости от нескольких факторов, включая размер конкретной компании, количество клиентов, обслуживаемых компанией, и спектр предоставляемых услуг.

Сколько стоит AML аудит?

Средняя стоимость нашей годовой услуги AML Audit составляет 10 000 евро. Обратите внимание, что цена может варьироваться в зависимости от нескольких факторов, включая размер компании, количество обслуживаемых клиентов, спектр предоставляемых услуг и состав совета директоров компании.

Почему важен AML аудит?

AML аудит имеет решающее значение для поддержания целостности и репутации бизнеса. Он помогает обеспечить соблюдение правил AML, устанавливать и поддерживать отношения с банками, привлекать инвестиции, а также даёт уверенность в том, что бизнес работает в соответствии с требованиями.

Может ли COREDO помочь мне в проведении аудита AML или проверки компании?

Да, COREDO предлагает услуги по проведению аудита AML и проверки компаний.

Почему я должен выбрать COREDO для AML аудита?

В COREDO мы предлагаем индивидуальные услуги по AML аудиту с учётом конкретных потребностей и характеристик компании. Наши услуги предназначены для предоставления всесторонней информации о соблюдении компанией правил AML. Мы предлагаем гибкий подход, корректируя наши услуги в соответствии со сложностью бизнес-операций компании.

Что включает в себя комплексный аудит AML?

Комплексный аудит AML включает в себя оценку всех процедур и процессов компании, связанных с предотвращением отмывания денег и финансирования терроризма, проверка их соответствия текущим законам и регулятивным требованиям, описание выявленных недостатков, а также составление рекомендаций для улучшения процедур и процессов компаний.

Для каких целей подходит комплексный аудит AML?

Комплексный аудит AML подходит для целей контроля своей компании, для предоставления по требованию банка или регулятора.

Для кого подходит комплексный аудит AML?

Комплексный аудит AML подходит для любых обязанных лиц, таких как кредитные или финансовые учреждения, криптовалютные компании, и иные обязанные лица.

Индивидуальные решения для аудита AML для бизнеса

Персонализированные расценки и условия

Важность AML аудита

Почему стоит выбрать COREDO для проведения AML аудита?

Для кого:

Часто задаваемые вопросы