Теневые схемы криптоиндустрии

19.01.2022

Криптография полна возможностей, однако инвестировать нужно с осторожностью, так как можно по итогу остаться ни с чем. В отличии от других активов, криптовалюту легко украсть.

Среднестатистический криптоинвестор осознает, что инновационный характер крипто и блокчейн технологий может обеспечить высокую отдачу от инвестиций, особенно в секторах, которые могут привлечь массовое внедрение в недалеком будущем.

С целью предотвращения несанкционированного доступа мошенников к своим виртуальным сбережениям, необходимо владеть информацией о наиболее распространенных схемах обмана.

Фишинг

Самый простой метод фишинга – отправка старомодных спам-рассылок. В спаме киберпреступники имитируют поставщиков услуг, связанных с криптовалютой и криптокошельками. В сообщении мошенники якобы предупреждают потенциальную жертву о входе в ее учетную запись с другого браузера или адреса, предлагая перейти по ссылке и удостовериться, что все в порядке.

При нажатии ссылки, пользователь попадает на поддельную версию ожидаемого криптовалютного сайта, который требует предоставить свои учетные данные для входа в электронный кошелек. Поскольку самые популярные порталы биткоин-кошельков выглядят довольно просто, преступникам не составляет большого труда их подделать.

Наиболее популярный способ мошенничества на данный момент – использование фишинговых сайтов. Киберпреступники приобретают контекстную рекламу на Google Adwords, в результате чего фишинговый сайт биткоин-кошелька появляется в верхней строке поиска. Различие между легальным и поддельным сайтами может заключатся в одной букве или в одном знаке.

Таким образом, зайдя на сайт мошенника, пользователь добровольно предоставляет пароль к своему криптокошельку.

Согласно информации аналитической компании Chainalysis, при использовании фишинговых атак на сервисы Binance и Blockchain.com мошенники завладели криптовалютой в эквиваленте 4,5 млрд. долларов.

Схема Понци

Схема Понци — ложная инвестиционная афера, предназначенная для привлечения инвесторов с обещанием получения высоких доходов от несуществующего криптопредприятия. Мошенники нацелены на поиск вновь зарегистрированных пользователей, которые ослеплены потенциалом цифровых активов для получения заманчивой отдачи от капиталовложений.

Зачастую компания фокусируется на получении денег от новых инвесторов и их распределении среди более ранних спонсоров под предлогом того, что эти деньги являются прибылью, полученной в результате инвестиционной деятельности. В конце концов такая система разваливается, когда поток новых инвестиций иссякает.

Принципы работы мошеннической схемы:

  • обещание быстрой и безрисковой отдачи, независимо от рыночных условий;
  • отказ в доступе к документам, которые могли бы подтвердить законность существования бизнеса и его инвестиции.

Афера раскрывается, когда больше не поступает денег в пул и организатор не в состоянии поддерживать выплаты старшим инвесторам.

Памп и дамп

Схема «накачка и сброс» разработана командой технически подготовленных игроков. Мотивированные инвесторы финансируют приобретение токенов, искусственно повышая их спрос. Как правило, купленный токен принадлежит к активам низкого объема, что позволяет контролировать предложение и регулировать ценообразование.

Таким образом, игроки заставляют инвесторов воспринимать движение цен как естественную тенденцию. Далее киберпреступники выпускают активы по наивысшей стоимости в оборот, чтоб получить максимальную отдачу от инвестиций. Инвесторы и трейдеры спешат купить токены, опасаясь упустить их по выгодной стоимости. После продажи всех токенов, шумиха и спрос исчезают, цена моментально падает.

Опытные криптоинвесторы при разоблачении схемы «памп и дамп» на первоначальной стадии могут воспользоваться преимуществом метода и получить прибыль.

В начале 2021 года компания GameStop за счет слаженной работы «диванных» инвесторов платформы Reddit смогла повысить курс своих акций на 2500%, их стоимость достигла запредельной суммы в 478$. После достижения пикового значения цены стоимость резко упала и приравнивалась к 200$.

Взлом биржевого кошелька

Купленная криптовалюта может храниться двумя способами – в собственном электронном кошельке либо же на бирже. Учитывая факт, что встроенные биржевые кошельки интегрированы в развитую инфраструктуру торговой площадки, хранение монет на бирже имеет ряд преимуществ (высокая ликвидность, возможность быстрой конвертации в фиатную валюту, страхование сбережений).

Несмотря на весомые «знаки отличия», хранение криптовалюты на бирже не является безопасным, мошенники разработали ряд схем воровства активов.

Злоумышленники не испытывают недостатка в методах выкачивания средств у ничего не подозревающих пользователей криптовалют. Чтоб не попасть в сети мошенников, необходимо быть бдительным при осуществлении транзакций. Помните, операции с криптовалютой – необратимое действие, что играет на руку недобросовестным участникам биржи. Если инвестиции кажутся слишком большими, чтобы быть правдой, скорее всего, с вами работают киберпреступники.

 

Эксперты компании Coredo предоставят необходимую консультацию в данном направлении. Свяжитесь с нами для личного обсуждения деталей сотрудничества.

 

 

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ И ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ БЕСПЛАТНО