Что входит в пакет Czech VASP + Pending CASP
COREDO предлагает к продаже готовую чешскую компанию, которая уже прошла регистрацию в качестве VASP на основании Закона AML 253/2008 Sb. и подала полный пакет документов на получение лицензии CASP в ČNB в соответствии с MiCA. Это означает, что новый владелец получает не просто «оболочку», а действующую операционную структуру с завершёнными регуляторными процедурами.
В состав пакета входят следующие элементы.
Срок передачи компании новому владельцу составляет 1–3 недели с момента завершения процедуры due diligence и подписания договора купли-продажи.
Переходный период MiCA: почему сейчас выгоднее всего
Чешское законодательство установило для действующих VASP-компаний особый переходный режим. Закон о цифровизации финансового рынка (zákon č. 31/2025 Sb.), вступивший в силу 15 февраля 2025 года, предусматривает следующие условия grandfathering.
Действующий бизнес уже сегодня
Владелец готовой VASP-компании с поданной заявкой на CASP де-факто владеет работающим криптовалютным бизнесом в ЕС уже сегодня. Пока ČNB рассматривает заявку (как правило, от 3 до 6 месяцев), компания легально оказывает услуги с виртуальными активами своим клиентам.
Экономия времени и затрат
По сравнению с созданием нового юридического лица и подачей заявки на CASP «с нуля» приобретение готовой VASP-компании экономит от 12 до 18 месяцев и позволяет избежать значительных операционных затрат на этапе ожидания лицензии.
Доступ ко всему рынку ЕС
Сжатые сроки гранта особенно важны для международных игроков, планирующих выход на рынок ЕС: паспорт MiCA, который компания получит после авторизации, открывает доступ ко всем 27 государствам-членам ЕС без дополнительного лицензирования.
Компании, оказывавшие криптовалютные услуги на основании торговой лицензии до 30 декабря 2024 года, вправе продолжать деятельность при условии подачи заявки на CASP в ČNB не позднее 31 июля 2025 года. После подачи заявки они сохраняют право на работу вплоть до вынесения решения по заявке, однако не позднее 1 июля 2026 года.
Правовая база: AML Act, MiCA и требования ČNB
Деятельность VASP/CASP в Чехии регулируется несколькими уровнями законодательства.
На национальном уровне ключевую роль играет Zákon č. 253/2008 Sb. — Закон об отдельных мерах против легализации доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма. Именно этот закон устанавливал статус VASP до MiCA и по-прежнему определяет AML-обязанности криптовалютных компаний: разработку системы внутренних правил (ISP), назначение контактного лица для FAÚ, составление письменной оценки рисков ОД/ФТ в течение 60 дней с момента получения статуса обязанного субъекта, надлежащую проверку клиентов (KYC/KYB) и отчётность о подозрительных операциях.
На уровне ЕС MiCA — Regulation (EU) 2023/1114 — вступила в полную силу 30 декабря 2024 года и имеет прямое действие во всех государствах-членах. Регламент устанавливает требования к авторизации CASP: минимальный капитал (50 000 EUR для Class 1, 125 000 EUR для Class 2, 150 000 EUR для Class 3), требования к управлению и внутреннему контролю, нормы защиты клиентских активов, правила урегулирования конфликтов интересов и порядок паспортизации.
Дополнительно действует Regulation (EU) 2022/2554 (DORA) — Закон о цифровой операционной устойчивости, вступивший в силу 17 января 2025 года. DORA обязывает CASP внедрять системы управления ИКТ-рисками, проводить регулярное тестирование киберустойчивости и обеспечивать управление рисками третьих сторон (поставщиков ИКТ-услуг). Документация по DORA включена в состав поданного CASP-пакета.
Имплементацию MiCA на национальном уровне завершил Zákon č. 31/2025 Sb. (в силе с 15 февраля 2025 года), закрепивший ČNB как единственный компетентный орган по MiCA и DORA в Чехии, и Zákon č. 32/2025 Sb., внёсший соответствующие поправки в смежные законодательные акты.
Процесс приобретения
Сделка по приобретению готовой VASP-компании с поданной CASP-заявкой структурирована в четыре этапа и занимает в среднем 1–3 недели с момента подписания соглашения о намерениях.
Взаимное due diligence.
COREDO предоставляет покупателю полную корпоративную документацию, данные о VASP-регистрации, копию поданного CASP-пакета и выписки по банковскому счёту. Покупатель проходит проверку на соответствие требованиям ČNB к бенефициарным владельцам CASP: репутация, квалификация, отсутствие судимостей и ограничений.
Подписание договора.
Стороны подписывают договор купли-продажи долей и смежную документацию. Оплата осуществляется в соответствии с согласованным графиком.
Юридическое переоформление.
COREDO обеспечивает нотариальное удостоверение передачи 100% долей, регистрацию изменений в Obchodní rejstřík (Торговый реестр) и обновление данных в FAÚ относительно контактного AML-лица.
Уведомление ČNB.
COREDO уведомляет ČNB об изменении конечного бенефициарного владельца (Ultimate Beneficial Owner, UBO) компании в соответствии с требованиями Статьи 68 MiCA. ČNB продолжает рассмотрение CASP-заявки уже в отношении нового собственника.
Наши эксперты
Сопровождением сделок по приобретению готовых VASP/CASP-компаний занимаются специалисты юридического отдела COREDO.
Часто задаваемые вопросы
Если вас интересует приобретение готовой чешской VASP-компании с поданной заявкой на лицензию CASP, специалисты COREDO готовы предоставить исчерпывающую информацию по условиям сделки и провести предварительную оценку соответствия требованиям ČNB. Обратитесь к нам для получения детального коммерческого предложения.
Связанные услуги
Помимо продажи готовой VASP/CASP-компании, COREDO предлагает:
