MFSA Мальты разъяснила требования для VFA

В марте 2020 года Мальтийское управление финансовых услуг (MFSA) представило вниманию общественности обновлений раздел с FAQ о «Виртуальных финансовых активах» (VFA). Если вы планируете открыть криптовалютную компанию на Мальте, мы рекомендуем внимательно ознакомиться с этой статьей, чтобы не упустить многие важные моменты.

Чем примечательны действия финансового регулятора?

Разъяснения законодательных требований были представлены MFSA для уточнения нюансов процесса регулирования криптодеятельности на Мальте.

Оценки VFA

В процессе оценивания виртуального финансового актива предпринимателем должны быть учтены такие факторы, как технологический опыт команды разработчиков и безупречная репутация эмитента. Оценка цифровой валюты должна соответствовать результатам тестирования финансовых инструментов.

Предпринимателям, которые планируют открывать на Мальте криптовалютную компанию, стоит обратить внимание на следующие параметры оценки виртуальных финансовых активов. Стоит заметить, что перечень требований значительно расширен, по сравнению с прошлым периодом.

• системы управления AML/CFT и обеспечение кибербезопасности платформы при первоначальном предложении цифровой валюты;
• протокол и инфраструктура платформы, с учетом нового Blockchain;
• отчет об инновационной технологической договоренности эмитента, составленный системным аудитором;
• изменения в состоянии рынков, на которых эмитентом совершается деятельность;
• распределение виртуальных активов географически;
• исчерпывающая информация, которая размещена на коммерческом сайте;
• проверка на наличие в VFA опций анонимизации;
• анализ использования VFA: применялись ли они совместно с технологиями smurfing, миксерами или продавались на торговых платформах Dark Net;
• информация о биржах DLT, на которых торгуют VFA, при их наличии;
• сведения в социальных сетях.

Если вы планируете открывать организацию ICO на Мальте, то обращайтесь к юристам компании Coredo. Вы гарантировано получите грамотную консультацию и квалифицированное юридическое сопровождение.

Требования Bye-Laws (подзаконных актов)

При необходимости оформить лицензию на совершение криптовалютной деятельности, стоит учитывать, что в уставе необходимо подробно отразить такие данные:

• принципы работы юридического лица;
• об администрации держателя;
• методы обеспечения непрерывности деятельности;
• о проведении испытаний системы в установленный срок;
• сведения о совершении подозрительных действий.

Требования к капиталу

Перед открытием собственного бизнеса необходимо убедиться в том, что денежных средств для этого достаточно. Требуется соблюдать минимальные требования или нормы, применяемые к фиксированным накладным расходам.

Регистрация криптокомпании

Организации, которые планируют совершать деятельность по правилам VFA, должны предварительно пройти регистрацию в Мальтийском бизнес-реестре (MBR). Предприятие должно пройти юридическую оценку до подачи документов, что позволит определить лицензируемость деятельности.

Компания Coredo предоставит вам обширный спектр услуг, который позволит совершать криптодеятельность на территории Мальты. Вы сможете быстро сориентироваться в этом процессе и без особых трудностей зарегистрировать организацию. Обращайтесь к нашим юристам для получения консультации в интересующих вопросах!